中核苏阀科技实业股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善中核苏阀科技实业股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，促进独立董事高效 履职，建立健全独立董事专门会议运作机制，更好地维护中 小股东的利益，提升公司规范运营水平，根据《中华人民共 和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》以 及《独立董事工作制度》的规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （经公司第八届董事第十次会议审议通过） 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的 会议。公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四条 独立董事专门会议不定期依照程序采用现场、通 讯方式 （包括视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召 开。 公司应当及时向独立董事发出董事会会 ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2024-013 关于2023年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会 计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对合并报表范围内截至 2023年12月31日的应收款项、存货、固定资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能 发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。 2、本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围和总金额 经过公司及下属子公司对截止2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行资产 减值测试，范围包括应收款项、存货、固定资产、商誉等，2023年度计提各项减值准备3842.10 万元，明细如下表： | | 项目 | 年初至报告期末计 提金额（万元） | 占2023年度经审计归属于母公司 所有者的净利润的比例 | | | -- ...

中核科技 2024 年度财务预算报告 中核苏阀科技实业股份有限公司 2024 年度财务预算报告 中核科技 2024 年度财务预算报告 投资者特别注意。 中核科技认真分析外部宏观经济形势变化影响，紧密围绕"十 四五"规划目标，统筹安排 2024 年全面预算工作，对公司 2024 年 主要经营指标进行了合理分析及预测。公司将持续积极拓展新兴市 场，坚持改革创新，优化生产资源配置,扩大生产经营规模，加强核 心能力建设，提升整体管理水平，继续保持企业经营又好又快发展。 一、2024 年度财务预算编制基础 公司采用的会计制度及政策情况:公司自 2007 年度起开始全面 执行《企业会计准则》，2024 年涉及会计政策及会计估计不会发生 重大变更。 二、2024 年度主要预算编制情况 2024年预算营业总收入18-21亿元，成本费用依据2023年实际支 出情况及2024年业务量的增减变化情况进行预测。公司通过全面预算 管理，加强成本费用管控，保持稳健的经营性现金流和归属于上市公 司股东的净利润。 2024 年度财务预算是本年度公司经营工作的指导性文件，该方 案是公司根据市场需求及生产能力等综合因素制定的。不代表本公 司 2 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 北京市东城区朝阳门北大餐 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中核科技公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA10B0007 中核苏阀科技实业股份有限公司 中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称中核科技)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 您可使用手机"扫一扫"或进 l 审计 ...

中核科技独立董事 2023 年度述职报告 中核苏阀科技实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"中核科技"或 "公司"） 第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定，在 2023 年 度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，慎重审议董事会和 董事会专门委员会的各项提案，对公司相关事项发表了独立意见，积极为公司 发展出谋划策，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年的工作情况向董事会作 简要汇报。 一、出席公司董事会议情况 2023 年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董 事的义务。2023 年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对 公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议 的事项，也无反对、弃权的情形。 ...

（一） 会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 中核苏阀科技实业股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会（法治合规管理委员会）对 受聘会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险管理委员 会（法治合规管理委员会）(以下简称：审计委员会)对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监 督职责的情况如下： 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 3 ...

中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事 关于公司关联交易的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立履职指引》和《公 司章程》等有关规定，我们作为中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称"公司" )第七 届董事会的独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独 立判断的立场，就公司第八届董事会第七次会议审议的《关于公司关联交易的议案》发表如 下独立意见： （此页无正文，为《中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事关于公司关联交易的独立意见》 签署页） 中核苏阀科技实业股份有限公司 独立董事： 王德忠 佟成生 杨相宁 二○二三年十月二十五日 事前表示认可，事后发表如下独立意见： 1、我们认为公司与关联方的交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，属于正常的 商业交易行为，符合商业惯例，合规合法，定价原则公允，不存在损害公司及全体股东、特 别是中小股东和非关联股东利益的情形； 2、本次关联交易事项，按规范正常履行相关议案的审议表决程序，符合《公司法》和 《公司章程》的相关规定，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益； 3、董事会在审议该项议案时，关联董 ...

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2023-038 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 （一）本次关联交易主要内容 公司拟于近期与关联方中核能源科技有限公司（以下简称"中核能源"）签订《CX 项目 一期工程核级截止阀、止回阀设备合同》，根据合同协议约定，合同金额为 6871.7240 万元， 分机组分批次交货,具体以买方通知为准。 （二）中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"）直接和间接合计持有本公司 股本 27.17%，为公司控股股东。 中核能源是公司控股股东中核集团控股子公司，根据深交所《股票上市规则》规定，上 述交易构成了关联交易。 （三）公司独立董事事前认可此项关联交易并发表独立意见。公司董事会本次会议参加 表决董事 9 人，关联董事为 6 人，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，关 联董事彭新英、马瀛、罗瑾、刘修红、蒋祖跃、王勇回避表决，三名独立董事对该议案投了 同意票。 二、关联方基本情况 名 称：中核能源科技有限公司 住 所 ...

二○二三年十月二十五日 （此页无正文，为《中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事<关于公司关联交易的议案> 的事前认可意见》签署页） 中核苏阀科技实业股份有限公司 独立董事： 王德忠 佟成生 杨相宁 中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事 关于关联交易的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规的有关规定，我们作为独立董事，对将提交 2023 年 10 月 25 日召开的第 八届董事会第七次会议审议的《关于公司关联交易的议案》进行了事前审阅，并发表事前认 可意见如下： 1、经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，我们认为，该议案涉及的关联交 易是因公司正常的生产经营需要而发生的，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公 平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股 东和非关联股东利益的情形。 2、基于以上判断，我们同意将上述事项提交董事会审议。 （以下无正文） ...

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2023-039 公司 2023 年第三季度报告 (2023-037)详见刊登于 2023 年 10 月 27 日深圳证券交易所指定信息披 露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司公告。 参加会议的全体监事，均列席了中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第七次会议。（会议 内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的"中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会 第七次会议决议公告"）。 监事会全体成员认为：本次董事会所提议案和所形成的决议均真实、合法、有效。 中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 17 日以书面和邮件方式 向全体监事发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决形式召开。 会议由监事会主席罗笑春女士主持。会议应到监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议的召开符合 《公司法》和 ...