江苏新高的律师事务所 关于 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 见证法律意见书 地址:南京市秦淮区龙蟠中路 419 号人保(南京) 金融大厦 A 座 9、10 楼 电话: （025）84715285 传真: （025）84703306 邮编: 210001 江苏新高的律师事务 2023年第三次临时股东大会的见证法 江苏新高的律师事务所 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的见证法律意见书 苏高律股字[2023]第[1001]号 致:江苏省农垦农业发展股份有限公司 江苏新高的律师事务所(以下简称"本所")接受江苏省农垦农业发展股份 有限公司(以下简称"公司")委托,指派龚鹏飞、陆佳佩律师(以下简称"本所 律师")出席公司2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 就本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《规则》")等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏省 农垦农业发展股 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-052 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 02 日(星期四) 至 11 月 08 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 skiad_ltd@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 三、 参加人员 董事长：朱亚东 副总经理、董事会秘书：丁涛 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 24 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 09 日 ...

2023 年第三次临时股东大会会议资料 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 股票代码：601952 2023 年 10 月 为了维护江苏省农垦农业发展股份有限公司（下称"公司"或"苏垦农发"） 全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的有关规定，特制订本须知： 一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定 职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任， 保证股东大会依法履行职权。 二、出席本次大会的对象为股权登记日登记在册的股东。依法享有《公司章 程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权； 并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益， 且发言应简明扼要，发言内容应当与审议的议案相关。 三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。 四、股东如要求大会发言，请在会前与公司董事会办公室联系并填写《股东 发言登 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-051 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 30 日 至 2023 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-050 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于推荐监事会成员候选人的议案》。 经审议，同意向股东大会推荐由控股股东江苏省农垦集团有限公司提名的殷 红、王玉强为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至第四届监事会届满之日止。 江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会 2023 年 10 月 13 日 1 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 次会议通知及议案于 2023 年 10 月 9 日上午以专人送达或微信方式发出。本次会 议由代行监事会主席职责的监事臧旭召集，于 2023 年 10 月 12 日以通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的通知、召开及表 决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司 独立董事关于公司董事提名的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》的要求，作为江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实 事求是的原则，对公司董事提名事项进行了认真的调查和核查，现发表独立意见 如下： （以下无正文） (本页无正文，为《江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事关于公司董事提 名的独立意见》的签字页) 独立董事签名： 高 波 解 亘 李 英 2023 年 9 月 21 日，胡兆辉先生、姜建友先生、刘耀武先生、王立新先生、 刘卫华先生向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司董事及董事会专委会等 各项职务。2023 年 10 月 9 日，公司股东江苏省农垦集团有限公司提名丁涛、顾 宏武、路辉、袁晓斌、丁怀宇为公司第四届董事会非独立董事候选人，我们认为 本次董事提名的相关程序符合相关法律法规、《公司章程》的有关规定及公司运 作的需要。 经审查候选人的个人履历、工作业绩等，我们认为被提名人具有较高的专业 知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-049 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 （一）审议通过《关于推荐董事会成员候选人的议案》。 经审议，同意向股东大会推荐由控股股东江苏省农垦集团有限公司提名的丁 涛、顾宏武、路辉、袁晓斌、丁怀宇为公司第四届董事会非独立董事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 本议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对本议案发表了明确的意见，认为被提名人具有较高的专业知 识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力，未发现被提名人存 在《公司法》第 146 条规定的情况，未发现被提名人被中国证监会确定为市场禁 入者。独立董事一致同意丁涛、顾宏武、路辉、袁晓斌、丁怀宇为公司第四届董 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次会议通知及议案于 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-045 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于董事会和监事会成员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于 2023 年 9 月 21 日分别收到公司董事胡兆辉先生、姜建友先生、刘耀武先生、王立新 先生、刘卫华先生以及公司监事刘克英女士、顾宏武先生提交的书面辞职报告。 一、董事辞职情况 胡兆辉先生因工作调动原因，申请辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞 去董事会战略发展委员会主任职务。辞职后，胡兆辉先生不在公司及公司控股子 公司担任其他职务。截止本报告披露之日，胡兆辉先生未直接或间接持有公司股 份。 姜建友先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会 战略发展委员会委员职务。辞职后，姜建友先生不在公司及公司控股子公司担任 其他职务。截止本报告披露之日，姜建友先生未直接或间接持有公司股份。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述监事的辞职不会导致公司 监事会低于法 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-048 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次会议通知及议案于 2023 年 9 月 21 日以专人送达或微信方式发出，于 2023 年 9 月 21 日以通讯方式召开。本次会议为紧急会议，公司董事会已向全体董事 做出书面说明，全体董事同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。经全体董事 共同推举，由公司董事朱亚东先生召集本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （二）审议通过《关于授权副总经理代行总经理、董事会秘书职责的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 经审议， ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-047 二、选举新任董事长情况 为保证公司董事会工作的正常开展，公司于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董 事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举朱 亚东先生为公司第四届董事会董事长，任期自 2023 年 9 月 21 日至 2025 年 1 月 9 日。 特此公告。 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于董事长辞职暨选举公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事长辞职情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 21 日收到公司董事长胡兆辉先生提交的书面辞职报告。胡兆辉先生因工作调 动原因，申请辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会 主任职务。辞职后，胡兆辉先生不在公司及公司控股子公司担任其他职务。截止 本报告披露之日，胡兆辉先生未直接或间接持有公司股份。 胡兆辉先生在公司担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范 运作、科学 ...