其中，"百万亩农田改造建设项目"计划使用募集资金总额 166,767.17 万元、 "大华种业集团改扩建项目"计划使用募集资金总额 13,227.76 万元、"农业科 学研究院建设项目"计划使用募集资金总额 9,317.37 万元、"农业信息化建设项 目"计划使用募集资金总额 9,532.90 万元、"补充流动资金"计划使用募集资金 总额 30,000.00 万元。 国信证券股份有限公司 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票 募投项目"苏垦米业集团改扩建项目"延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 作为江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"苏垦农发"或"公司"）首 次公开发行股票持续督导的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"或"保荐机构"）对公司本次拟延期募集资金投资项目"苏垦米业集团改 扩建项目"的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2017〕522 号文《关于核准江 苏省农 ...

证券代码：601952 证券简称： 苏垦农发 公告编号：2024-036 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准，江苏省农垦农 业发展股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相 结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价为每 股人民币 9.32 元，共计募集资金 242,320.00 万元，扣除发行费用 13,474.80 万元 后的募集资金净额为 228,845.20 万元。上述募集资金已于 2017 年 5 月 9 日到账， 到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2017〕1-21 号）。 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下： 单位：人民币 元 | ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 24 日(星期五) 至 5 月 30 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏目或 通 过 公 司 邮 箱 skiad_ltd@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月19日发布公司2023年年度报告、于4月27日发布公司2024年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度暨2024年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 31 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (高波) 本人高波,男,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,博士。南京大 学商学院经济学教授,博士生导师,南京大学城市与不动产研究中心主任,国家 教育部重点研究基地一南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心教授,江苏省 三三三人才工程中青年科技领军人才(第二层次),(中国)消费经济学会副会 长,江苏省经济学会副会长,世界华人不动产学会常务理事,国家住房和城乡建 设部科技委员会住房和房地产专家委员会专家,现任苏垦农发独立董事,兼任南 京高科股份有限公司独立董事。 (二) 独立董事独立性情况说明 作为公司的独立董事,我未在公司（含附属企业）担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司股东单位任职,不存在任何影响独立性的情况。独立董事任 职资格符合中国证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席董事会、股东大会会议情况 2023年,我本着勤勉尽责的态度,积极参加公司召开的董事会及股东大会, 认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,为公司正确决策发 挥了积极的作用。2023年度,公司董事会及股东大会召 ...

股票代码: 601952 地址：江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼 邮编：210019 电话：025-87772107 邮箱：skiad_Itd@163.com 环境、社会和治理（ESG）报告 2023 江苏省农垦农业发展股份有限公 司 01 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 2023 苏垦农发2023年度环境、社会和治理（ESG）报告 02 关于本报告 董事长致辞 本报告是江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"苏垦农发""公司"或"我们"）对外发布的第3份环境、社会和 治理报告（以下简称"ESG报告"）。本报告依据客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了公司2023年度环境、社会与 公司治理的实践及绩效。 报告范围 本报告以苏垦农发为主体，包括下属分子公司，除特别说明外，本报告范围与本公司年报范围保持一致。 时间范围 2023年1月1日至12月31日（简称"报告期"）。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追溯以往年份或具有前瞻 性描述。本报告的发布周期为一年一次，与财务年度保持一致。 编制依据 《上海证券交易所上市公司自律 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国信证券"）作为江苏省农 垦农业发展股份有限公司（以下简称"苏垦农发"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，对苏垦农发 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了 核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司管理层、财务部工作人员、证券法务部工作 人员等人员交流，查阅了银行对账单，查阅了募集资金年度存放与使用的专项报 告、会计师关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告以及募集资金管理制度， 从公司募集资金的管理、募集资金的使用、募集资金的信息披露情况等方面对其 募集资金存放与使用情况进行了核查。 二、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2017〕522 号文《关 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2024-019 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 （一）现金管理目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、 保本型投资产品。 投资额度：江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司将使用额度不超过人民币230,000万元（含本数）的短期闲置自有资金进行 现金管理，额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月，且在该额度内资金 可以滚动使用。 已履行的审议程序：公司于2024年4月17日召开第四届董事会第三十次会 议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，并授权董 事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司经营层组织相关 部门负责实施。 特别风险提示：尽管公司拟购买的保本型委托理财产品、结构性存款和 大额存单以及其他低风险、保本型投资产品属于较低风险理财品种，但金融市场 受宏观经济、财政及货币政 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-054 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于选举公司董事、监事暨 确定董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"苏垦农发"）董 事会、监事会于 2023 年 9 月 21 日分别收到公司董事胡兆辉先生、姜建友先生、 刘耀武先生、王立新先生、刘卫华先生以及公司监事刘克英女士、顾宏武先生提 交的书面辞职报告。上述董事的辞职报告在公司股东大会选举出新任董事后生效， 上述监事的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。 三、确定董事会专门委员会成员的情况 2023 年 10 月 30 日，公司以现场方式召开第四届董事会第二十四次会议， 会议由公司董事长朱亚东先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议审议通过了《关于确定公司董事会专门委员会成员的议案》，确定董事 会下属专门委员会组成人员，具体如下： 战略发展委员会：由董事长朱亚东、独立董事高波、董事丁涛、董事顾宏武、 董事 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-053 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,020,659,133 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.0681 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱亚东先生主持会议，会议采取现 场书面记名投票和网络投票相结合的 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-055 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 殷红简历 殷红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，经济学学士，正高 级会计师。曾任江苏扬子大桥股份有限公司财务部经理，江苏交通控股集团财务 有限公司计划财务部经理、公司业务部经理，江苏铁路投资发展有限公司财务部 经理，江苏交通控股有限公司财务管理部副部长，江苏宁沪高速公路股份有限公 司副总经理、财务总监，江苏省铁路集团有限公司财务审计部部长、财务管理部 部长、总经理助理。 现任江苏省农垦集团有限公司总会计师，苏垦农发监事会主席，正大天晴药 业集团股份有限公司董事。 2023 年 10 月 30 日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"苏垦农发"）以现场方式召开第四届监事会第十二次会议，会议由监事会临 时召集人臧旭女士主持。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议审 议通过了《关于选举公司第四届监事会主 ...