中信出版集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 关于中信出版集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年 度报告的内容与格式(2021 年修订)》及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号—业务办理(2023 年 12 月修订)》的要求，中信出版编制了上 述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制 基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是中信出版管理层 的责任。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论。我们根据《中国注册 会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规 定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对 我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会 计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情 ...

中信出版集团股份有限公司 2023 年度涉及中信财务有限公司关联交易的存、贷款等 金融业务情况的专项报告 关于中信出版集团股份有限公司 2023 年度 涉及中信财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1079号 (第一页，共二页) 中信出版集团股份有限公司董事会： 我们审计了中信出版集团股份有限公司(以下简称"中信出版")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 14 日出具了报告号 为普华永道中天审字(2024)第 10101 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公 允列报是中信出版管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行 审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的中信出版 2023 年度涉及中 信财务有限公司关联交易的存、贷款等金融业务情况汇总表(以下简称"关联金融业务 情况汇总表")执行了有限保证的鉴证业务。 按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易 ...

中信出版集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定， 忠实、勤勉、有效地履行监督职权和职责，积极开展相关工作，并对公司规范运 作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护公司利益和投资 者权益，为公司提升治理水平发挥了积极作用，现将公司监事会2023年度工作报 告如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开了4次监事会会议，具体如下： 1.2023年3月28日，公司召开了第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2022年度监事会工作报告的议案》《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》《关于公司2022年度利润分配预案的 议案》《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议 案》《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》共6项议案。 2.2023年4月27日，公司召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司2023年第一季度报告的议案》 ...

中信出版集团股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所2023年度履职情况评价及履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中信出版集团股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职，现将审计委 员会对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"） 2023年度履职评价及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 普华永道前身普华大华会计师事务所成立于1993年3月，于2013年1月转制为 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸 易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。首席合伙人为李丹。 截至2022年12月31日，普华永道合伙人280人，注册会计师1,640余人，其中 自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师364人。 审计委员会对普华永道审计团队的独立性、专业背景和知识水平进行评估， 认为普华永道具 ...

经核查，独立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的要求。 中信出版集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 中信出版集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 2023 年度内任职独立董事张克、金馨、王飞跃、张志跃出具的《独立董事 2023 年度 独立性自查情况报告》，董事会对独立董事的独立性情况进行了核查，出具专项 意见如下： ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-004 中信出版集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 1 | 关联交 | | 关联交 | 关联交 | 合同签订金 | 截至 2024 | 上年发生 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 易内容 | 易定价 | 额或预计金 | 年 2 月底已 | 金额 | | | | | | 原则 | 额 | 发生金额 | | | | | 小计 | | | | | | 107.73 | | | 中信集团、中信有 限及其下属公司、 | 销售图 书、文 | | | | | 5,754.26 | | 向关联 人销售 | 合营、联营企业 郁栞文化生活（苏 | 创产品 及与日 | 参考 | | | | | | | | | 市价 | 15,000.00 | 838.75 | | 1,001.85 | | 产品、 ...

北京市中伦律师事务所 关于中信出版集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\mathsf{O}}\,{\underline{{{\longrightarrow}}}}\,\#{\mathsf{E}}\,+\,{\mathsf{H}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于中信出版集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中信出版集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中信出版集团股 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3.中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 中信出版集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月16日下午14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年11月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月16日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。 2.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3.现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座5层501会 议室 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2．会议召集人：中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3．会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第十四次会议决议通过《关 于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 中信出版集团股份有 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2023-037 中信出版集团股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事任期届满情况 为保障公司董事会的正常运作，公司于2023年10月25日召开第五届董事会第 十四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。经公 司董事会提名委员会审核，董事会提名金馨女士（简历详见附件）为公司独立董 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。金 馨女士当选后将接任张克先生担任的公司第五届董事会审计委员会委员职务、薪 酬与考核委员会委员职务、战略委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。公 司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。 金馨女士已经取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性 需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。 金馨女士具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—— ...