上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 回购注销部分 2023 年限制性股票的 法律意见书 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮政编码：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 回购注销部分 2023 年限制性股票的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 法律意见书 案号：01F20234040 致：厦门艾德生物医药科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门艾德生物医药科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"）的委托，并根据公司与本所 签订的《专项法律顾问合同》，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的 规定，现针对公司回购注销 2023 年限制性股票激 ...

一、独立董事的基本情况 1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，获国务院政府特 殊津贴，长期从事医学生物的教学与科研工作。2006 年至今，任厦门大学生命科学学 院教授、博士生导师；福建省"闽江学者"特聘教授。2024 年 8 月 14 日起，任公司 独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （吴乔） 各位股东及股东代表： 本人自 2024 年 8 月 14 日起担任厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，任职期间严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》的规定，恪守独立董事职责，勤勉尽责，切实维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： （四）对公司进行现场调查及与内部审计机构、会计师事务所沟通的情况 2024 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （沈哲） 各位股东及股东代表： 本人作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，全力维护公司及股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2007 年至今，在厦门 大学工作，现为厦门大学管理学院财务学系教授。还担任利民控股集团股份有限公司、 通达创智（厦门）股份有限公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议和 3 次股东大会。本人对会议的各项议案 进行了认真审阅，并按时出席了全部 8 次董事会会议，未曾授权委托其他独立董事代为 出席董事会会议，同时列席了公司召开的 3 次股东大会。 （三）独立董事专门会议工作情况 根据《 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （任期届满离任-苏文金） 各位股东及股东代表： 本人作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 13 日任期期间，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定的要求，忠实勤勉履行职责， 切实维护公司和公众股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责 情况汇报如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，公司于 2024 年 4 月修订了《独立董事工作制度》。2024 年度任期内，未召开独立董事专门会议。 （三）行使独立董事职权的情况 2024 年度任期内，本人没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询 或者核查；没有向董事会提议召开临时股东大会；没有提议召开董事会会议。 一、基本情况 1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，获国务院政府特 殊津贴，长期从事生命科学的教学 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-024 特此公告。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 为践行中央政治局会议提出的"活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常 务会议强调的"大力提升上市公司质量和投资价值，采取更加有力有效措施，着 力稳市场、稳信心"的指导思想，结合厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"艾德生物"）发展战略和经营状况，公司制定"质量回报双提升" 行动方案，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日刊登在巨潮资讯网的《关于 "质量回报双提升"行动方案的公告》。现将公司落实"质量回报双提升"行动方案 的进展情况公告如下： 公司坚守合规经营理念，持续深耕国内院内市场，加速推进国际化战略布局。 2024 年度，公司实现营业总收入 1,108,948,700.11 元，归属于上市公司股东的净 利润 254,863,444.95 元；2025 年第一季度，公司实现营业总收入 272,090,793.91 元，同比增长 16.63%，归属于上市公司股东的净利润 90,471,778.52 元，同比增 长 40. ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 董 事 会 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规章制度的规定，并结合公司现任独立董事王恩华先生、沈哲先生、吴乔女 士出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司现任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 22 日 经核查，公司现任独立董事王恩华先生、沈哲先生、吴乔女士均未在公司担 任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 ...

