证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-15 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 除此之外，该募投项目的募集资金投资总额、用途以及实施内容及其他募投项目均保持不变。 详见 2025 年 2 月 18 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》 及《证券日报》的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的的公告》（公告编号：2025-17）。 特此公告。 国光电器股份有限公司 董事会 二〇二五年二月十八日 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出召开第十 一届董事会第十五次会议的通知，并于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际 出席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事何伟成、王婕以现场方式 出席，董事长陆宏达，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由董事长陆宏达主持，部分监 事 ...

国光电器股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"或"公司"） 第三期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之 规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划履行的程序 1、公司实施本员工持股计划前，应通过职工代表 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-13 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第十届董事会第二十六次会 议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公 司自董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过 75,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述 额度和期限内，资金可循环滚动使用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过 了《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况 下，将募集资金现金管理额度由原来已审批的不超过人民币 75,000.00 万元增加至不超过人民币 78,000.00 万元，增加后的 78,000.00 万元额度使用期限自公司第十一届董事会第六次 ...

证券简称：国光电器 证券代码：002045 国光电器股份有限公司 第三期员工持股计划 （修订稿） 二〇二五年一月 1 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 2 风险提示 （一）国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"或"公司"）第三期 员工持股计划尚需经公司股东大会批准； （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理或委托第三方机构管理 及法律、行政法规允许的其他方式管理，但能否达到计划规模、目标存在不 确定性； （三）有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形 势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资 活动，投资者对此应有充分准备； （六）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（以下简称 ...

国光电器股份有限公司 关于调整第三期员工持股计划的公告 公司于 2023 年 4 月 4 日召开 2023 年第一次职工代表大会，就拟实施公司第三期员工持股计划事宜 充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。 公司于 2023 年 4 月 4 日召开第十届董事会第十八次会议审议通过《关于<国光电器股份有限公司第 三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<国光电器股份有限公司第三期员工持股计划管 理办法>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《第十届董事会第十八次会议决议公告》、《国光电器股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》 及其摘要和《国光电器股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。 公司于 2023 年 4 月 21 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<国光电器股份有 限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<国光电器股份有限公司第三期员工持 股计划管理办法>的议案》和《关于<提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项>的 议案》。具 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1983 号）同意注册，公司获准向特定对 象发行 A 股股票 99,718,919 股，每股面值 1.00 元，每股配售价格 13.88 元/股， 募集资金总额为 1,384,098,595.72 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,723,558.20 元（不含税），募集资金净额为人民币 1,375,375,037.52 元。募集资金总额扣除承 销费用、保荐费用人民币 5,500,000.00 元后的余款人民币 1,378,598,595.72 元已 划入公司指定账户，上述募集资金已于 2023 年 12 月 14 日全部到账，公司对募 集资金进行专户管理。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况 进行了审验并出具了编号为天衡验字(2023)00132 号的《国光电器股份有限公司 验资报告》。 公司已对募集资金进行专户存储管理，董事会授权管理层已与保荐机构、存 放募集资金的各家银行签订了募集资金三方和四方监管协议。 二、募集资金使用 ...

一、 股票交易异常波动情况 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：国光电器，证券代码：002045）股票交易价格 连续 3 个交易日（2025 年 1 月 6 日、2025 年 1 月 7 日及 2025 年 1 月 8 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、 公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 国光电器股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2025-4 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而 未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前 期披露的信息不存在需要更正、补充之处 ...

国光电器股份有限公司 关于变更公司法定代表人暨完成工商变更登记的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-69 7、成立日期：1995 年 12 月 08 日 国光电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 19 日召开第十一届董事会第八次会议，并 于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，其中《公 司章程》第八条由"总裁为公司的法定代表人"修改为"董事长为公司的法定代表人"。具体内容详见公司 于 2024 年 8 月 21 日、2024 年 9 月 6 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。根据修改后的《公司章程》规定，公司的法定代表人由总裁何伟成 先生变更为董事长陆宏达先生。 近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并经广州市市场监督管理局核准，换发新的营业执照。截至 本公告披露日，新换发的营业执照除法定代表人变更外，其他信息未发生变更，新换发的营业执照具体信息 如下： 1、名称：国光电器股份有限公司 2、统一社会信用代码：91 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于国光电器股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • ...

国光电器股份有限公司 关于修改《公司章程》暨《公司章程》修订对照表的公告 现结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作出相应修订，具体如下： | 规定，广州市对外贸易经济合作局签发了 | 2011 年 1 月 31 日，根据商务部、证监会 | | --- | --- | | 《关于国光电器股份有限公司股权变更并收 | 《关于上市公司股权分置改革涉及外资 | | 回外商投资企业批准证书的批复》（穗外经 | 管理有关问题的通知》（商资发 | | 贸资批[2011]127 号）："鉴于国光电器股份 | [2005]565 号）规定，广州市对外贸易经 | | 有限公司外资股比现已低于 10%，公司不再 | 济合作局签发了《关于国光电器股份有 | | 持有外商投资企业批准证书，现收回商外资 | 限公司股权变更并收回外商投资企业批 | | 穗外资证字[2009]0289 号《外商投资企业 | 准证书的批复》（穗外经贸资批 | | 批准证书》"。2011 年 3 月 18 日公司领取了 | [2011]127 号）："鉴于国光电器股份有限 | | 新的营业执照。公司类型由"股份有限公司 | 公司外资股比现已低于 10%，公司不 ...