根据《上市公司独立董事管理办法》《矽电半导体设备（深圳）股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事专门会议于 2025 年 4 月 22 日 召开 2025 年第二次会议，全体独立董事出席了会议。独立董事本着认真、负责 的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对于以下议案及其材料进行了认真审核， 并形成一致审核意见如下： 一、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 经审查，公司独立董事认为：容诚会计师事务所具有证券、期货业务从业资 格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，以往担任公司审计机 构期间，项目人员认真负责，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则， 表现了良好的专业水准，为公司提供了高质量的审计服务，出具的审计报告客观、 公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，为保证公司审计工作的顺利进 行，维护公司及股东利益，尤其是中小股东利益，独立董事一致同意聘任其为公 司 2025 年度审计机构，并同意将本事项提交董事会和股东大会审议。 二、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司独立董事 关于独立董事专门会议 2025 年第二次 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李平，为矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会独立董事。在 2024 年的工作中，本人根据《公司法》及《公司章 程》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法利益。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李平先生，1958 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安 交通大学工业经济系，硕士学位。1986 年至 2002 年，任中国航空工业第一集团 公司项目办副主任；2002 年至 2003 年，任中国航空工业第一集团公司成都飞机 工业集团公司副总经理、董事；2003 年至 2018 年，历任中国航空工业第一集团 公司资本运营部、战略资本部部长、集团副总经济师、集团总经济师；2016 年 至 2021 年，任中国航空工业建设协会理事长；2017 年至 2018 年，任中国航空 工业集团有限公司董 ...

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极关注和参 与研究公司的发展，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了 公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将报告期 内的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 向旭家先生，1969 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西 南政法大学经济法专业，硕士学位。2001 年至 2008 年，任国浩律师（深圳）事 务所律师、合伙人；2008 年，任北京德恒（深圳）律师事务所律师；2008 年至 2013 年，历任富德生命人寿保险股份有限公司合规负责人、董事会秘书；2013 年至 2015 年，历任生命保险资产管理有限公司总经理、董事长；2014 年至 2015 年，任富德控股（集团）有限公司总裁；2015 年至 2019 年，任广东维摩律师事 务所律师、管理合伙人；2019 年至 2023 ...

| 301479 | 弘景光电 | 117.50 | 27.56 | 8.29 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 002583 | 海能达 | 13.11 | 27.56 | 1.31 | | 300773 | 拉卡拉 | 25.55 | 27.21 | 20.01 | | 001356 | 富岭股份 | 15.07 | 27.09 | -5.81 | | 001382 | 新亚电缆 | 23.17 | 26.93 | 0.52 | | 835892 | 中科美菱 | 21.05 | 26.78 | 4.47 | | 600644 | 乐山电力 | 12.94 | 26.54 | 10.03 | | 920106 | 林泰新材 | 136.00 | 26.47 | 10.92 | | 603110 | 东方材料 | 19.10 | 26.46 | 1.60 | | 301629 | 矽电股份 | 175.18 | 26.20 | 1.85 | | 300605 | 恒锋信息 | 16.11 | 26.19 | -6.99 | | 300892 | 品渥食品 | 40.70 ...

Summary of Conference Call Records Company and Industry Overview - The company operates in the semiconductor industry, providing third-party testing services to a diverse range of clients, including over 2,000 global customers such as Qualcomm and Broadcom, as well as domestic firms and major foundries like TSMC and ASE [1][2][3] Key Points and Arguments - The semiconductor testing market is divided into two main types: third-party testing laboratories and in-house testing facilities. Third-party testing is noted for its higher economic efficiency due to lower capital investment in high-end equipment [2][3] - The global semiconductor third-party testing market is experiencing growth, with China's market size for material analysis estimated at approximately 14 billion and reliability testing at around 28 billion, contributing to an overall third-party testing market size of 60-70 billion in 2023 [4][5] - The company has a market share of approximately 4.23% in the mainland semiconductor third-party laboratory market, with a 7.9% share in the more technically demanding areas of reliability and material analysis [5][6] - The company is expanding its operations, with new laboratories established in Shenzhen and Qingdao, indicating confidence in future growth and the ability to serve new clients such as ZTE and BYD [6][7] - The company is also diversifying into new sectors such as aerospace and biomedicine, with established collaborations with major players in these fields [7][8] Financial Performance - The company's revenue is projected to grow from 290 million in 2022 to 420 million in 2024, with a forecasted net profit increase of around 40% in Q1 2025 [8][9] - The company faces potential risks from major clients establishing in-house laboratories, international trade disputes, and cyclical fluctuations in the semiconductor market [9][10] Competitive Landscape - The company is a leading domestic supplier of semiconductor probe test equipment, with a market share of 25.7% in mainland China as of 2023. The overall market for probe test equipment is valued at approximately 3.27 billion USD, with a projected growth rate of 20% [10][11] - The company has successfully broken the overseas monopoly in probe test equipment, with a strong technical team and historical expertise in semiconductor development [12][13] Product Development and Innovation - The company is focusing on developing advanced testing equipment for integrated circuits and is the first in mainland China to produce 12-inch wafer probe test equipment, which is crucial for the domestic semiconductor industry [13][14] - The company is also expanding its product line to include sorting machines and automated optical inspection devices, enhancing its capabilities in semiconductor manufacturing [14][15] Risks and Challenges - The company must navigate a competitive landscape dominated by international firms, particularly in the integrated circuit sector, where domestic market penetration remains low [15][16] - The company is also monitoring supply-demand dynamics and price volatility in the semiconductor equipment market, which could impact future performance [20][21] This summary encapsulates the key insights from the conference call, highlighting the company's position in the semiconductor testing industry, its growth strategies, financial outlook, and potential risks.

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-007 关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨新增募集资金专户的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨新增募集资金专户的议案》， 同意公司新增矽旺科技（深圳）有限公司（以下简称"矽旺科技"）为募集资金 投资项目"探针台研发及产业基地建设项目"的实施主体，同时矽旺科技新增开 立募集资金专户，用于"探针台研发及产业基地建设项目"投入募集资金的存放、 管理和使用。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意矽电半 导体设备（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 138 号）核准，并经深圳证券交易所同意，矽电半导 ...

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-005 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 根据《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"），以及经公司第二届董事会第 十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的议案》，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进 行调整后的募集资金使用计划如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 项目总投资额 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 拟投入募集资金额 | 拟投入募集资金额 | | 1 | 探针台研发及产业基地 建设项目 | 26,127.08 | 26,127.08 | 21,700.00 | | 2 | 分选机技术研发项目 | 8,005.71 | 8,005.71 | 6,600.00 | | 3 | 营销服务网络升级建设 项目 | 5,454.72 | 5,454.72 | 4,500.00 | | 4 | 补充流 ...

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-006 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募 集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 3 亿元（含本 数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理 到期后将及时归还至募集资金专户。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意矽电半 导体设备（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 138 号）核准，并经深圳证券交易所同意，矽 ...

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-003 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金支 付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》； 经审议，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换事项的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，不会影响募投项目的正常进 行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合公 司和全体股东的利益。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公 ...

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-002 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十六次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日 14:00 在深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园 3 号厂房 4 楼会 议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会 议由董事长何沁修先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议议案情况 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整募集资金投 资项目拟投入募集资金金额的议案》； 经审议，董事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整是 根据募集资金到位的实际情况以及公司 ...