公告编号：2022-010 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《关于完善全国中小企 业股份转让系统终止挂牌制度的指导意见》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二百零八条 公司与投资者沟通的 | 第二百零八条 公司与投资者沟通的 | | 具体方式有： | 具体方式有： | | （一）设立专门的投资者咨询电话和传 | （一）设立专门的投资者咨询电话和传 | | 真，咨询电话由熟悉情况的专人负责， | 真，咨询电话由熟悉情况的专人负责， | | 保证在工作时间线路畅通、认真接听。 | 保证在工作时间线路畅通、认真接听。 | | 咨询电话号码如有变更应尽快公布； | 咨询电话号码如有变更应尽快公布； | | （二）公司设立专门的 ...

东吴证券股份有限公司 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 募集资金使用情况的专项核查报告 一、核查方法 1、查阅公司募集资金有关的银行账户相关资料、网银流水、银 行对账单和银行存款日记账等； 2、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料； 3、核实募集资金的实际使用情况与股票发行方案中规定的用途 是否相符。 二、募集资金基本情况 公司分别于2021年2月8日召开了第二届董事会第三次会议、第 二届监事会第三次会议、2021年2月25日召开了2021年第二次临时股 1 东大会，审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书>（修订稿）》 等议案。本次股票的发行价格为每股人民币2.00元，发行股票数量 不超过 5,390,000 股（含），拟募集资金不超过 10,780,000元 （含）。缴存银行为中国农业银行股份有限公司无锡查桥支行（募集 资金专项账户），账号为10650701040008498。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 东吴证券股份有限公司（以下简称：东吴证券）作为无锡鼎邦换 热设备股份有限公司（以下简称"无锡鼎邦"或"公司"）的持续督导 券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 ...

公告编号：2022-013 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人：胡柏和 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：182 人 2021 年收入总额（经审计）：38,005 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：33,698 万元 2021 年证券业务收入（经审计）：7,652 万 ...

公告编号：2022-012 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司内幕知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2022 年 4 月 25 日公司第二届董事会第十次会议通过《内幕知情人登记管 理制度》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决； 该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 内幕知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理，加强内幕信息保密、内幕信息知情人的登记管理工作，维护信息 披露的公平原则，保护投资者合法权益，防范内幕信息泄露，以及避免违反国家 监管部门有关法律、法规的风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《全国中小企业股 ...

公告编号：2022-008 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 《2021 年度总经理工作报告》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书董鹏麟 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公告编号：2022-008 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

公告编号：2022-007 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕 116 号）及相关安排，我公司就 2021 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行 专项披露如下： 一、 公司基本情况 公司挂牌日期为 2018 年 8 月 2 日，属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为王仁良，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 99.04%，实际控制人于挂牌前 取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化 0 次。 公司存在控股股东，控股股东为王仁良，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 99.04%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的 情况。 公司控股股东不存在股份被冻 ...

公告编号：2022-009 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事长邹建荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2021 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以书面方式发出 公告编号：2022-009 3.回避表决情况 本议案内容不 ...

公告编号：2022-006 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则 》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股 票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，无锡鼎邦换热设备 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日的募 集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 公司分别于2021年2月8日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第 三次会议、2021年2月25日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<股票定向发行说明书>（修订稿）》等议案。根据该股票定向发行方案， 本次股票的发行价格为每股人民币2.00元，发行股票数量不超过 5,390,000 股（ 含），拟募集资金不超过 10,7 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2022-011 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： （一）股东大会届次 本次会议为 2021 年年度股东大会。 （二）召集人 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次议会召开方式为现场投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日上午 10:00。 公告编号：2022-011 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有 ...

江苏新苏律师事务所 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2021年度股东大会 之 法律意见书 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二二年五月 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2021年度股东大会之法律意见书 编号：（2022）新苏非诉字第220517号 致：无锡鼎邦换热设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称"《治理规则》")、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(以下简称 "《信息披露规则》")等法律、法规、规范性文件以及《无锡鼎邦 换热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，江苏新苏律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡鼎邦换热 设备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下称 "本所律师"）出席公司2021年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"、"会议"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格、召集人资 ...