证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-018 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，议 案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理规则》（以下简称《治理规则》）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《同辉佳视（北京） 信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-004 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《股东大会 议事规则》议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股 东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范股东大会及其参加者的组织和行为，保证股东大会议事程序及其决议 的合法性，确保股东大会的工作效率和科学决策，维护公司、股东、债权人及公 司职工的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则依据《中华人民共和国公司法》 (下称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-017 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于制订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，议 案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和健全同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《同辉佳视（北京）信息 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-012 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日审议并通过《关于修订公司制度的议案》，议案内容包含《募集资金 使用管理制度》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律、规范性文件、行业规定和《同辉佳视( ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-107 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：李刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2023 年 11 月 30 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方面符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 50,075,272 股，占公司有表决权股份总数的 25.12%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 605,434 股，占公司有表决权股份总数的 ...

北京中银律师事务所 关于 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 中银意字【2023】第【0209】号 IT RM 1050 致:同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司 地址:北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层邮编: 100022 电话: (8610)65876666 传真: (8610)65876666-6 网址: www.zhongyinlawyer.com 2023 年 12 月 法律意见书 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受同辉佳视(北京)信息技术 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2023年第 二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下 简称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件,以及《同辉佳视(北京) 信息技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《同辉佳视(北 京) 信息技术股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-106 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 对外投资设立全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过全资 子公司北京威尔文教科技有限责任公司（以下简称"威尔文教"）在云南省普 洱市投资设立全资孙公司云南同辉佳视教育科技有限公司，注册地址为云南省 普洱市思茅区南屏镇茶苑路洱园 11 栋 4 楼，注册资本为人民币 100 万元，公 司已完成工商注册登记手续。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，公司本次交易系新设 全资孙公司，不构成重大资产重组。 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等规定，本次 对外投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会 审议。 （五）交易生效需要的其 ...

一、股权质押概述 （一）基本情况 公司股东戴福昊质押 3,500,000 股，占公司总股本 1.76%。在本次质押的股 份中，0 股为有限售条件股份，3,500,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2023 年 12 月 8 日起至办理解除质押登记之日止。质押股份用于融资性质押，质押权 人为南京银行股份有限公司北京分行，质押权人与质押股东不存在关联关系。质 押股份已在中国结算办理质押登记。 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-105 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 股权质押的公告 公司股东戴福昊质押 10,000,000 股，占公司总股本 5.02%。在本次质押的股 份中，0 股为有限售条件股份，10,000,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2023 年 12 月 8 日起至办理解除质押登记之日止。质押股份用于融资性质押，质押权 人为北京首创融资担保有限公司，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股 份已在中国 ...

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-104 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 12 月 7 日收到职工代表监事贾梦女士递交的辞职报告，自 职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 贾梦女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不继续担任公司其他 职务。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事 会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分 之一。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 监事会 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关文 ...

（一）股东大会届次 证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-103 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司 2023 年第二次临时股东大会会议通知于 2023 年 12 月 1 日以公告形式 向各股东发出。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章 程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 14 日 ...