上海市广发律师事务所 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：山东路斯宠物食品股份有限公司 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 2 月 26 日下午 15 时在公司会议室召开。上海市广发律师事务 所经公司聘请，委派孙薇维律师、孟祥全律师出席现场会议，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《山东路斯 宠物食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大 会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表 决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-019 山东路斯宠物食品股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一 表决权只能选择现场、网络中的一种 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭百礼先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,680,827 股，占公司有表决权股份总数的 46.1369%。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司部分副总经理列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于补选公司第五届监事会非职 ...

关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 二、 延期召开股东大会原因 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-017 山东路斯宠物食品股份有限公司 （一） 股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日下午 15:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 18 日 15:00—2024 年 2 月 19 日 15:00。 （三） 原股东大会股权登记日：2024 年 2 月 5 日 （一）会议联系方式：联系人：李中文；联系电话：0536-5213351；联系地址：山东省 潍坊市寿光市羊口先进制造园区公司董事会办公室。 （二）会议费用：出席会议的股东及代理人食宿费、交通费自理。 （一） 股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日下午 15 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-016 二、其他相关说明 除上述更正外，公司《关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告》中其他 内容均未发生变化，《关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告（更正后）》（公 告编号：2024-017）与本公告同时在北京证券交易所（www.bse.cn）披露。 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 在北京证券交易所（www.bse.cn）披露了《关于 2024 年第一次临时股东大会延 期公告》（公告编号：2024-015）。经事后审核，公司披露的原公告内容需进行 如下更正： 一、更正内容 "三、延期后股东大会基本情况"之"（二）股东大会股权登记日" 更正前：延期召开的股东大会的股权登记日为 2024 年 2 月 20 日。 更正后：延期召开的股东大会的股权登 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-015 三、 延期后股东大会基本情况 延期召开的股东大会的股权登记日为 2024 年 2 月 20 日。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日下午 15:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 18 日 15:00—2024 年 2 月 19 日 15:00。 （三） 原股东大会股权登记日：2024 年 2 月 5 日 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 二、 延期召开股东大会原因 因网络投票办理原因，公司原定会议时间无法进行网络投票，为维护投资者合法权 益，经慎重决定，公司拟延期召开 2024 年第一次临时股东大会。 （一） 股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-014 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》，同意公司自 2023 年 5 月 12 日起 12 个月内，使用额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金适当购买金融机构理财产品，在前述额度内，资金 可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号： 2023-027）。 2、前次披露情况 公司前次披露的委托理财进展情况详见公司于 2023 年 1 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-012 山东路斯宠物食品股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 董事会 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 10,688,851 | 10.33% | 10,588,851 | 10.25% | | 2.无限售条件股份 （不含回购专户股份） | 92,757,549 | 89.67% | 92,757,549 | 89.75% | | 3.回购专户股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | ——用于股权激励或员 工持股计划 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | ——用于减少注册资本 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 总计 | 103,446,400 | 100. ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-010 山东路斯宠物食品股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第五次会议于 2024 年 1 月 24 日审议并通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。 公司第五届监事会监事姚鹏先生因工作安排申请辞去监事职务，辞职后继续担任公 司生产总监职务。为保证监事会正常运行，公司监事会拟提名李进文先生为公司第五届 监事会监事。 （三）新任董监高人员履历 李进文，男，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1991 年 8 月至 1997 年 4 月任寿光市制冰冷藏厂会计；1997 年 4 月至 2004 年 4 月，任寿光 市新城冷藏厂销售经理；2006 年 11 月至 2010 年 12 月，任寿光市天成汇利食品有限公 司执行董事兼经理；2009 年 11 月至 2013 年 10 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-007 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足生产经营需要，公司拟在 2024 年度向合作银行申请不超过人民币 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 15, ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-009 山东路斯宠物食品股份有限公司 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 公司监事会于 2024 年 1 月 19 日收到监事姚鹏先生递交的辞职报告，自股东 大会选举产生新任监事之日起辞职生效，在此之前，姚鹏先生将按照有关规定继 续履行监事职责。为保证监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 山东路斯宠物食品股份有限公司第五届监事会第五次会议决议 ...