国光电器 2023 年度内部控制自我评价报告 国光电器股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合国光电器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部 控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或对控 ...

国光电器股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的通知 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司现向所有 投资者提前公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 18 日（星期四）15:00 前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱： ir@ggec.com.cn（邮件请注明"业绩说明会"字样）。公司将在 2023 年度业绩说明会 上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-33 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》及其摘要。 现公司定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业 绩说明会，2023 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景• 路演天下"(ht ...

国光电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为国光电器股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会 的独立董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件，以 及《国光电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董 事制度》等相关规定，忠实、勤勉、谨慎履职，积极出席相关会议，认真审议 各项议案，并独立、客观、公正地行使表决权，积极发挥独立董事参与决策、 监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 冀志斌先生，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，经济学博 士，现任中南财经政法大学金融学院副教授、硕士生导师、金融学系主任、金 融硕士项目副主任，中国社会科学院博士后，加拿大卡尔顿大学访问学者，中 国国际金融学会理事。同时担任上市公司中百集团（000759）、天元股份 （二） 参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 报告期内，本人参加了 2 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议，1 次提 名委员 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司及控股子公司 利用自有资金购买委托理财产品的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"、"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对国光电 器利用自有资金购买委托理财产品的事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、委托理财基本情况概述 （一）委托理财的目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，以提高资金使用效率、增加公司收 益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和 管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。 （二）委托理财的原则 1、公司的委托理财应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定； 2、公司的委托理财应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估效益； 会召开之日止。 2023 年公司及控股子公司合计购买委托理财产品发 ...

本人作为国光电器股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职 责，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人履行独立董 事职责情况报告如下。 国光电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨格） 各位股东及股东代表： （二）独立性说明 一、个人基本情况 （一）工作履历 杨格先生，中国国籍，1983 年出生，毕业于兰州交通大学国际经济与贸易专业，本 科学历。现任广东中翼诚会计师事务所（特殊普通合伙）所长、主任会计师。同时兼任佛 山市联动科技股份有限公司独立董事、南粤控股有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并 按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。本人与公司及其控股股东不 存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单 位或 ...

国光电器股份有限公司 关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-30 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开的第十一届董事会第四次会议以5 票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司及控股子公司利用自有资金购买委托理财产品的议案》， 为提高公司自有资金使用效率，增加公司财务收益，同意公司及控股子公司开展向金融机构购买委托理财 产品的业务，本次委托理财额度有效期内任一时点购买委托理财产品的总额不超过公司合并报表最近一期 经审计净资产的40%，并按照公司委托理财制度规定的审批和管理制度进行，该议案尚需提交2023年度股东 大会审议。额度有效期为股东大会审议通过之日起至下一年度公司及控股子公司利用自有资金购买委托理 财产品审议的股东大会召开之日止。相关事项公告如下： 一、委托理财情况概述 1.委托理财的目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，以提高资金使用效率、增加公司收益为原则，对闲置资金通 过商业银行理财、信托理 ...

一、独立董事的基本情况 国光电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（谭光荣） 2023 年，作为国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 独立董事，本人严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司 《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉尽职，忠实履行职务，积极出席相关 会议并参与董事会各专门委员会工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断， 针对相关重大事项发表了明确意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、 内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其 他关联方的资金往来情况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场 检查，并提出建设性意见；充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和股 东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度的工作情况简要汇报如下： 1、个人简介 谭光荣先生，1963 年出生，中国国籍，中共党员，管理学博士，湖南大学 经济与贸易学院教授，博士生导师，中国注册会计师（非执业），湖南财税法 研究会副会长，湖南省预算绩效管理研究会副会长，湖南省税务学会理事，国 光电器（002045）、山河星航实业股份有限公司、德力佳传动科技(江 ...

天衡专字(2024)00351 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于国光电器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 关于国光电器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 说 明 天衡专字(2024)00351 号 国光电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2023 年度的合并利润表和利润 表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附 注，并出具了天衡审字(2024)00813 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的规定，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保 其真实性、合法性及完整性是贵公司管理 ...

国光电器股份有限公司 关于开立和注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 （二）投资风险分析及风险控制措施 公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内 使用不超过 75,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使 用，单个理财产品的持有期限不超过 12 个月。具体内容详见 2023 年 12 月 26 日公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。 近日，公司在中国工商银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行、中国建设银行股 份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体情况如 下： 二、募集资金现金管理专用结算账户的开立情况 | 账户名称 | 开户机构名称 | 账号 | | --- | --- | --- | | 国光电器股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州 市绿色金融改革创新试验区花都 | 3602026 ...

国光电器股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2023-69 1.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司在越南设立境外子公司的议案》。 第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司在越南设立境外子公司的议案》，同意公司以自有 资金和自筹资金投资越南，设立国光声学（越南）有限公司（暂定名，具体以越南工商登记机关登记为准）， 首期注册资本 1,000 万美元，项目总投资 6.145 亿人民币，同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表 签署相关的设立和投资等文件。详见"关于公司在越南设立境外子公司的公告"（公告编号：2023-70）。 特此公告。 国光电器股份有限公司 董事会 二〇二三年九月二十八日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 25 日以电子邮件方式发出召开第十 届董事会第二十三次会议的通知，并于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室召开了会议。应到董事 7 人，实际 出席董事 7 人，占应 ...