华辰精密装备（昆山）股份有限公司 年度募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2023 年度 关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10871号 华辰精密装备（昆山）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以 下简称"华辰装备"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 华辰装备董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-047 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号，以下简称"解释16号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自2023年1月1日起施行，允许企业 自发布年度提前执行。 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号，以下简称"解释17号"），其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回的会计处理"自2024年1月1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更时间 根据前述规定，公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》， 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 彭连超 各位股东及股东代表： 本人作为华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规 定，在 2023 年度工作中，定期了解公司的财务和经营情况，忠实履行独立董事的相关 职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会 的相关事项发表意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董事的职责情况报告如 下： 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，公司重大经营决策 和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序。 1、出席董事会情况 报告期内，本人亲自出席了 4 次董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会 议的情形，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董 事 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-033 1、会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 4 月 12 日上午 10:00 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 4、会议召开方式：现场结合通讯会议 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会 第二次会议。 5、会议召集人：董事长曹宇中先生 6、会议主持人：董事长曹宇中先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《华辰精密装备（ ...

特此公告。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司监事会 证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-024 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开职工代表大会，经参会代表民主投票表决，同意选举何懿伟先生任公 司第三届监事会职工代表监事。本次选举完成后，何懿伟先生将与公司 2024 年 第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任 期三年，自股东大会选举出非职工代表监事之日起至第三届监事会届满之日止。 职工代表监事在监事会成员中的比例符合《公司章程》及其他相关规定。 2024 年 1 月 22 日 附件：职工代表监事简历 何懿伟先生，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任 公司项目申报专员、工会主席、职工代表监事。 截至本公告披露日，何懿伟先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上 股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-006 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告 费用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金净额为人民币 677,555,268.07 元。 上述资金已于 2019 年 11 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具"信会师报字[2019]第 ZA15828 号"《验资报告》。上述募 集资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司对募集资金实施专户存储制度， 并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。 二、募集资金投资项目情况 2022 年 4 月 21 日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第 九次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为进一 步提高公司的研发水平，增强自主研发能力，增加自主研发产品的比重，提升公 司盈利水平，公司拟分别调减募投项目"研发中心建设项目"、"智能化磨削设 备生产项目"募集资金 3,000 万元、5,000 万元。本次变更投向的募集资金将用 于新项目"研发中心扩建项目"的建设投 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-010 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会 第十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 22 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的 方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-012 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人顾月勤作为华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由董事会提名为华辰精密装备（昆山）股份有限公 司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-013 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人葛霞青作为华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由董事会提名为华辰精密装备（昆山）股份有限公 司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-008 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司于 2024 年 1 月 5 日召开第二届董事会 第十八次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司<使用闲置募 集资金和闲置自有资金进行现金管理>的议案》，决定使用闲置募集资金不超过 人民币 30,000 万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 100,000 万元（含本 数）进行现金管理。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的 投资产品；闲置自有资金拟进行的投资品种包括：安全性高、流动性好、稳健型 的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险理财产品， 但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中关于风险投资涉及的投资品种。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集 资金现金管 ...