深圳市广和通无线股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息的保密、内幕知情人的登记备案等工作，维护信息披露的 公平、公正和公开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》、《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）（以 下简称"《证券及期货条例》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"）等有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则以 及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 深圳市广和通无线股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司董事会 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、公司股票上市地证券监管规则 和《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与公司股票上市地证券交易所 的指定联络人。董事会秘书对公司和董事会负责，法律、法规、公司股票上市地证券 监管规则及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员 及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有 关会 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 股东会议事规则 深圳市广和通无线股份有限公司 股东会议事规则 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》的规 深圳市广和通无线股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《深圳市广和 通无线股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会 ...

Fibocom Wireless Inc. 深圳市廣和通無線股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00638） 海外監管公告 本公告由深圳市廣和通無線股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 以下為本公司於深圳證券交易所網站（ http://www.szse.cn ）及巨潮資訊網 ( www.cninfo.com.cn ) 所發佈之《深圳市廣和通無線股份有限公司對外擔保管理制度》， 僅供參閱。 承董事會命 深圳市廣和通無線股份有限公司 董事長 張天瑜 中國，2025 年 11 月 28 日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生及許寧先生； 及獨立非執行董事王寧先生、趙靜女士及吳承剛先生。 深圳市广和通无线股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市广和通无线股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-082 深圳市广和通无线股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为防范公司外汇风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规 避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，深圳市广和通无线股份有限公司 （以下简称"公司"）、全资子公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，预计 动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的 金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 1.5 亿元或等 值外币金额；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 15 亿元或等值 外币金额，在上述额度内，资金可循环滚动使用；具体方式或产品包括但不限于 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、 双货币存款等。 2、公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届战略与投资委员会第七次会议、第 四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-083 深圳市广和通无线股份有限公司 关于签署投资协议并设立全资子公司进行产业园区投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 1、为进一步完善公司产业链布局、降低制造成本，公司于 2025 年 11 月 28 日与上栗县人民政府签署《投资协议书》，在江西省上栗县设立全资子公司进行 产业园区投资；拟新设全资子公司注册资本为 5,000 万元人民币，全资子公司拟 在上栗县投资额为 4 亿元人民币，其中包括回购代建厂房及土地出让金预计 2 亿元人民币，购置无线通信模组 10 条生产线设备预计 2 亿元人民币。 2、公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关 于签署投资协议并设立全资子公司进行产业园区投资的议案》。本次投资事项在 董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。其中，关于回购代建厂房及土 地出让金的事项，在未来具体实施时，公司将根据香港上市规则的相关要求另行 测算并履行相应的审议及披露程序（如需）。 3、本次投资不构成《上 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 1、投资目的：公司开展外汇套期保值业务与日常生产经营紧密相关。随着 公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司外汇风险，进一步提 高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳 健性，公司拟与境内外有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银 行等金融机构开展外汇套期保值业务。 2、交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司、全资子公司及控 股子公司拟开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括 为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留 的保证金等）不超过人民币 1.5 亿元或等值外币金额；预计任一交易日持有的最 高合约价值不超过人民币 15 亿元或等值外币金额，在上述额度内，资金可循环 滚动使用。 3、交易方式：公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不 限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率 期权、双货币存款等；交易对手方为境内外有关政府部门批准、具有外汇套期保 值业务经营资质的银行等金融机构；币种只限于公司 ...

一、变更注册资本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于深圳市广和通无线股份有限公司 境外发行上市备案通知书》（国合函[2025]1607 号），经香港联合交易所有限公 司批准，公司于 2025 年 10 月 22 日公开发行 135,080,200 股 H 股并在香港联合 交易所有限公司主板上市。公司总股本因本次发行 H 股增加 135,080,200 股，每 股面值人民币 1.00 元。据此，公司拟将注册资本由目前登记备案的人民币 765,453,542.00 元变更为人民币 900,533,742.00 元。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-084 深圳市广和通无线股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及其附件 并进行工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日 召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及其附件并进行工 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-085 深圳市广和通无线股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的 议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为 公司 2025 年度审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 2、人员信息 ...

二、本次修订的公司制度 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。 现将主要情况公告如下： 一、修订部分治理制度的说明 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配 套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订。 | 序号 | 制度名称 | 附注 | 是否需股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事、高级管理人员薪酬制度》 | 修订 | 是 | | 3 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《会计师事 ...