厦门艾德生物医药科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-114 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11075 号 厦门艾德生物医药科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称艾德 生物）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 厦门艾德生物医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门艾德生物医药科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会第十次会议、第 三届监事会第九次会议及2022年度股东大会分别审议通过《关于续聘公司 2023年度审计机构的议案》，同意聘任立信为公司2023年度的审计机构。 二、2023 年度会计师事务所履职情况评价 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2023年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况执行了相关工作，并出具 了专项报告。 在审计过程中，立信 ...

（蔡宁） 各位股东及股东代表： 本人作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 11 日任期期间，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定的要求，忠实勤勉履行职责， 切实维护公司和公众股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责 情况汇报如下： 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 1 一、独立董事的基本情况 1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，持有独立董事资格证 书，现任厦门大学管理学院（会计系）教授。2017 年 4 月-2023 年 5 月，任公司独立 董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年度，本人任职期间公司共召开 3 次董事会会议，2 次股东大会。本人认真 审阅会议的各项议案，按时 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年度，本人任职期间公司共召开 4 次董事会会议，1 次股东大会。本人认真 审阅会议的各项议案，按时出席公司组织召开的 4 次董事会，没有授权委托其他独立董 事出席董事会会议的情况，列席了公司召开的 1 次股东大会。 本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅提交董事会审议的会议相关材料，积极参与议 案讨论，在审议议案时独立发表意见，依法表决，充分发挥独立董事的作用。公司董事 会和股东大会的召集和召开程序符合相关要求，重大经营决策事项和其它重大事项方面 均履行了相关审批程序，合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对 公司董事会的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投了赞成票，无提出异议、 反对或弃权的情形。报告期内，公司对本人的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事 做出独立判断的情况发生。 （二）董事会专门委员会履职情况 （沈哲） 各位股东及股东代表： 本人自 2023 年 5 月 11 日起担任厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （苏文金） 各位股东及股东代表： 本人作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》等 公司制度的规定，在 2023 年度工作中，忠实履行独立董事的相关职责，积极出席公司 召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，对董事会的相关事项发表独立意 见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、基本情况 1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，获国务院政府特 殊津贴，长期从事生命科学的教学与科研工作。曾在厦门大学生物学系任教；2009 年 -2017 年，任集美大学校长，2017 年 3 月退休；2021 年 8 月起，任公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会、3 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《厦门艾德生物医药科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《厦门艾德生物医药科技股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并由公司董事会制定本议事规则，规范其运作。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任。薪酬与考核委员会召 集人由全体委员选举产生。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王恩华） 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规 定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和义务，积极参加董事会会议，对重要 事项发表了独立意见。现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、 基本情况 1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，获国务院政府特 殊津贴。现任中国医科大学附属第一医院病理科二级教授/主任医师，2021 年 8 月起， 任公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 2023 年度，公司董事会战略发展委员会召开 1 次会议，本人严格按照相关规定履 行职责，对 2022 年经营情况、2023 年经营计划以及公司长期发展战略等进行了讨论。 （一）出席董事会及列席股东大会情况 2023 年度，公司召开 7 次董事会、3 次股东大会，本人均按时参加了上述会议。 ...

为进一步完善公司的法人治理结构，根据 2023 年发布的《上市公司章程指引》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司 实际情况，拟对《公司章程》进行系统性修订和完善。 | 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当 | （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份 | | --- | --- | | 经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第 | 的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四 | | （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购 | 条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规 | | 本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会 | 定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规 | | 的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 | 定，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 | | 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公 | 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购 | | 司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日 | 本公司股份 ...

2023年度，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等 有关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。现将监事会工 作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司共召开6次监事会，会议的召集召开、表决程序和决议内容 均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 会议时间 | | | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 4 | 第三届监事会 | 审议通过《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算 | | 月14日 | | | 第九次会议 | 报告》《2022年年度报告及其摘要》《关于公司2022年度利 | | | | | | 润分配方案的议案》《关于2022年度内部控制自我评价报告 | | | | | | 的议案》《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》《关于使 | | | | | | 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 ...