京投发展股份有限公司 财务管理制度 （2024 年 7 月修订） 1.目的 为了加强公司的财务管理，规范财务行为，根据国家相关法律法规及公司章 程，结合公司实际情况，制定本财务管理制度。 2.适用范围 本制度是公司财务管理工作的基本制度，在公司范围内统一执行，各参股公 司可参照执行。公司的财务管理部门应根据本制度及国家相关法规、准则的规定 及本单位实际情况建立和完善各项基础财务工作制度。 3.术语及定义 本制度所称"公司"的范围包括京投发展股份有限公司（以下简称"股份公 司"）、各级控股子公司、分公司。 4.管理要求 4.1 财务管理目标和基本要求 4.1.1 财务管理的目标是规范实施各项财务收支、计划、控制、核算、分析、 考核和监督工作，依法、合理、及时筹集和使用资金，有效利用各项资产，努力 提升经济效益，实现资本的保值增值，为全体股东创造最大利益。 4.1.2 公司财务行为和财务管理工作要遵守国家相关法律法规的规定，并接 受有关主管部门及公司董事会、审计委员会、监事会、公司审计部门的检查。 4.1.3 公司应切实作好财务管理各项基础工作，如实反映公司财务状况和经 营成果，建立健全财务核算体系，为其他财务制 ...

关于公司与基石（天津）国际商业保理有限公司开展 云信业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易内容：公司（含控股子公司）拟与基石（天津）国际商业保理有限 公司（以下简称"基石保理"）开展京投云信业务，授信额度为人民币 5 亿元， 期限 3 年。 ● 本次交易构成关联交易。 ● 本次交易不构成重大资产重组。 ● 关联关系：基石保理为基石国际融资租赁有限公司（以下简称"基石租 赁"）的全资子公司，基石租赁为公司控股股东北京市基础设施投资有限公司（以 下简称"京投公司"）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的 有关规定，基石保理系公司关联法人。 ● 本次关联交易事项已经公司第十二届董事会第三次会议审议通过。会议 召开前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前 审核，经全体独立董事审议通过《关于公司与基石（天津）国际商业保理有限公 司开展云信业务暨关联交易的议案》，并一致同意提交董事会审议。本事项尚需 提交公司股东会审议。 京投发展股份有限公司 证 ...

京投发展股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 （2024 年 7 月修订） 1．目的 为加强京投发展股份有限公司（以下简称"股份公司"）各项资产管理，合 理确定各项资产减值准备的计提及核销管理，有效防范化解资产损失风险，使相 应的会计报表更能全面、准确地反映公司财务状况和经营成果，根据财政部颁布 的《企业会计准则》、应用指南、证监会等相关文件结合本公司的实际情况，建 立本制度。 2．适用范围 本制度适用于股份公司及下属各分子公司。 3．术语和定义 3.1 本制度所提的各项资产是指以摊余成本后续计量的金融资产（包括应收 票据、应收账款和其他应收款、租赁应收款、委托贷款、债权投资）、合同资产、 存货、长期股权投资、投资性房地产（成本计量模式）、持有待售资产、固定资 产、在建工程、无形资产、使用权资产、商誉、预付款项等。资产减值准备分别 为信用减值损失准备、资产减值损失准备两类。具体内容如下：应收票据及应收 账款信用损失准备、其他应收款信用损失准备、合同资产信用损失准备、租赁应 收款信用损失准备、其他资产信用损失准备、债权投资减值准备、委托贷款损失 准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备、投资性房地产减值 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2024-055 京投发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第四次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 8 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年8月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 21 日 至 2024 年 8 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

京投发展股份有限公司 公司债券信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障京投发展股份有限公司(以下简称"公司")公司债券（含企 业债券）信息披露合法、真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《公司信用类债券信息披 露管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》以及《公司章程》等规定，特制定本 制度。 第二条 公司信息披露应当以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依 据，不得有虚假记载；应当合理、谨慎、客观，不得夸大其辞，不得有误导性陈 述；应当内容完整、文件齐备，格式符合规定要求，不得有重大遗漏。 公司的信息披露文件应当使用事实描述性语言，不得含有祝贺性、广告性、 恭维性或诋毁性的词句。 第三条 公司应当注重信息披露的有效性，有针对性地揭示公司的资信状况 和偿债能力，充分披露有利于投资者作出价值判断和合理决策的信息。 第四条 公司依法披露信息，应当将披露的信息刊登在证券交易所网站和符 合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体。 公司不得以在公司网站、官方微博、微信公众号等互联网平台发布，召开新闻 发布会、投资者说明会 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-054 京投发展股份有限公司 关于修订公司《章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，京投发展股份有限公司（以下 简称"公司"）结合实际情况，拟对公司现行的《京投发展股份有限公司章程》 及其附件《京投发展股份有限公司股东大会议事规则》《京投发展股份有限公司 董事会议事规则》及《京投发展股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修 订。 上述修订事项已于 2024 年 8 月 5 日公司召开的第十二届董事会第三次会 议、第十二届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体修订 内容详见本公告附件，本次变更以市场监督管理局最终备案登记为准，修订后的 《京投发展股份有限公司章程（2024 年 8 月修订）》《京投发展股份有限公司股 东会议事规则（2024 ...

| 物业名称 | 项目种类 | 可出租面积 | 出租率 | 2024年4-6月租 | 2024年1-6月租 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (平方米) | | 金收入（万元） | 金收入（万元） | | 阳光花园 | 幼儿园 | 2,436.00 | 100% | 25.71 | 51.42 | | 泰悦豪庭 | 商铺 | 2,264.53 | 86.42% | 63.87 | 131.68 | | 华联2号楼及中农 信商厦 | 购物中心及商用 库房 | 11,785.71 | 84.72% | 66.67 | 133.34 | | 华联3号楼 | 商铺及购物中心 | 6,539.58 | 100.00% | 198.65 | 400.10 | | | 写字楼 | 6,468.56 | 52.12% | 73.66 | 144.76 | | 檀谷商业 | 商铺 | 47,051.68 | 59.99% | 124.02 | 230.26 | 1 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-046 京投发展股份有限公司 2024年第二 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-042 京投发展股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的 公告 召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00-16:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00-16:00 ● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） ● 会议召开方式：网络互动方式 ● 会议问题征 集 ： 投资者可于 2024 年 6 月 28 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1fr3jfDy9JS 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 公司分别于 2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》。为便 ...

综上，我们同意聘任高一轩先生为公司总裁，聘任潘长青先生为公司副总裁， 聘任张雨来先生为公司财务负责人（财务总监）兼董事会秘书，并同意将相关议 案提交公司第十二届董事会第一次会议审议。 京投发展股份有限公司 第十一届董事会提名委员会 委员：郭洪林、程小可、高一轩 2024 年 5 月 16 日 京投发展股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任公司高级管理人员的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及京投发展股份有限公司(以下简称"公司")《章程》《董事会提名委员会议事 规则》等有关规定，公司董事会提名委员对《关于聘任公司总裁的议案》《关于 聘任公司其他高级管理人员的议案》进行了审议，现就公司拟聘任高级管理人员 的任职资格发表如下审查意见： 经审查本次公司聘任的高级管理人员个人履历及相关资料，我们认为其符合 《公司法》、公司《章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力， 不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：2024-031 京投发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 414,918,527 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.0112 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 和《公司章程》的有关规定，会议由董事长孔令洋先生主 ...