四川久远银海软件股份有限公司募集资金管理制度 四川久远银海软件股份有限公司 募集资金管理制度 （修订版） 二 O 二三年十一月 第 1 页，共 15 页 四川久远银海软件股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总 则 第6条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 第 2 页，共 15 页 第1条 为了规范四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律、法规、规范性文件和《四川久远银海软件股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的要求，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第2条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公 司债券、公司债券、权证等)以及非公开发行证券向投资者募集并 用于特定 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-056 四川久远银海软件股份有限公司 关于获得软件能力成熟度等级证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国电子技术标准化研 究院颁发的《软件能力成熟度等级证书》，具体情况如下： 1、证书编号：CSMM-01-2023-04-00100 评估等级：肆级 证书有效期：2023 年 9 月 20 日至 2026 年 9 月 19 日 公司通过软件能力成熟度（CSMM） 四级评估，标志着公司在软件研发和项目管理方面具 备国内领先水平，将有效提升公司技术研发效率及软件交付质量。 本次公司通过 CSMM 四级评估，短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资 者注意投资风险。 三、备查文件 1、软件能力成熟度等级证书。 四川久远银海软件股份有限公司董事会 二〇二三年十月九日 二、获得上述证书对公司的影响 ...

四川久远银海软件股份有限公司 关于股东减持股份计划期限届满的公告 股东平安资产管理有限责任公司、平安养老保险股份有限公司保证向公司提供的信息披露 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年3月31日披露 了《四川久远银海软件股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编 号：2023-018，以下简称"预披露公告"），合计持有公司股份 28,275,272 股（占本公司 总股本比例 6.93%）的公司股东平安资产管理有限责任公司、平安养老保险股份有限公司， 计划通过大宗交易方式或集中竞价方式减持公司股份合计不超过24,493,854股（占公司总股 本比例6%）。其中，通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90日内减持股份总数不超过 公司总股本的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90日内减持股份总数不超 过公司总股本的1%（期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持）。 公司前期披露了《四川久远银海软件股份有限公司关于持股 5%以 ...

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-054 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除单 独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表 决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午14：30 四川久远银海软件股份有限公司 （2）网络投票时间：2023年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月15日上午9：15 至9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2023年9月15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 2、会议召开地点：四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室 3、会议召 ...

成都市高新区交子大道 333 号中海国际中心 E 座 602 室 电话：028-65585333 传真：028-66266533 邮编：610041 北京国枫（成都）律师事务所 关于四川久远银海软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]D0027 号 致：四川久远银海软件股份有限公司（贵公司） 北京国枫（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 ...

四川久远银海软件股份有限公司 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-053 特此公告。 四川久远银海软件股份有限公司董事会 二〇二三年九月十三日 关于控股子公司杭州海量信息技术有限公司 变更住所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川久远银海软件股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司杭州海量信息技 术有限公司因工作需要对其住所进行了变更，现已完成工商变更登记并取得了杭州市西 湖区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更仅涉及住所变更，其他登记事项不 变。 具体变更事项如下： | 杭州海量信息技术 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 有限公司 | | | | 住所 | 浙江省文一西路75号3号楼五 | 浙江省杭州市西湖区古天巷8号古荆商务 | | | 层502室 | 中心1号楼13楼1301、1303、1304室 | 除上述事项变更外，其他工商登记事项未发生变更。 ...

四川久远银海软件股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2023-050 一、董事会会议召开情况 四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人 员。会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 8 人，实际 参加表决的董事 8 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 1、《四川久远银海软件股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》的议案 公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定和要求，编制完成了《公司2023年半年度报告》和《公司2023年半年度报 告摘要》。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cn ...

四川久远银海软件股份有限公司 股东大会议事规则 二 O 二三年八月 第 1 页，共 17 页 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 - 2 - （十五）审议批准公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担 保除外)金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5% 以上的关联交易； （十六）审议批准变更募集资金用途事项； （十七）审议股权激励计划； （十八）审议法律、行政法规、部门规则或《公司章程》规定应当由股东 大会决定的其他事项。 第7条 公司下列对外担保行为，须由董事会审议通过后，提交经股东大会审议通 过： - 3 - （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议； （九） 对公司合并、分立、解散、清算和变更公司形式作出决议； 第1条 四川久远银海软件股份有限公司(以下简称"公司")为规范公司的法人治理 结 ...

四川久远银海软件股份有限公司 章程 二 O 二三年八月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案和通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 职工民主管理与劳动人事制度 第十四章 附则 第一章 总 则 中文名称：四川久远银海软件股份有限公司 英文名称：SiChuan Jiuyuan Yinhai Software Co.,Ltd 公司住所：成都市高新区科园一路 3 号 2 幢 邮政编码： ...

四川久远银海软件股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 高级管理人员应以公司利益为出发点，谨慎、认真、勤勉地行使权利。 (四) 不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益； (五) 不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害本公司利 益的活动； 第二章 高级管理人员的责任 第7条 公司高级管理人员应当遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定，履 行诚信和勤勉的义务。 第 1 页，共 9 页 第1条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善四川久远银海软件股份有限公 司(以下简称"公司")的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和 《四川久远银海软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，制定本工作细则。 第2条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的 规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表的管理层负责公司 的日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，向公司董事会报告工作， 并对董事会负责。 第3条 公司应与全体高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关 系。公司的高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第4条 公司设总经理一名，副总经理若干，由董事 ...