证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-032 江苏恒太照明股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 （二）辞职原因 陈尔励女士因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。 陈尔励女士辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司将按照《公司法》、 《北京证券交易所股票上市规则》（试行）、《公司章程》之规定，公司将尽快召开股 东大会补选股东监事。陈尔励女士在公司股东大会选出新的股东监事前仍然履行监事 职责。 （二）对公司生产、经营上的影响 陈尔励女士辞去公司监事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响，公司将按 照《公司法》、《北京证券 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-031 江苏恒太照明股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 13 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，并于 2023 年 2 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《江苏恒太照明股份有 限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-018），回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺， 在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对公司未来持续稳定发 展的信心和对公司价值的认可，公司拟以自有资金回购公司股份，并将用于员工股权 激励，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营 目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方 ...

[223]盈沪意见字第 |6 号 Fit 北京 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒太照明股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年三月 == 北京盈科(上海)律师事务所 关于江苏恒大照明股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏恒大照明股份有限公司 北京盈科(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受江苏恒太照明股份 有限公司(以下简称"恒太照明"或"公司")的委托,指派本所徐媛媛律师、 王庆宇律师(以下简称"本所律师")列席并见证公司 2023年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称 "《上市规则》")等中国现行法律、法规和规范性文件, 以及现行《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本所经办律师按照中国律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的有关事项 进行见证并发表本法律意见。 在本法律意见中,本所经办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-030 江苏恒太照明股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票开加网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 2 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-022）。本次 股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 135,765,150 股，占公司有表决权股份总数的 61.6543%。 其中通过网络投票 ...

东北证券股份有限公司 关于江苏恒太照明股份有限公司 购买资产暨关联交易的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为江 苏恒太照明股份有限公司（以下简称"恒太照明"、"公司"）本次向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关规定，对恒太照明购买资产暨关联交易事项进行了核 查，具体情况如下： 一、交易概况 （一）基本情况 根据公司经营发展需要，为进一步垂直整合公司供应链体系、提高客户订 单应对速度和生产效率，公司向关联方南通市格帝电子有限公司购买其持有的 SMT 贴片机及相关设备，交易金额为 530.00 万元。 （二）是否构成重大资产重组 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，"上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： "上市公司实施重大资产重组的标准，按照《上市公司重大资产重组管理办法》 第十二条予以认定，其中营业收入指标执 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-026 江苏恒太照明股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长李彭晴 6.会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事纪少东、宋琪因境外出差缺席，委托董事夏卫军代为表决。 董事谢肖琳、张雅因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《 关于拟购买资产暨关联交易的议案》 3.会议召开方式：现场召开加通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 21 日以书面方式发出 1.议案内容： 根据公司经营发展需要，为进一步垂直整合公司供应链体系、提高客户订 单应对速度和生产效率，公司拟向关联方南通市格帝电子有限公司购买 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-027 综上，我们同意将此事项提交公司董事会审议。 江苏恒太照明股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的 事前认可意见和独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于 2023 年 2 月 27 日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《江苏恒太照明股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关 规定，作为公司第二届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，就公司召开的第二届董事会第十一次会议相关事项发表意见如下： 一、《关于购买资产暨关联交易的议案》的事前认可意见及独立意见 （一）事前认可意见 在公司董事会审议本次购买资产暨关联交易事项前，公司已将相关材料递交独立 董事审阅，我们对有关情况进行了认真的核查，我们认为公司本次与关联方开展的业 务属公司正常经营行为，与关联 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-028 江苏恒太照明股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 13 日召开了第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，本议案尚需提交公 司 2023 年第二次临时股东大会审议。 公司于 2023 年 2 月 15 日在北京证券交易所官 方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《江苏恒太照明股份有限公司回购股份方案公 告》（公告编号：2023-018）。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二十三条 规定，现披露 2023 年第二次临时股东大会股权登记日（即 2023 年 2 月 28 日）登记 在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： | 5 | 郑成克 | 境内自然人 | 7,735,486 | 3.5129 | | --- | --- | ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-025 江苏恒太照明股份有限公司 一、交易概况 （一）基本情况 根据公司经营发展需要，为进一步垂直整合公司供应链体系、提高客户订 单应对速度和生产效率，公司向关联方南通市格帝电子有限公司购买其持有的 SMT 贴片机及相关设备，上述资产设备根据江苏天健华辰资产评估有限公司 评估市场价格为 559.15 万元（含税），经双方友好协商，确定最终交易金额为 530.00 万元（含税）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，"上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； 购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公 司同期经审计的合 ...

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2023-023 江苏恒太照明股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二十三条 规定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日（即 2023 年 2 月 14 日）登记 在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 1 序号 持有人名称 持有人类别 持股数量 持股比例（%） 1 李彭晴 境内自然人 80,,513,041 36.5630 2 南通恒阳企业管理合 伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 31,830,701 14.4551 3 南通恒久企业管理合 伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 16,910,116 7.6793 4 黄华 境内自然人 16,032,043 7.2805 一、2023 年 2 月 14 日公司前十大股东持股情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 江苏恒太照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 ...