孩子王儿童用品股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，提高 股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规 范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等相 关法律、法规和规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下 统称"公司股票上市地证券监管机构"）有关监管规则（以下统称"公司股票上 市地证券监管规则"）及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券 监管规则、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 ...

Core Viewpoint - The company, Kid King (301078), announced its intention to issue H-shares and apply for listing on the main board of the Hong Kong Stock Exchange [1] Group 1 - The company plans to issue H-shares [1] - The application for listing will be made to the Hong Kong Stock Exchange [1]

关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交 易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 司上市方案的议案》等议案，现将有关情况公告如下： 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-086 孩子王儿童用品股份有限公司 特此公告。 孩子王儿童用品股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 28 日 为深入推进公司国际化战略及海外业务布局，打造具有国际影响力的亲子家 庭服务品牌，公司拟发行 H 股股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下称"香 港联交所"）主板挂牌上市（以下称"本次发行并上市"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交 易所有限公司 ...

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第四届董事会第四次会议审议通过《关于聘请本次 H 股发行上市审计机构的议 案》，同意聘请安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）为公司发行 H 股股 票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行上市"）的审计 机构，为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意 见，并授权公司董事长或其授权人士与其协商确定聘任事宜（含确定审计费用）。 现将具体情况公告如下： 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 考虑到安永会计师事务所在境外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验， 具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请 安永会计师事务所为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。 二、拟聘请会计师事务所事项的基本情况 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-087 （一）机构信息 孩子王儿童用品股份有限公司 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。 为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保险、证券 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-085 孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董 事钱智先生的书面辞职报告，因个人原因钱智先生申请辞去公司第四届董事会独 立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会、提名委员会的相应职务，辞 职后将不再担任公司任何职务。 钱智先生原定任期为 2025 年 5 月 15 日至 2028 年 5 月 14 日。截至本公告日， 钱智先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 由于钱智先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于 三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规和《公司章程》的规定，钱智先生的辞任将在公司股东会选举产生新 任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，钱智先生将按照法律法规和《公司 章程》的有关规定，继续履行职责。钱智先生在担任公司独立董事期间独立公正、 勤勉尽责，公司董事会对其担任公司独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷 心感谢！ 二、补选独立董事情况 经公司董事会提名委员会资格审核通过后，公司于 2025 年 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-088 孩子王儿童用品股份有限公司 关于制定 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事 规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第四届董事会第四次会议审议通过《关于审议公司本次 H 股发行上市后适用 的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、制定原因及依据 鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》和其他有关规定，结合公司的实际情况， 拟对《孩子王儿童用品股份有限公司章程》及《孩子王儿童用品股份有限公司 股东会议事规则》《孩子王儿童用品股份有限公司董事会议事规则》进行修订， 形成本次发行并上市后适用的《孩子王儿童用品股份有限公司章程（草案）》 （以下简称"《公司章程（草案）》"）及其附件《孩子王儿童用品股份有限 公司股 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-084 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"或"孩子王"）于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募 投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换自 有资金已预先支付募投项目部分款项 4,926,937.27 元，该事项在董事会审批权限 范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，并经 深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行 103,900.00 万元可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，共计 1,039.00 万张，按面值发行。募集资金总额为人 民币 1,039,000,000.00 ...

提名人孩子王儿童用品股份有限公司董事会现就提名徐永安为孩子王儿童 用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任孩子王儿童用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 孩子王儿童用品股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过孩子王儿童用品股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

声明人徐永安，作为孩子王儿童用品股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人孩子王儿童用品股份有限公司第四届董事会提 名为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 孩子王儿童用品股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明 一、本人已经通过孩子王儿童用品股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

孩子王儿童用品股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策（草案） （H 股发行上市后适用） 一、 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地证券交易所（包括深圳证 券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关监管规则等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本政策的目 的旨在列出指引孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名董事及为达 致董事会成员及雇员多元化而采取的方针和政策。 二、 一般政策 事会提供的贡献而作决定。董事会组成（包括性别、年龄、服务任期等）将每年在企业管 治报告内披露。 第四条 除该等条件以外，董事会及提名委员会将会妥为考虑多项因素以评核及建议 一名或多名候选人担任公司的独立非执行董事一职，因素包括但不限于公司股票上市地监 管规则有关独立非执行董事的独立性的因素和任职要求。 第五条 公司明白并深信董事会成员及雇员多元化对提升公司的表现裨益良多。为达 致可持续及均衡的发展，公司视董事会及雇员日益多元化为促使其达到战略目标及维持可 持续发展的关键元素。公司志在建立及维持多元化的董事会组成和多元化的雇员组成，在 ...