国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件方式发出召开第十 一届董事会第六次会议的通知，并于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室召开了会议。应到董事 5 人，实际出 席董事 5 人，占应到董事人数的 100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事何伟成、王婕以现场方式出 席，董事长陆宏达，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由董事长陆宏达主持，部分监事 和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案： 国光电器股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-41 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 1．以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》 公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，将募集资金现金管理额度由原来已审批的不超过人 民币 75,000.00 万元增加至不超过人民币 78,000 ...

国光电器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和国光电器股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与 公司管理层和治理层进行了沟通。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计小 组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本 次审计工作。 按照《审计业务约定书》，结合公司 2023 年年报工作安排，天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审 计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资 ...

公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》， 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，可供股东分 配利润结转至下一年度。 二、公司 2023 年度拟不进行现金分红的原因 公司 2021-2023 年度现金分红总额为 31,779.10 万元（含其他方式），现金分红总额（含其他方式）不 少于该三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《国光电器股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年） 股东回报规划》、《国光电器股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》等有关规定的要求。 国光电器股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-28 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 ...

国光电器股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天衡会计师事务所（特殊普通合 伙）资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、 资质条件 （一）机构信息 1．基本信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为 受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管 理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处 分的情况。 2．独立性 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 是否曾从事证券服务业务 | 年 | 1 ...

国光电器股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 国光电器股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-27 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，国光电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会将 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2323 号文核准，公司于 2017 年 12 月非 公开发行人民币普通股（A 股）5,148 万股，每股发行价为 9.46 元，应募集资金总额为 人民币 48,700 万元，根据有关规定扣除发行费用 2,116.50 万元后，实际募集资金金额为 46,583.50 万 ...

国光电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-32 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）有 关通知规定对公司相关会计政策进行相应变更，具体变更内容如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因与变更时间 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"解释 16 号"），该解 释"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企 业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"或"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对国光电器 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2323 号文核准，公司于 2017 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）5,148 万股，每股发行价为 9.46 元，应募 集资金总额为人民币 48,700 万元，根据有关规定扣除发行费用 2,116.50 万元后， ...

国光电器股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2024）00352 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 国光电器股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 国光电器股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2024）00352 号 国光电器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"）管理层编制的《2023 年年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国光电器年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报 告作为国光电器年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 国光电器管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情 况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我 ...

国光电器股份有限公司 董事会 二零二四年四月十二日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国光电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，国光电器股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事谭光荣先生、冀志斌先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 国光电器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况评估的专项意见 经核查独立董事谭光荣先生、冀志斌先生的任职经历以及签署的相关自查 文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

国光电器股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）00813 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 天衡审字(2024)00813 号 国光电器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了国光电器2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于国光电器，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财 ...