国电南瑞科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2025 年修订） 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不 得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后实施，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄 露。 第二章 暂缓、豁免信息披露的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（ 以下统称国家秘密），依法豁免披露。 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系 国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄 露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。 1 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信 息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不 得以信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国 ...

国电南瑞科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第四条 公司设立投资者关系管理中心作为董事会秘书分管的工作部门。 （2025年修订） 第一章 总 则 第二章 选 任 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等 专业知识和三年以上工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，符合国家有 关部门规定的任职条件。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形； 第一条 为完善国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，提高公司治理水平，加强对董事会秘书工作的管理与监督，充分发挥 董事会秘书的作用，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定以及《国电南瑞 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制 定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-076 国电南瑞科技股份有限公司 关于公司董事辞职及选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因工作变动，丁海东先生不再担任国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会董事职务。经公司职工代表大会选举，由陈刚先生担任公司 第九届董事会职工董事，任期至本届董事会届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，丁海东先生辞去 董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，丁海东先生的辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。丁海东先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照 公司相关制度规定做好离任交接工作。 董事会对丁海东先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 二、职工董事选举情况 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会选举，由 陈刚先生担任第九届董事会职工董事，任期至本届董事会届满之日止。 陈刚先生担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的 董事 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-080 国电南瑞科技股份有限公司 关于 2026 年度租赁及综合服务关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 历史关联交易：除已经公司股东大会批准的关联交易等外，公司本次交 易披露前 12 个月内公司与同一关联人（国网公司及所属公司）发生关联交易的 金额为 4.26 亿元，具体详见正文"五、需要特别说明的历史关联交易情况"。 国网电科院为公司控股股东，国网公司为国网电科院唯一股东，持有其 100% 股权，同时国网公司为江苏电动最终控股股东；国务院国有资产监督管理委员会 为国网公司的出资人代表。本次租赁及综合服务构成关联交易。根据相关规定， 本次交易不构成重大关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 截止至本次关联交易，过去12个月内公司与同一关联人的关联交易金额（除 已经股东大会批准的关联交易）尚未达到3,000万元以上且占公司最近一期经审 计净资产绝对值5%以上的审批标准。因此本次租 ...

关于聘任公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据 《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员 会审核，公司董事会同意聘任罗汉武先生为公司总经理，聘期至本届董事会届满 日止。 特此公告。 附件：总经理简历 国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇二五年十二月三十一日 证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-078 国电南瑞科技股份有限公司 2 附件： 总经理简历 罗汉武先生，1975 年 9 月出生，研究生学历，博士学位，正高级工程师。 历任国网内蒙古东部电力有限公司副总经理、党委委员，国网内蒙古东部电力有 限公司董事、党委副书记，国网青海省电力公司董事、总经理、党委副书记等职。 现任国网电力科学研究院有限公司（南瑞集团有限公司）董事、党委副书记，国 电南瑞科技股份有限公司总经理、党委副书记。 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-081 国电南瑞科技股份有限公司 关于 2026 年度外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易概述：因国际业务开展需要，为降低汇率波动对企业经营业绩的影响， 国电南瑞科技股份有限公司（含所属子公司，以下简称"国电南瑞"、"公司"）拟于 2026 年度新开展额度不超过 32.25 亿元人民币（含等值外币）外汇套期保值业务， 交易品种主要为外汇远期。结合公司外汇套期保值存量业务，预计 2026 年度任一交 易日持有的最高合约价值不超过 33.69 亿元人民币（含等值外币）。 1 持有的最高合约价值不超过 33.69 亿元人民币（含等值外币）。 公司开展外汇套期保值业务主要占用银行授信。2026 年度公司外汇套期保值业 务预计占用的金融机构授信不超过交易总额度的 10%。 （三）资金来源 审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第九届董事会第十次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展 ...

致：国电南瑞科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受国电南瑞科技股份有限 公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2025 年第二次临时股 东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他 规范性文件以及《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资 料，包括但不限于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的通知、公司 2025 年第 二次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书 就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供 的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 东方华银关于国电南瑞 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于国电南瑞科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2025-075 国电南瑞科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 12 月 30 日 （二）股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞大厦 A2-310 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,070 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,414,196,336 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.7767 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 8,032,088,259 股，其中公司 回购专用证券账户股份数量 43,801,455 股,该等回购股份不享有表决权，故公司 ...

（记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——2025十大财经新闻出炉！护航、酣战、变局、狂飙分别指向哪些大事件？ 每经AI快讯，国电南瑞12月30日晚间发布公告称，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核， 公司董事会同意聘任罗汉武先生为公司总经理，聘期至本届董事会届满日止。 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-077 国电南瑞科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"、"国电南瑞"）董事会 于 2025 年 12 月 19 日以会议通知召集，公司第九届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 30 日以现场结合视频方式召开，应到董事 10 名，实到董事 10 名，公司高 级管理人员列席了本次会议，会议由董事长郑宗强先生主持。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 董事会选举陈刚先生为公司第九届董事会战略委员会委员、董事会科技创新 委员会委员、董事会环境、社会及治理（ESG）委员会委员，陈春武先生为公司 第九届董事会科技创新委员会委员、董事会环境、社会及治理（ESG）委员会委 员，任期至本届董事会届满日止 ...