一、监事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际参与表 决监事 3 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定，决议合法有效。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | 深圳中天精装股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司监事会审议公司编制的 2023 年半年度报告全文及其摘要后认为：报 告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范 运作，公司 2023 年半年度报告全文及其摘要严格按照中国证监会和深圳 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于对外捐 赠额度的议案》，具体情况如下： 一、捐赠事项概述 为积极履行社会责任，支持社会公益性事业的发展，公司拟以自有资金对慈 善公益、关爱助学、社会救助、乡村振兴、帮扶特殊群体等在内的各类社会公益 事业实施捐赠，总额度合计不超过人民币 200 万元，前述额度自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，公司董事会授权公司管理层在前述额度范围内负责对外 捐赠事项的具体实施。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外 捐赠事项无需提交股东大会审议。预计对外捐赠事项将不涉及关联交易，亦不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、对公司的影响 本次对外捐赠是公司积极履行社会责任、支持社会公益事业的重要体现，符 合公司发展理念和价值观要求。本次 ...

深圳中天精装股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议的相关事项、 控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的独立意 见 根据相关法律、法规、规范性文件以及《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳中天精装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳中天精装股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为深圳中天精 装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经审阅相关资料，现就第四 届董事会第四次会议的相关事项、控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担 保情况发表独立意见如下： 一、关于计提 2023 年半年度信用减值损失和资产减值损失的议案 独立董事：郜树智、罗鑫 2023 年 8 月 28 日 二、关于 2023 年半度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符 合相关法律、法规及公司制度的规定，真实、准确、完整地反映了 2023 年半年 度公司募集资金 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于计提 2023 年半年度信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过 了《关于计提 2023 年半年度信用减值损失和资产减值损失的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确、客观地反映公司的 财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对 公司应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、投资性房地产以及固 定资产等资产进行了全面检查和减值测试，并对截至 2023 年 6 月 3 ...

2、经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"精装转债"转股价格，且自本次董事会审议通过之日起的 2 个月内（2023 年 8 月 29 日至 2023 年 10 月 28 日），如再次触发"精装转债"转股价格向下修 正条件，亦不提出向下修正方案。若上述期间之后再次触发"精装转债"转股价 格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"精装转债" 转股价格的向下修正权利。 一、可转换公司债券发行上市及转股价格调整情况 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于不向下修正"精装转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 8 月 8 日起算，截至 2023 年 8 月 28 日，深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现在 任意连续三十个交易日中至少有 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | 转股价格：人民币 18.50 元/股 转股期限：2022 年 8 月 29 日至 2028 年 2 月 21 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第 1 个工作日） 本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 8 月 8 日起算，截止 2023 年 8 月 21 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计 触发转股价格向下修正条款。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于预计触发"精装转债"转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会"证监许可[2021]3769 号"文批准，公司于 2 ...

证券代码：002989 证券简称：中天精装 债券代码：127055 债券简称：精装转债 深圳中天精装股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投资者关系活 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 9 日 (周二) 下午 16:30~17:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开 | | | 业绩说明会 | | 上市公司接待 | 1、中天精装 董事长乔荣健 | | 人员姓名 | 2、中天精装 董事、总经理张安 | | | 3、中天精装 董事、董事会秘书、财务负责人毛爱军 | | | 4、中天精装 独立董事郜树智 | | | 5、中天精装 独立董事罗鑫 | | | 6、中信证券 投资银行部 总监李旭华 | | | 7 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | （问题征集专题页面二维码） 关于召开 2022 年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 5 月 9 日（周 二）下午 16:30-17:30 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长乔荣健先生，董事、总经理张安先生， 董事、财务总监兼董事会秘书毛爱军女士，独立董事郜树智先生和罗鑫先生，保 荐机构代表李旭华先生和秦晗女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 8 日（周一 ...

