京投发展股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 （ ant Thornton 40 |日| 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了京投发展股份有限公司（以下简称京投发展公司）2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是京投发展公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 110A005812 号 京投发展股份有限公司全体股东: 中国注册会计师 中国注 ...

（闵庆文-离任） 京投发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为京投发展股份有限公司（下称"京投发展"或"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市规则》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作细则》等要求， 本人在 2024 年度任职期间，认真履行独立董事职责，积极出席公司召开的股东 会、董事会、专门委员会、独立董事专门会等相关会议，认真审议各专门委员会 和董事会议案，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司及股东的 整体利益。 报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于 2024 年 5 月 16 日公司 召开 2024 年第三次临时股东大会完成董事会换届选举后正式卸任。现就本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、个人基本情况 本人自 1999 年 4 月至今，历任中国科学院地理科学与资源研究所助理研究 员、副研究员、研究员；现任中国科学院地理科学与资源研究所资源生态与生物 资源研究室主任、自然与文化遗产研究中心副主任、旅游规划设计与研究中心副 主任、九三学社北京市委副主委、北京市第十四届政 ...

京投发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （程小可） 本人作为京投发展股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市规 则》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作细则》等要求，本人在 2024 年度任职期间，充分发挥专业优势，认真履行独立董事职责，积极关注公司的经 营业务及发展情况，认真审议各专门委员会和董事会议案，充分发挥独立董事作 用，切实维护了公司利益和股东权益尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、个人基本情况 2024 年度，公司共召开 5 次独立董事专门会议，本人出席独立董事专门会 议 5 次。报告期内，本人对关于保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙）延 期暨关联交易的议案、关于公司与基石国际融资租赁有限公司开展售后回租业务 暨关联交易的议案、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易 的议案等议案进行了审核，对各项议案没有提出异议，并均投赞成票，切实履行 了独立董事的职责。 本人自2009年9月至今，任北京交通大学经济管理学院教授及博士 ...

京投发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、个人基本情况 本人自 2010 年 12 月至 2019 年 12 月，任北京中关村科技融资担保有限公司 董事长。2019 年 9 月至 2022 年 9 月，任北京中关村科技创业金融服务集团有限 公司执行董事、总经理，2020 年 1 月至 2022 年 9 月，任中关村科技租赁股份有 限公司董事长，2022 年 6 月至 2023 年 12 月，任北京中关银创管理咨询有限公 司总经理；2024 年 5 月至今，任京投发展独立董事。 2024 年度任职期间内，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况；担任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 2024 年度任期内，公司共召开董事会 7 次，本人在任职期间内通过现场和 通讯两种表决方式出席董事会 7 次。本人认真审阅各项议案及相关材料，与公司 经营管理层保持充分的沟通，积极参与讨论并提出合理化建议 ...

京投发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭洪林-离任） 本人作为京投发展股份有限公司（下称"京投发展"或"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市规则》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作细则》等要求， 本人在 2024 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实 维护了公司和股东的利益。 本人自 2002 年 7 月至 2017 年 12 月，先后任中国人民大学人事处处长、人 才办主任，兼任教育学院常务副院长；2010 年 6 月至 2017 年 12 月，任中国人 民大学校长助理；现任中国人民大学附属中学联合学校总校理事会副理事长、创 新人才研究会常务副会长、人朝分实验学校校长、人朝分东坝学校校长；2018 年 4 月至 2024 年 5 月，任京投发展独立董事。 2024 年度任职期间内，本人对独立性情况进行了自查，作为公司独立董事， 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况；担任独立董事的境内 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2025-003 京投发展股份有限公司 公司于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 15 日，分别召开第十二届董事会 第五次会议及第十二届监事会第四次会议、2024 年第五次临时股东会，审议通 过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于 提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的 议案》，公司将 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的股东会决议有效期及股东会 授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的授权有效期 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召开第 十二届董事会第七次会议、第十二届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止 公司 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意终止公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票事项。现将有关情况公告如下： 截至本公告披露日，公司尚未向上海证券交易所提交 2023 年度向特定对象 发行股票的申请文件。 一、公司2023年度向特定对象发行股票事项概述 ...

重要风险提示： 关于京投发展股份有限公司（以下简称"公司"、"京投发展"）2024 年度 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）摊 薄即期回报测算，是以分析主要财务指标在本次向特定对象发行前后的变动为主要 目的，是基于特定假设前提的测算，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，也 不构成公司的盈利预测或承诺。公司经营业绩及财务数据以相应定期报告等为准， 敬请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号） 等法规要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指标的影响 进行了认真分析，并就本次发行完成后摊薄即期回报、公司拟采取的措施及相关主 体的承诺公告如下： 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-007 京投发展股份有限公司 关于 2024 年度向特定 ...

京投发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东会 (总第 114 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 二、会议召开时间： 京投发展股份有限公司 2024 年第五次临时股东会 （总第114 次） 会议资料 中国 北京 二Ｏ二四年十一月十五日 1 （1）现场会议时间：2024年11月15日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 五、会议审议事项： 1、关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案 2、关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的议案 3、关于为参股公司提供担保的议案 4、关于为全资子公司提供担保的议案 5、关于计提资产减值准备的议案 六、表决办法： ...

● 被担保人名称：公司全资子公司北京睿德发展物业管理服务有限公司（以 下简称"睿德物业"）及京投发展商业管理（北京）有限公司（以下简称"商管 公司"）。 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2024-069 京投发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为睿德物业提供 总额不超过人民币 1,000 万元的连带责任保证担保，为商管公司提供总额不超过 人民币 500 万元的连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司累计为其提供担 保余额为人民币 0 元（不含本次担保）。 ● 本次担保是否有反担保：无。 ● 公司不存在担保逾期的情形。 ● 本次为全资子公司提供担保事项已经公司 2024 年 10 月 29 日召开的第十 二届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足自身日常运营及业务开展的资金需求，公司全资子公司商管公司拟向 金融机构申请不超 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-070 京投发展股份有限公司 （一）基本信息 公司名称：北京京投万科房地产开发有限公司 统一社会信用代码：91110111569522508E 成立时间：2011 年 2 月 14 日 法定代表人：潘长青 关于拟注销控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第十 二届董事会第五次会议、第十二届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟注销 控股子公司的议案》，同意注销北京京投万科房地产开发有限公司（以下简称"京 投万科公司"），并授权公司经营层办理本次注销相关事宜。注销完成后，京投万 科公司将不再纳入公司合并报表范围。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销 控股子公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东会审议。本次注 销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。具体情况如下： 一、注销控股子 ...