一、 开展套期保值业务情况概述 1.交易目的 为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外 汇市场风险，降低财务费用，在不影响公司日常经营的前提下，公司及子 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-037 上海新相微电子股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响， 降低外汇市场风险，降低财务费用，在不影响公司日常经营的前提下， 公司及子公司拟开展外汇套期保值等业务，来降低汇率波动对公司经营 利润的影响，以积极应对外汇市场的不确定性。 交易金额及期限：公司及子公司的套期保值业务预计动用的交易保证金 和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构 授信额度、为应急措施所预留的保证金等）任意时点最高余额不超过人 民币 1 亿元（含），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿 元（含），自股东大会审议通过之日起 12 个月，在 ...

上海新相微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-029 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"） 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业 务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。2024 年度上市公 司审计客户家数 125 家，主要涉及行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业， 水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，科学研究与技术服务业。本公司 同行业上市公司审计客户家数为 14 家。 (二) 投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限 额为 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-036 上海新相微电子股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》和上海新相微电子股份有限公司（以下简称："公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况和 2024 年度的经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的 相关信用及资产进行了减值测试，并对可能发生信用及资产减值损失的有关资产 计提资产减值准备。根据减值测试结果，2024 年度计提的资产减值损失金额 5,373,512.90 元，转回信用减值损失金额 1,818,638.34 元，合计计提资产减值 准备 3,554,874.56 元（币种：人民币，下同），具体情况如下表： 单位：元 | 序号 | 项目 | 2024 年度发生额 | | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 1,818,638.3 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-032 上海新相微电子股份有限公司 关于公司 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 被担保人：上海新相微电子股份有限公司（以下简称"新相微"）合并报 表范围内的子公司包括上海新相国际贸易有限公司、新相微电子(西安)有限公 司、合肥新相微电子有限公司、新相(北京)微电子技术有限公司、New Vision Microelectronics（HK）Limited、合肥宏芯达微电子有限公司、上海新相技术 有限公司、上海宓芯微电子有限公司、深圳新相技术有限公司（含授权期限内新 设立或新增收购的子公司）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：根据日常业务开展的需要， 公司拟为合并报表范围内的子公司在商品销售、原材料及设备采购、软件及技术 采购、加工等服务采购业务及其他相关业务的开展中提供无固定金额的经营类担 保；为满足公司经营发展的资金需要，公司及子公司拟为子公司新增提供不超过 人民币 2 亿元（含等值外币）的金融信贷类担保（包 ...

上海新相微电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度审计 机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计和内部控制审计服务。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定， 公司对北京德皓国际在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、 会计师事务所基本情况 (一) 基本信息 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德 皓国际"） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 31 日 ，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业 务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 ...

上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会审计委员会工作细则》 等相关规定及要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 上海新相微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，现任委员分别为周波女士、Jay Jie Chen（陈捷）先生、Weigang Greg Ye（叶卫刚）先生，其中周波女士、Jay Jie Chen （陈捷）先生为独立董事，召集人由具有专业会计资格的周波女士担任。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于调整第一届董事会审计委员会委员的议案》，同意公司董事长、总经理 Peter Hong Xiao（肖宏）先生不再担任董事会审计委员会委员，由公司董事吴金星先 生担任审计委员会委员，第一届董事会审计委员会委员变更为周波女士、Jay Jie Chen（陈捷）先生、吴金星先生。2024 年 9 ...

一、 适用对象 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-031 公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。 二、 适用期限 上海新相微电子股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、《公司章程》及《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营状况、考核体系等实际情况 并参照行业薪酬水平制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，相 关议案已经提交至薪酬与考核委员会、第二届董事会第七次会议及第二届监事会 第七次会议，其中董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 四、 监事薪酬方案 五、 高级管理人员薪酬方案 (三) 其他规定 1. 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任 期计算薪酬并予以发放。 2. 上述薪酬均为税 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：688593 公司简称：新相微 上海新相微电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海新相微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-025 上海新相微电子股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席刘小锋召集和主持，本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。出席会议的监事对各 项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： (一) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.s ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-024 上海新相微电子股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）先生召集并主持，本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 表决形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (二) 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大 ...