深圳中天精装股份有限公司 2022 年第三季度报告 深圳中天精装股份有限公司 2022 年第三季度报告 （2022-086） 2022 年 10 月 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 深圳中天精装股份有限公司 2022 年第三季度报告 重要内容提示： 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 深圳中天精装股份有限公司 2022 年第三季度报告 深圳中天精装股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2021 was ¥2,567,491,364.13, representing a slight increase of 0.10% compared to ¥2,564,932,249.64 in 2020[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 42.60% to ¥108,392,858.16 from ¥188,831,648.80 in 2020[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥87,877,647.77, down 49.03% from ¥172,404,110.91 in the previous year[19]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 49.65% to ¥0.72 from ¥1.43 in the previous year[20]. - The weighted average return on equity dropped to 6.60%, down from 16.01% in the previous year, reflecting a decline of 9.41%[20]. - The net cash flow from operating activities for the year was ¥171,060,252.67, an increase of 142.57% compared to ¥70,519,036.69 in the previous year[20]. - The total revenue for 2021 reached 2,570,000,000.00 CNY, with a year-on-year increase of 15.20% compared to 2020[82]. - Net profit for the period was 108.39 million, with a net profit margin of 4.22%, down 3.14 percentage points[57]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥6.00 per 10 shares (including tax) based on a total of 151,400,000 shares[5]. - The company plans to distribute cash dividends of 4.00 RMB per 10 shares, totaling 90,840,000 RMB, based on a total share capital of 151,400,000 shares[185]. - The cash dividend distribution plan is approved by the board and requires shareholder meeting approval for implementation[185]. Business Operations - The company has not reported any changes in its main business since its listing[19]. - The company has engaged Ernst & Young Hua Ming as its accounting firm for the reporting period[19]. - The company has maintained its listing on the Shenzhen Stock Exchange under the stock code 002989[15]. - The company has established partnerships with 29 top clients, covering 71 cities, with the top five clients accounting for about 49% of revenue[54]. - The company has improved its procurement management, with a focus on cost control and supplier evaluation[54]. - The company has implemented a self-operated model for all projects, enhancing profitability through independent accounting and assessment[63]. - The company has maintained a bad debt provision ratio of approximately 12.28% for accounts receivable[56]. - The company has strengthened internal management and risk control through standardized processes and a differentiated pricing strategy[62]. Market and Industry Trends - The real estate development investment for the year was ¥147,602 billion, an increase of 4.4% year-on-year[31]. - The number of newly opened residential projects in China decreased by 6.8% in 2021, with a total of 3,489 projects[33]. - The company is adapting to industry changes driven by government policies aimed at promoting sustainable development and reducing entry barriers for labor service enterprises[34]. - The real estate sector's new construction area remains at 1.46 billion square meters, indicating a substantial market base despite short-term declines[38]. - The company believes that the decoration industry remains a sustainable and promising sector despite the economic challenges expected in 2022[120]. Risk Management - The company is aware of potential risks including macroeconomic downturns and fluctuations in the real estate market[5]. - The company has identified the need to strengthen risk management due to increased client risks in the real estate sector[37]. - The company emphasizes the importance of risk awareness among investors regarding future plans and strategies[5]. - The company faces risks from macroeconomic conditions affecting the real estate sector, which could impact project progress and customer payments[128]. - The company has established strict accounts receivable management to mitigate risks associated with customer creditworthiness[129]. - The company is monitoring raw material price fluctuations, which could affect direct material and labor costs, and is implementing strategies to manage these risks[130]. Corporate Governance - The company has established a supervisory board consisting of 3 supervisors to oversee financial status, related transactions, and major matters[139]. - The company has a general manager appointed by the board, with a structured management system to ensure effective communication and implementation of regulations[140]. - The audit committee, composed of independent directors, is responsible for reviewing financial reports and internal controls to ensure risk management and compliance[141]. - The company maintains strict information disclosure practices, ensuring transparency and protecting shareholder rights[143]. - The company emphasizes investor relations, utilizing various communication channels to enhance transparency and protect the interests of small investors[144]. - The company operates independently from its controlling shareholder, with no financial dependencies or violations reported in 2021[147]. - The company has a clear and complete asset ownership structure, ensuring no reliance on the controlling shareholder[149]. - The company has established a robust corporate governance structure, including a board of directors and various committees to ensure effective oversight[150]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,544, with 1,766 employees receiving compensation during the period[180]. - The professional composition includes 523 production personnel, 50 sales personnel, 891 technical personnel, 50 financial personnel, and 30 administrative personnel[180]. - The education level of employees shows that 580 hold degrees above bachelor's level, 769 have associate degrees, and 195 have education below associate level[180]. - The average training hours per employee in 2021 were 53.06 hours, with 417 online courses available[182]. - The company has a comprehensive salary assessment system, with compensation based on position, experience, and performance[181]. - The company has implemented a competitive compensation and benefits system to enhance employee satisfaction and development[198]. Research and Development - Research and development expenses for 2021 were 86,592,264.90 CNY, a slight decrease of 1.06% from 2020[88]. - The number of R&D personnel increased slightly to 288 in 2021, up by 0.35% from 287 in 2020, while the proportion of R&D personnel to total employees decreased by 1.24%[91]. - The company has developed a systematic talent training and assessment system, enhancing project management efficiency and cost control[72]. - The company completed the development of several key projects aimed at improving management efficiency and construction quality, which are expected to enhance market competitiveness[89]. - The company completed several new product developments aimed at improving installation efficiency and reducing environmental impact, enhancing its competitive edge[90]. Environmental Responsibility - The company emphasizes sustainable development and social responsibility, balancing shareholder value with societal contributions[195]. - The company’s construction practices are aligned with government policies on carbon neutrality, promoting environmentally friendly operations[194]. - The company has not reported any major environmental issues, confirming it is not classified as a key pollutant unit[194]. - The company has taken corrective measures in response to a minor environmental penalty, ensuring no significant impact on operations[194].