高伟达软件股份有限公司 独立董事述职报告 高伟达软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》 《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发 挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权 益。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 高伟达软件股份有限公司 独立董事述职报告 潘红，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学， 获学士学位。工作期间历任北京市东城区人民法院民事审判庭审判员、北京市法 大律师事务所专职律师、北京市观韬律师事务所专职律师、高伟达软件股份有限 公司独立董事，现任北京市昆仑律师事务所专职律师。现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务 ...

高伟达软件股份有限公司 2023 年度监事会报告 2023 年度，高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和 要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。2023 年公司共 召开 8 次监事会，监事会成员列席了 2023 年内的股东大会，对公司 经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级 管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。 一、报告期内监事会工作情况 公司利益，特别是中小投资者的权益出发点，认真履行了监事会的监 督职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外 担保、内部控制等方面进行了全面监督，发表以下独立意见： 报告期内公司共召开了 8 次监事会会议，详细情况如下： （一）公司依法运作情况 | 会议时间 | | | | 会议届次 | 审议议案 1、《关于<高伟达软件股份有限公 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 日 | 月 1 ...

高伟达软件股份有限公司 独立董事述职报告 高伟达软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》 《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发 挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 展会议，本人积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。 一、独立董事的基本情况 郑建明，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经大学毕业， 博士，全国会计领军人才，中国WTO研究院特约研究员，中国社会经济系统分 析研究会理事，中国会计学会财务管理专业委员会委员，北京区域经济学会理事。 2002年-至今，对外经济贸易大学国际商学院教授、博导。历任公司独立董事。 二、会议出席情况及主要工作内容 （一） 出席董事会、股东大会的情况 2 ...

高伟达软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 机构的行政处罚； 第一条 为规范高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘 任（含选聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全 体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实 性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法 规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规 要求，聘任为本公司提供年度审计服务的会计师事务所（含财务会计 报告审计及内部控制审计服务），不包括为本公司全资或控股子公司 单个法人主体提供年度财务会计报告审计、内部控制审计；不包括为 本公司及全资或控股子公司提供专项审计及咨询服务。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券、期 货相关业务的资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理 和控制制度； （三）具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉， ...

高伟达软件股份有限公司 2023年度财务决算报告 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日资产负债表、 2023年度利润表、2023年度现金流量表、2023年度所有者权益变动表及相关报表 附注已经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的 审计报告。 现将公司2023年度财务决算的相关情况汇报如下： 一、2023年度公司主要财务指标 2023 年公司实现营业收入 14.04 亿元，与去年收入基本持平。其中软件业务 实现收入 11.42 亿元，同比去年提升 22.17%；系统集成业务实现收入 2.61 亿元， 同比去年下降 45.39%，主要是 2023 年度公司所处金融行业机构执行直采模式， 压缩系统集成商份额，使得公司在该项业务收入中出现下滑。 2023 年度公司整合拓新市场资源，提升开工率，加强成本管控，聚焦软件开 发业务经营，实现收入整体占比达 81.35%，利润总额指标达到 3,019.66 万元，归 属上市公司股东净利润为 2,871,25 万元，较上年同期提升显著，分别提升 144.94% 和 138.28%。 同时，2023 年度经营活动现金净流入为 ...

高伟达软件股份有限公司 独立董事述职报告 高伟达软件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》 《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发 挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 夏鹏，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级会计师，毕业于 中国人民大学，获博士学位。工作期间历任湖北教育学院数学系教师、中国对外 经济贸易会计学会任副会长兼秘书长、《对外经贸财会》杂志主编、北京广播影 视集团财务总管兼财务中心主任、中广传播集团有限公司财务总监兼投融资部总 经理，北京深华新股份有限公司董事长、高伟达软件股份有限公司独立董事。现 任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属 ...

高伟达软件股份有限公司 关于变更办公地址的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2023-062 高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要， 于 2023 年 11 月 20 日搬迁至新办公地址，公司办公地址由：北京市 朝阳区亮马桥路 32 号高斓大厦 15 层，变更为：北京市朝阳区霄云路 28 号院 2 号楼国樽赢地中心 A 座 E 层。 除上述变更外，公司网址、联系电子邮箱、投资者专线等其他联 系方式均保持不变。 特此公告。 高伟达软件股份有限公司董事会 2023 年 11 月 20 日 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2023-061 高伟达软件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 重要提示： 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。 会议召开和出席情况 1、 现场会议召开时间：2023年11月14日（星期二）下午14:30 2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2023年11月14日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11 月14日9:15至2023年11月14日15:00的任意时间。 3、 现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15 层高伟达软件股份有限公司会议室 通过现场和网络投票的股东4人，代表股份139,380,056股，占上 市公司总股份的31.1978％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股 份138,988,056股，占上市公司总股份的31.1101％。通过网络投票的股 东2人，代表股份392, ...

关于高伟达软件股份有限公司2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 1 关于高伟达软件股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致：高伟达软件股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受高伟达软件股份有限公 司（以下简称"高伟达"或"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2023 年第四 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《高伟达软件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的合法、合规、真实、 有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大 遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完 ...

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2023-060 高伟达软件股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第二次会议、第 五届董事会第三次会议审议。审议事项符合法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项 的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间: 1)现场会议召开时间：2023年11月14日（星期二）下午14:30 2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2023年11月14日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月14日 9:15至2023年11月14日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合 ...