证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-001 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于公司实际控制人大宗交易减持计划期限届满的公告 公司实际控制人曹宇中、刘翔雄、赵泽明保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日披露了 《关于公司实际控制人及部分董事拟减持股份的预披露公告》（编号：2023-045），公司 实际控制人曹宇中先生、刘翔雄先生、赵泽明先生计划在公告发布之日起 3 个交易日后的 6 个月内以大宗交易方式减持公司股份累计不超过 10,087,040 股，合计占公司总股本比例 4%。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将 相应进行调整。 公司于近日收到实际控制人曹宇中先生、刘翔雄先生、赵泽明先生出具的《减持进展 告知函》，截止至本公告日，上述股东大宗交易方式减持计划期限已届满。根据《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2023-065 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于公司股东协议转让公司部分股份 完成过户登记的公告 公司实际控制人之一刘翔雄保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次协议转让事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对 公司的治理结构及持续生产经营产生重大不利影响，也不存在损害上市公司及其他股东利 益的情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制人 之一刘翔雄先生的通知，刘翔雄先生与冯果先生的协议转让事项已完成过户登记手续，现 将具体情况公告如下： 一、本次股份协议转让概述 刘翔雄先生于 2023 年 7 月 7 日与冯果先生签署《关于华辰精密装备（昆山）股份有限 公司之股份转让协议》，拟以协议转让方式向冯果先生转让其持有的公司无限售流通股 12,608,800 股，占公司总股本的 5%，具体内容详见公司于 2023 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2023-064 特别提示：本次协议转让事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对 公司的治理结构及持续生产经营产生重大不利影响，也不存在损害上市公司及其他股东利 益的情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制人 之一曹宇中先生、海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）通知，曹宇中先生以协议转让方式 转让给海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）的公司无限售流通股 12,608,800 股，已在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，现将具体情况公告如下： 一、本次股份协议转让概述 曹宇中先生于 2023 年 7 月 7 日与海南信唐贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称"海 南信唐"）签署《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司之股份转让协议》。曹宇中先生 拟以协议转让方式向海南信唐转让其持有的公司无限售流通股 12,608,800 股，占公司总股 本的 5%，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cn ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2023-062 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会 第十七次会议。 1、会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以电子邮件等方式通知 2、会议召开的时间：2023 年 10 月 11 日下午 14:00 5、会议召集人：董事长曹宇中先生 6、会议主持人：董事长曹宇中先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于＜2023 年第三季度报告＞的议案》 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2023-063 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届监事会 第十五次会议。 1、会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以电子邮件等方式通知 2、会议召开的时间：2023 年 10 月 11 日下午 15:00 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 4、会议召开方式：现场会议 5、会议召集人：监事会主席王明霞女士 6、会议主持人：监事会主席王明霞女士 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 1、审议通过《关于＜2023 年第三季度报告＞的议案》 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2023 年第三季度报告的内容 和格式符合中国证监会和深 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于闲置募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议及 2023 年 3 月 22 日召开的 2023 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈使用闲置 募集资金和闲置自有资金进行现金管理〉的议案》，同意使用闲置募集资金不超 过人民币 38,000 万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币 100,000 万元（含 本数）进行现金管理。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定 的投资产品；闲置自有资金拟进行的投资品种包括：安全性高、流动性好、稳健 型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险非保本理 财产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中关于风险投资涉及的投资品种。使用期限自股东大会审议通 过之日起 15 个月内有效。在前述额度和期限内，资 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2023-058 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券 代码：300809，证券简称：华辰装备）股票交易价格连续三个交易日（2023 年 9 月 25 日、2023 年 9 月 26 日、2023 年 9 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》等相关规定，属于股票 交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过通讯及现场问询等方 式，对公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题 进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 3、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 4、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买 卖公司股票的情形； 5 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2023-057 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于闲置募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次购买理财产品情况 结合公司经营发展情况，保证日常经营需求和资金安全的前提下，为了有效 利用暂时闲置募集资金，最大限度地提高公司资金的使用效率，为公司和股东谋 取较好的财务性收益，公司使用闲置募集资金 7,000 万元购买理财产品。具体如 下： | 单位：万元 | | --- | | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类 | 金额 | 起息日 | | 到期日 | | 预期年化收益 | 资金来源 | 关 联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 型 | （万元） | | | | | 率 | | 关 | | | | | | | | | | | | 系 | | 中信银行昆山 | 共赢慧信汇率 挂钩人民币结 | 保本浮 | 5,00 ...

华辰精密装备(昆山)股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 我们作为华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，依照独立董事职责与权利， 本着诚实信用、勤勉尽责精神，对公司第二届董事会第十六次会议相关事项发表 如下意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的 情形；不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。 二、关于公司对外担保情况的独立意见 经核查，报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企 业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司累计和当期不存 在为控股股东及其关联方提供担保的情况。 2023 年 8 月 9 日 经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2023-053 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4、会议召开方式：现场会议 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届监事会 第十四次会议。 1、会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 30 日以电子邮件方式通知 2、会议召开的时间：2023 年 8 月 9 日下午 13:30 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 5、会议召集人：监事会主席王明霞女士 6、会议主持人：监事会主席王明霞女士 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 具体 ...