2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》的规定，作为北 京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员， 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会委员由杨棉之、林海权、郑小丹 3 名不在公司 担任高级管理人员的董事组成，独立董事的占比达二分之一以上，由会计专业人 士独立董事杨棉之担任召集人。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 5 次，全体委员出席了会议， 各项议案均经全体委员审议通过，具体情况如下： | 序 号 | 日期 | 届次 | 审议内容 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 第三届董事会审计 | 1、《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报 告的议案》 2、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 | | | 1 | ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，依法独立行使职权， 对公司的依法运作、财务状况、重大事项以及董事、高级管理人员履行职责等方 面进行了有效的监督和核查，切实维护了公司利益和股东合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、 监事会基本情况 公司第三届监事会由陈天畏（监事会主席）、褚彬池、孝宁（职工代表监事） 三人组成。报告期内，监事会成员未发生变化。 二、 监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 5 次，合计审议 13 项议案，全体监事亲 自出席会议，对监事会审议的议案未提出异议。监事会会议的召集、召开和审议 程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 | 序号 | 日期 | 届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 3 月 17 日 | 第三届监事会第 四次会议 | 1、《关于公司 ...

关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京元六鸿远电子科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（010）65542288 | | . | | | | --- | --- | --- | --- | | | telephone: +86 (010) 6554 2288 号富华大厦 A 座 9 层 | | | | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8. Chaovangmen Beidajie, | | | | nG | ShineWing Donachena District. Belling, | 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | | certified nuhlic accountants 100027, P.R.China | facsimile: | +86 (010) 6554 7190 | 关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/20 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员，严格执行 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，认真履行职责，在董事会中充分发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中 小股东合法权益。现将 2023 年度任职期间（以下简称"报告期"）内履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 古群，中国国籍，无境外永久居留权，1964年4月出生，硕士学历，高级工 程师职称。曾任西南计算机工业公司程序设计员，中国电子元件行业协会信息中 心高级工程师，中国电子元件行业协会信息中心主任、副秘书长、秘书长，深圳 市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事，山东共达电声股份有限公司独立董事， 湖南艾华集团股份有限公司独立董事，山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事， 常州祥明智能动力股份有限公司独立董事，潮州三环（集团）股份有限公司独立 董事。现任中国电子元件行业协会常务副理事长，全国频率控制和选择用压电器 件标准化技术委员会(SAC/TC182)主任委员，北 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，严格执行《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规，认真履行职责，在董事会中充分发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东合法权益。 现将 2023 年度任职期间（以下简称"报告期"）内履职情况报告如下： （二） 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 | | 应出席董事会次数 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 是否连续 2 次 | 出席独立董事 | | 审计委员 | 提名委员 | 薪酬与考核委 | 战略委员 | 未亲自出席 | 专门会议情况 | | 会 | 会 | 员会 | 会 | | | | 5 | -- | 1 | -- | 否 | -- | （三） 审议议案情况 报告期内，本人严格按照《公司章程》《独立董事工作细则》等相关制度的 要求，对提交董事会审议的全部议案及资料进行了审阅，本着独立、客观、审慎 的原 ...

证券代码:603267 证券简称：鸿远电子 公告编号: 临 2024-015 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿远电子"） 于2024年3月25日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议， 审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 7 名激励对象因个人原因离职，公司董事 会同意对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 15,750 股进行回购注销；鉴 于公司第三个解除限售期业绩考核目标未达成，公司董事会同意将激励对象在第 三个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票 255,450 股予以回购注销。以 上合计回购注销限制性股票 271,200 股，拟回购价格 60.58 元/股（如遇公司 2023 年度权益分派等情形，则每股回购价格按照《公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）》等相关规定进行相应调整），该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情 况如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）20 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，结合独立董事 出具的《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会就 2023 年度任职独立董事古 群女士、杨棉之先生、林海权先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事古群女士、杨棉之先生、林海权先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格 及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司董 ...

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,699,686,302.57 元。经董事会决议， 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回 购专户的股份余额）为基数分配利润。本次利润分配预案如下： （一）公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.35 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 232,116,800 股，剔除公司目前回购专用账户所持有的 股份数 1,235,708 股,以 230,881,092 股为基数计算合计拟分配的现金红利总额为 80,808,382.20 元（含税）。 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-012 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事、提名委员会召集人、审计委员会委员，严格执行《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规，认真履行职责，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东合法权益。现将 2023 年度任职期间（以下简称"报告期"）内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 林海权，中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生，博士学历。曾任 中国人民大学博士后从事金融学研究工作，最高人民法院法官，中国人民大学民 商事法律科学研究中心研究员，上海国际仲裁中心仲裁员，北京相成咨询有限公 司董事长。现任中国海事仲裁委员会仲裁员，北京仲裁委员会仲裁员，北京相成 咨询有限公司监事，2019年7月至今担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，与公司之 间不存在雇佣关系、交易关系、亲属等关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性 的要求，不存在影响独立性的情 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-053 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于全资子公司参与投资基金的进展公告 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司元六 鸿远（成都）电子科技有限公司（以下简称"鸿远成都"）作为有限合伙人以自 有资金出资人民币 1,000 万元参与投资成都德鼎宜信创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"基金"或"合伙企业"）。具体内容请详见公司 2022 年 11 月 4 日、2022 年 11 月 8 日、2022 年 12 月 27 日、2023 年 3 月 11 日、2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体 的《关于全资子公司拟参与投资基金的公告》（公告编号：临 2022-074）、《关 于全资子公司参与投资基金的进展公告》（公告编号：临 2022-075、临 2022-080、 临 2023-006、临 2023-022）。 二、 投资基金进展情况 2023 年 12 月 29 日，鸿远成都与基金普通合伙人、其他有限合伙人签署了 新的《成都德鼎宜 ...