四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、证监会《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司章程等规 定，制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董事会下设的专 门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。当薪酬与考核委员会人数低于本细则规 定人数时，由公司董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员 的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委 ...

独立董事年报工作制度 第一条 为完善公司治理结构，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根 据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—第 六号 定期报告》等规定，制订本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司 章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第三条 在年报编制和披露期间中，公司相关职能部门和人员要为独立董事行使职权提供 必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。独立董事应当独立履行 职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程 中履行职责提供必要条件。 第四条 公司应当制订年报工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事应当依据工作计划， 通过会谈、实地考察、与负责公司年度审计的会计师事务所（以下简称年报审计机构）沟通 等各种形式积极履行职 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 答：您好！军工领域的销售数据不便公布，请理解。当前暂无新的重大国企 改革方案出台。 一、会议情况 会议主题：公司 2023 年第三季度业绩说明会 会议时间：2023 年 12 月 4 日(星期一)上午 10:00-11:00 会议形式：上证路演中心网络互动 公司参加人员：董事长：张晓柏 董事会秘书：曹铭 总会计师：胡国权 独立董事：李子扬 二、会议主要内容 问 1：请问今年公司军工领域的销售是否增加，是否有新的国企改革方案出 台？ 问 2：请问公司位于四川，而且是国资控股，请问公司有一带一路概念吗？ 在一带一路问题上公司是怎么响应国家号召的？ 答：您好！"一带一路"国家战略既是中国扩大和深化对外开放的需要，更 是国有企业拓展市场增强竞争力的内生需求。公司作为国有控股上市公司，一直 以来积极响应国家"一带一路"战略，通过近年来持续不断努力，公司已与 "一 带一路"沿线数十个国家开展合作，焊接材料贸易额呈逐年上升趋势。在国家 "一带一路"战略背景下，公司将继续深化与沿线国家合作的广度、深度，提升 1 公司的国际竞争力。感谢关注！ 问 3：贵司努力促进焊材出口贸 ...

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2023-37 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司拟于2023 年 12 月 4 日上午 10:00-11:00 以网络互动的方式召开 2023 年第三季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。现将有关情况公告如下： 1 会议召开时间：2023年12月4日(星期一) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一) 至 12 月 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司控股股东大西洋集团持有本公司股份299,554,399股，占公司总 股本的33.37%；大西洋集团本次解除质押50,000,000股后，剩余质 押公司股份40,000,000股，占其所持公司股份的13.35%，占公司总 股本的4.46%。 2023年11月16日，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公 司"）收到控股股东四川大西洋集团有限责任公司（以下简称"大西洋 集团"）《关于部分股份解除质押的通知》，大西洋集团质押给中国银行 股份有限公司自贡分行的50,000,000股股份（占其所持公司股份的 16.69%，占公司总股本的5.57%），已于近日在中国证券登记结算有限 责任公司办理完毕质押登记解除手续，具体如下： | 股东名称 | 四川大西洋集团有限责任公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 50,000,000 | | 占其所持股份比例（%） | 16.69 | | 占公司总股本比例（%） | 5.57 | | 解除质押 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于控股子公司受到环保部门处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2023-35 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司上海大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称"上海大西洋"）于近 日收到《上海市浦东新区城市管理行政执法局行政处罚决定书》（普 2308160029号，以下简称"行政处罚决定书"），现将有关情况公告如 下： 一、行政处罚情况 三、对公司的影响 截止本公告披露日，公司控股子公司上海大西洋已缴纳 100,000 元 罚款。以上事项不会对公司经营业绩产生重大不利影响，不会影响公 司持续经营。公司将引以为戒，严格按照相关法律法规的要求，规范 子公司生产经营行为，切实履行好环境保护责任，杜绝此类事件的再 次发生，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 2023 年 6 月 10 日，生态环境部国家帮扶组在对上海大西洋进行现 场检查时发现拉丝车间废气收集管道 2 号口脱落，无法正常收集废气。 ...

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2023-34 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司控股子公司焊丝公司日常经营活动对资金的需求，公 司于 2023 年10 月26 日与中国工商银行股份有限公司自贡分行签订了 《最高额保证合同》，为控股子公司——焊丝公司向中国工商银行股份 有限公司自贡分行申请的人民币 1,000 万元（大写：壹仟万元整）综 1 被担保人名称：自贡大西洋焊丝制品有限公司（以下简称"焊丝公 司"），焊丝公司系四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"、"大西洋"）控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为焊丝公司 提供担保金额为人民币 1,000 万元；截至本公告日，公司已实际为 其提供的担保余额为人民币 6,500 万元 本次是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 合授信额度提供连带责任保证，担保的主合 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5151110003202300076 | | --- | --- | | 合同编号: | zpht2340 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 川中资评[2023]54号 | | 报告名称: | 四川大西洋焊接材料股份有限公司拟公开挂牌出售 资产评估项目资产评估报告书 | | 评估结论: | 78,536.800.00元 | | 评估报告日: | 2023年10月19日 | | 评估机构名称: | 四川兴中平资产评估房地产土地估价有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 会员编号:51200304 李平 | | | 林敏 (资产评估师) 会员编号:51000535 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年10月19日 00 四川兴中平资产评估房地产土地估价有限公司 资产评估报告 - 四川大西洋 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司""大西 洋"）第五届董事会第七十三次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司生 产指挥中心会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 5 人）。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公 司《章程》的有关规定。会议由公司董事长张晓柏主持，会议审议 并通过如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大西洋 2023 年第三季度报告》。 二、审议通过《关于公开挂牌转让板仓生产基地资产的议案》 证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2023-32 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届董事会第七十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会认为，根据国企改革 ...

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2023-33 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于公开挂牌转让板仓生产基地资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 四川大西洋焊接材料股份有限公司拟通过西南联合产权交易所公 开挂牌转让板仓生产基地资产，首次挂牌价格为不低于评估值人民 币 78,536,800.00 元。 本次交易拟通过西南联合产权交易所公开挂牌征集受让方，目前交 易对方尚不确定，无法判断是否构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 四川大西洋集团有限责任公司已对《资产评估报告》进行备案并同 意本次板仓生产基地资产转让方案；四川大西洋焊接材料股份有限 公司董事会已审议通过本次板仓生产基地资产转让事项，根据《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次板 仓生产基地资产转让事项在董事会职权审议范围内，无需提交公司 股东大会审议。 本次交易拟以公开挂牌竞价转让的方式进行，最终能否征集到受让 方以及能否成交均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 ...