证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-084 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项 的事前认可意见和独立意见 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2023 年 8 月 30 日召开，作为公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《天纺标检测认 证股份有限公司章程》《天纺标检测认证股份有限公司独立董事工作制度》的相 关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对第三届董事会第三次会 议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》的独 立意见 经审阅相关会议材料，我们一致认为，公司 2023 年半年度报告及摘要的编 制，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司 或股东利益的情形。 我们一致同意上述议案。 经审阅相关会议材料，我们一致认为，公司依照财政部的有关规定和要求， 对公司会计政策进行变更，符合相关法律、法规和《公司章程》规定，不涉及对 公司以前年度的追溯调整，不会对公 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-091 天纺标检测认证股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、公司拟向银行申请综合授信额度的情况 为满足生产经营及业务发展需要，天纺标检测认证股份有限公司（以下简称 "公司"）拟向中国民生银行天津分行申请综合授信，授信有效期为 1 年，授信 额度为 3000 万元，本次授信拟采取信用担保方式。公司将根据实际生产经营需 要适时向银行申请借款。具体贷款金额、期限及方式等以银行审批为准，实际贷 款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的金额为准，所申请的额度可在授 信有效期内循环使用。 二、会议审议和表决情况 公司于 2023 年 8 月 30 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关于向民生银行天津分行申请综合授信的议案》，同意公 司以信用方式向中国民生银行天津分行申请不超过人民币 3,000 万元的综合授 信额度。上述议案尚需提交股东大会审议。 三、本次申请 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-085 天纺标检测认证股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票表决 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年上 半年的经营情况，公司编制了《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年半年度 报告》及《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 20 日以书面送达会议通知方 式发出 5.会议主持人：王秀玮 ...

中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"或"保荐机构")担任天 纺标检测认证股份有限公司(以下简称"天纺标"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和 规范性文件的规定,对天纺标新增预计 2023年日常性关联交易的事项进行了核 查,核查具体情况如下: 中国银河证券股份有限公司 关于天纺标检测认证股份有限公司 新增预计 2023 年度日常性关联交易的核查意见 一、关联交易基本情况 因业务发展需要,公司本次需新增预计日常性关联交易,具体情况如下: | | | | | | | 1 1.0 /0 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 调整后预计 | | | | | | | | | 金额与上 | | 关联交易类 | 主要交易内 | 原预计金额 | 累计已发生 | 新增预计发 | 调整后预计 | 上年实际发 | ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-092 天纺标检测认证股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2023 年 2 月 7 日公司第二届董事会第三十次会议、2023 年 2 月 23 日 2023 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见 公司于 2023 年 2 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天 纺标检测认证股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编 号:2023-002）。 因公司业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | 主要交易内 | 原预计 | 累计已 | 新增预 | 调整后预 | 上年实 | 调整后预计金 额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-082 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"天纺标"或"公司"）于2023 年 7 月 25 日披露的《天纺标检测认证股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中，已对本次交易涉及的有 关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相 关内容，并注意投资风险。 截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能 导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出 重大调整的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买天津食品集团有限公司持有的天津 市乳品食品监测中心有限公司100%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构 成关联交易，预计不构成重大资产重组且不构成重组上市。 截至本公告披露之日，本次交易相关审计、评估工作正在进行中。公司将在 相关工作完成 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-082 截至本公告披露之日，本次交易相关审计、评估工作正在进行中。公司将在 相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股 东大会审议与本次交易相关的议案。 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"天纺标"或"公司"）于2023 年 7 月 25 日披露的《天纺标检测认证股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要中，已对本次交易涉及的有 关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相 关内容，并注意投资风险。 截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能 导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出 重大调整的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买天津食品集团有限公司持有的天津 市乳品食品监测中心有限公司100%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构 成关联交易，预计不构成重大资产重组且不构成重组上市。 根据北京证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-081 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 天纺标检测认证股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 ■其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"天纺标"）于 2023 年 7 月 27 日参加中国结算、北交所 2023 年投资者教育系列活动（天津站），与投资者进 行线下交流。 （二）参与单位及人员 北京证券交易所 中国登记结算有限公司 上市公司协会 线下参会的个人投资者 — 1 — 公司董事长：葛传兵先生 公司财务负责人：张娟女士 渤海证券股份有限公司。 （三）上市公司接待人员 2、公司未来是否有进一步并购的计划？ 公司资金充裕、负债率较低。未来，公司将以内生式发展为主、外延式并购 为辅。未来公司将利用实时进行包括业务区域、业务行业领域方面在内的市场拓 展。 天纺标检测认证 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-080 天纺标检测认证股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 697,000 股，占公司总股本 0.8562%，可交易 时间为 2023 年 8 月 1 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓 名或名 | 是否为 控股股 际控制 | 董事、 监事、 | 限售原 | 本次解 | 本次解 除限售 | 尚未解除 限售的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 东、实 | 高级管 | 本次解 | 除限售 | 股数占 | | | | | | 理人员 | | 登记股 | 公司总 | | | | 称 | 人或其 | 任职情 | 因 | 票数量 | 股本比 | 票数量 | | | | 一致行 | 况 | | | 例 | | | | | 动人 | | | | | | | 1 | ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-062 天纺标检测认证股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 18 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理（董事会秘书）、监事会 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴玥鋆因异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司符合发行股份及支付现金购买资 产条件的议案》 1.议案内容： 公司拟发行股份及支付现金购买天津食品集团 ...