计提长期股权投资减值损失的原因说明：经核查，公司投资的参股公司 Universal Sequencing Technology Corporation 出现减值迹象，基于谨慎性原则，公 司按照会计准则相关规定，对该笔长期股权投资计提减值损失 822.88 万元。 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-025 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本年度计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司 对合并财务报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应 收款、长期应收款、长期股权投资等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的迹象，因此计提相应的资产减值准备。本年度计提资产减值准备的资产范围 和金额如下： | 项目 | 金额（元） | | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失 | | 30,218,314.54 | | 应收票据坏账损失 | | ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-027 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 2．股东大会的召集人：厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"艾德生物"）董事会 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。 6．股权登记日：2025年5月7日（星期三） 3．会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会。召 集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月14 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,108,948,700.11, representing a 6.27% increase compared to CNY 1,043,506,694.32 in 2023[16] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 254,863,444.95, a decrease of 2.53% from CNY 261,484,433.37 in 2023[16] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 233,087,950.27, down 2.45% from CNY 238,952,550.49 in the previous year[16] - The net cash flow from operating activities increased by 14.44% to CNY 341,845,598.08, compared to CNY 298,715,870.41 in 2023[16] - The total assets at the end of 2024 were CNY 2,064,801,711.06, reflecting a 6.71% increase from CNY 1,934,881,553.02 at the end of 2023[16] - The net assets attributable to shareholders increased by 8.22% to CNY 1,843,264,757.86, compared to CNY 1,703,320,906.08 in 2023[16] - The basic earnings per share for 2024 were CNY 0.64, a decrease of 3.03% from CNY 0.66 in 2023[16] - The company reported a total non-operating income of approximately $21.78 million, a decrease from $22.53 million in 2023, and significantly lower than $106.76 million in 2022[22] - The company achieved a revenue of 776.71 million CNY in the domestic market for 2024, earning the title of "National Manufacturing Single Champion" [62] - The revenue from drug clinical research services surged by 81.38% year-on-year, amounting to ¥160,896,610.26, up from ¥88,706,635.50 in 2023[66] - Domestic sales slightly decreased by 1.08% to ¥776,706,105.56, while international sales increased by 28.61% to ¥332,242,594.55[69] - The gross profit margin for the in vitro diagnostic industry was 84.75%, reflecting a year-on-year increase of 0.78%[70] R&D and Innovation - R&D investment reached 216.11 million yuan, accounting for 19.49% of revenue, with a year-on-year growth of 6.35%[53] - The company holds 32 Class III medical device registrations and 68 patents, including 62 invention patents, demonstrating its strong innovation capabilities[53] - The company has developed a comprehensive R&D team of 523 members, focusing on various disciplines to drive efficient project management and innovation[53] - The company is actively involved in research and development, aiming to innovate new products and technologies[126] - The company has completed the development of multiple gene testing kits, enhancing its product line and core competitiveness[81] - The company has launched a new high-throughput gene sequencing instrument, ADx-SEQ200 Plus, which offers a cost-effective solution compared to imported brands[38] - The company has introduced a real-time fluorescence quantitative PCR analyzer, GEMINI, which doubles throughput and simplifies operations for tumor precision diagnostics[38] - The company has developed and received approval for 32 tumor gene detection products, making it a leading enterprise in the industry with the most comprehensive product range[32] Market and Strategic Focus - The company’s strategic focus on precision medicine aligns with the growing demand for tumor gene testing, which has expanded from drug guidance to comprehensive patient lifecycle management[25] - The global cancer incidence is approximately 20 million new cases annually, with China accounting for over 4.8 million new cases, representing about 24% of the global total[26] - The proportion of targeted and immunotherapy drugs in the global oncology drug development pipeline has exceeded 50%, driving rapid growth in related gene testing demand[27] - The company has formed strategic partnerships with over 100 international distributors, enhancing its global operational network [63] - The company has established a direct sales network covering over 500 top hospitals in China, supported by a professional team of nearly 400 people [57] - The company has successfully registered three Class III (CDx) products in overseas markets, including the ROS1 Gene Fusions Detection Kit and the AmoyDx® Pan Lung Cancer Gene PCR panel, which are covered by health insurance in Japan and South Korea[41] Regulatory and Compliance - The regulatory environment is increasingly emphasizing compliance, which is expected to elevate industry standards and concentration, benefiting the company[29] - The company emphasizes strict production and quality control processes, ensuring compliance with regulatory standards and maintaining product quality[48] - The company has established a policy monitoring mechanism to respond to potential regulatory risks[105] - The company has established a comprehensive internal control system, ensuring the legality and compliance of operations, with no significant defects found in financial reporting controls during the reporting period[166] Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal regulations and the company's articles of association[115] - The company has established specialized committees under the board of directors, including the audit committee and the strategic development committee, to enhance governance effectiveness[114] - The company has a performance evaluation and incentive mechanism that aligns with its development status, ensuring transparency in the hiring and assessment of senior management[116] - The company has experienced changes in its board and management personnel, indicating a shift in governance and operational strategy[122] - The company’s independent directors bring significant academic and industry experience, contributing to its governance[128][129][130] Employee and Training Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,144, including 683 at the parent company and 461 at major subsidiaries[155] - The professional composition includes 523 technical personnel, 371 sales personnel, and 111 production personnel, among others[156] - The educational background of employees shows 25 with a doctorate, 251 with a master's degree, and 868 with a bachelor's degree or below[156] - The company emphasizes employee development through a structured training system and a scientific incentive mechanism, fostering a positive work environment[175] - The company has actively integrated high-quality training resources to enhance employee skills and overall team capabilities, supporting sustainable development[158] Environmental and Social Responsibility - The company adheres to environmental protection laws and has established a comprehensive environmental management system, focusing on low-carbon and sustainable development[172] - The company actively engages in public welfare activities related to cancer prevention and awareness, contributing to early screening and diagnosis efforts[175] - The company integrates environmental considerations throughout the project lifecycle, aligning with national carbon neutrality goals[175] - The company has not reported any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[172] Cash Dividend and Profit Distribution - The company maintained a cash dividend policy with a total cash dividend amount of ¥117,918,590.70, which represents 100% of the total profit distribution[161] - For the 2024 profit distribution plan, the company proposed a cash dividend of ¥3 per 10 shares (including tax), with no stock dividends or capital reserve transfers[163] - The company’s profit distribution policy has remained unchanged during the reporting period, ensuring clarity and completeness in decision-making processes[161] - The company has implemented a reasonable profit distribution and cash dividend policy, ensuring the protection of investor rights and interests[175] Financial Management and Audit - The company has engaged Lixin Accounting Firm for auditing services, with a fee of 1 million yuan and a continuous service period of 10 years[183] - The company has appointed Lixin Accounting Firm as the internal control auditing firm, with an internal control audit fee of 200,000 yuan[184] - The internal control evaluation report indicates that all evaluated units accounted for 100% of the company's total assets and revenue[168] - The company has committed to strengthen internal controls and improve management levels to ensure normal operations and reduce management risks[179]

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-019 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 以未来实施 2024 年度权益分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账 户股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），预计共派发现金红利 117,918,590.701元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 一、审议程序 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"艾德生物"或"公司"） 于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议， 审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 1、本次利润分配为公司 2024 年度利润分配。 2、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024 年提取法定盈余公积 金 21,265,143.33 元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 ...