江苏恒太照明股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-041 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2023 年1 月1 日至2023 年12 月31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务 或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立 董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为6万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬方案 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区 薪酬水平，制定了2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公 告如下： 一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 在公司任职的 ...

江苏恒太照明股份有限公司 苏亚锡审[2023]61 导 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)"进行在 址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦A座 14-16 层 HP 邮 编:210009 传 真:025-83235046 话:025-83235002 电 网 址: www. syjc. com 电子信箱:js. suya@163. com 苏亚金诚会计师事务所(帮 苏 亚 锡 审 [2023] 61 号 审计报告 江苏恒太照明股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了江苏恒太照明股份有限公司(以下简称恒太照明)财务报表,包括 2022 年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2022年度的合并利润表及利 润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了恒太照明 2022年12月31日的财务状况以及 2022年度的经营成果和现金 流量。 二、形成审 ...

东北证券股份有限公司 关于江苏恒太照明股份有限公司 公司治理自查及规范活动的专项核查意见 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况；公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致 行动协议的情况；公司控股股东不存在股份被冻结的情形；公司控股股东不存在 股权质押的情形；公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、内部制度建设情况 公司已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善《公 司章程》，建立了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关 系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《资 金管理制度》《印鉴管理制度》《内幕知情人登记管理制度》等各项内部制度， 不存在应该建立而未建立相关制度的情形，上市公司将持续完善公司内部制度建 设，提高规范化、制度化管理水平。 三、机构设置情况 截至本核查意见出具日，公司董事会共 7 人，其中独立董事 2 人（含会计专 业独立董事 1 人）；公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 2 人。公司高级管理 ...

江苏恒太照明股份有限公司监事任命公告 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 10 日审议并通过： 提名沈琳琳女士为公司监事，任职期限至第二届监事会期满，本次任免尚需提交股 东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股 份 20,000 股，占公司股本的 0.0091%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于公司监事会收到陈尔励女士的辞职报告，陈尔励女士辞去公司监事职务后， 导致公司监事会成员低于法定最低人数，先提名增补沈琳琳女士为公司监事。 （三）新任董监高人员履历 沈琳琳女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1987 年 ...

江苏恒太照明股份有限公司 PIF 275 . 苏亚锡鉴[2023]1号 审计机构: 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac 址: 南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 地 用 编:210009 传 真:025-83235046 话:025-83235002 电 址: www.syjc.com 网 电子信箱: js.suya@163.com 苏亚金诚会计师事务所(帮助 关于 2022年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 江苏恒太照明股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏恒太照明股份有限公司(以下简称"恒太照明") 董事会编制的 2022 年度《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》(以下简称 专项报告)进行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022 修订)》(证监会公告[2022]15 号)和《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》及有关格式指引的要求编制专项报告,保证其内容 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-037 江苏恒太照明股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席陈尔励 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2022 年年度监 事会工作情况编制了《2022 年度监事会工作报告》，监事会主席代表监事会汇 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-046 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》已于 2023 年 4 月 10 日经公司 第二届董事会第十二次会议审议通过。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏恒太照明股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")的信息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、 股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《公司法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》之规定，结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司或者其他信息披露义务人按 法律法规、部门规章、规范性文件、本制度和北京证券交易所其他有关规定在 规定信息披露平台上公告信息。 江苏恒太照明股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-043 江苏恒太照明股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十二次会议 审议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日下午 14:00-16:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 4 日 15:00—2023 年 5 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券 ...

东北证券证券股份有限公司 关于江苏恒太照明股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查意见 东北证券证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为江 苏恒太照明股份有限公司（以下简称"恒太照明"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及有关格式指引的要求， 对恒太照明 2022 年度公开发行股票募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、 2022 年度公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒太照明股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2322 号）核准，公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股 2,220 万股，发行价格为人民币 6.28 元/ 股 ， 募集资金总额人民币 139,416,000.00 元 ， 扣 除 发行费用人民币 15,418,281.93 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 123, ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-033 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 13 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，并于 2023 年 2 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《江苏恒太照明股份有 限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-018），回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺， 在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司未来持续稳定发 展的信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于员工股权 激励，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营 目标的实现，提升公司整体价值。 江苏恒太照明股份有限公司 （五）回购实施期限 本次回 ...