证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-046 丁涛先生代行董事会秘书职责期间，联系方式如下： 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨授权副总经理代行 总经理、董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 21 日收到公司副总经理、董事会秘书张恒先生提交的书面辞职报告。张恒先 生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，不再代行总经理 职责（2023 年 4 月 10 日，经公司董事会授权，由张恒先生代行总经理职责。详 见《关于董事和总经理辞职暨授权副总经理代行总经理职责的公告》，公告编号： 2023-013）。张恒先生辞去副总经理、董事会秘书职务后，不在公司及公司控股子 公司担任其他职务。 根据《公司章程》及相关法律法规，张恒先生的辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。截止本报告披露之日，张恒先生未直接或间接持有公司股份。 张恒先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为 ...

2023 年 9 月 21 日 1 附件： 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-044 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于职工代表监事变更的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 9 月 19 日收到职工代表监事张康强先生提交的书面辞职报告，张康强先生因达到 法定退休年龄申请辞去职工代表监事职务。为保证公司监事会工作的正常运行， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 20 日召开了第二 届第七次职工代表大会，经与会代表认真审议，同意增补孙玉伟先生为公司第四 届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第四届 监事会届满之日止。 特此公告。 附件：孙玉伟简历 江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会 孙玉伟简历 孙玉伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，文学、管理学学 士，助理工程师、研究实习员。曾任江苏省农垦农业发展股份有限公司办公室主 任助理、办公室 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议通知及议案于 2023 年 8 月 26 日以专人送达或微信方式发出。本次会议 由公司董事长胡兆辉先生主持，于 2023 年 8 月 31 日下午在公司会议室以现场方 式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人 员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益。 （二）审议通过《关于对江苏农垦农业服务有限公司增资的议案》。 经审议，同意对公司全资子公司江苏农垦农业服务有限公司增资人民币 2 亿 元。 议 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-042 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于二级全资子公司对外增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 对外投资概述 （一）江苏省大华种业集团有限公司（以下简称"大华种业"）是江苏省农 垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的二级全资子公司，江苏省徐州 大华种业有限公司（以下简称"徐州大华"）是大华种业的全资子公司。为积极 响应国家种子振兴的发展战略，大华种业大力拓展种业市场，以货币出资方式 对徐州大华增资人民币 4,000 万元。其中，3,724.92 万元计入注册资本，275.08 万元计入资本公积。增资后，徐州大华注册资本增加至人民币 5,000 万元，仍 为大华种业的全资子公司。 （二）2023 年 8 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于江苏省大华种业集团有限公司增资江苏省徐州大华种业有限公司的议 案》，同意大华种业以货币方式向徐州大华增资人民币 4,000 万元。根据《上海 证券 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-040 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次涉及延期的募投项目名称："智慧农业科技园建设项目"。 本次延期的募投项目情况：拟将募投项目"智慧农业科技园建设项目"的建 设完成期延期至 2024 年 12 月。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目"智慧农业科技园建设 项目"的建设完成期延期至 2024 年 12 月。本次募投项目延期的议案无需提交股 东大会审议，具体情况如下： 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户存储金额情况如下： 单位：人民币 元 | 专户银行名称 | 对应募投项目 | 账户 | 初始存放金额 | 截止日余额 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定，作为江苏省农垦农业发展股份有限公司（以 下简称"苏垦农发"或"公司"）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，国信 证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对公司本次拟延期 募集资金投资项目"智慧农业科技园建设项目"的事项进行了审慎核查，核查的 具体情况如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 国信证券股份有限公司 2018 年 11 月 12 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于收 购金太阳粮油股份有限公司部分股份暨认购非公开发行股票的议案》、《关于变 关于江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票 募投项目"智慧农业科技园建设项目"延期的核查意见 1 经中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2017〕522 号文《关于核准江 苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公 众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价为每股人民币 9.32 元，股款 以人民币缴足，计人民币 24 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-041 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 对外投资概述 （一）根据江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）经营战 略规划，并结合公司全资子公司江苏农垦农业服务有限公司（以下简称"苏垦农 服"）农业社会化服务业务发展需要，公司以货币出资方式对苏垦农服增资人民 币 20,000 万元，增资资金全部计入苏垦农服注册资本。增资后，苏垦农服注册资 本增加至人民币 50,000 万元，仍为公司的全资子公司。 （二）2023 年 8 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于对江苏农垦农业服务有限公司增资的议案》，同意以货币方式向苏垦农 服增资人民币 20,000 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等相关规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。 （三）本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次增资不会引起 全资子公司控制权 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司 独立董事关于部分募投项目延期的独立意见 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等法律法规及《公司章程》的要求,作为江苏省农垦农业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事,基于独立判断的立场,本着对公司、全体股东负 责的态度,秉持实事求是的原则,就公司部分募集资金投资项目的延期发表独立 意见如下: 公司本次部分募投项目延期是公司综合考虑市场、行业环境的变化,根据自 身战略规划做出的,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公 司《募集资金管理制度》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东 利益的情形,也不存在变相改变募集资金投向的情形,符合公司及全体股东的利 (本页无正文,为《江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事关于部分募投项 目延期的独立意见》的签字页) 独立董事签名: / V 0 高 波 le 解 l | Kh 英 2023 年 8 月 31 日 益。全体独立董事一致同意将募投项目"智慧农业科技园建设项目"的建设完成 期延至 2024年 12月。 ...

证券代码：601952 证券简称： 苏垦农发 公告编号：2023-038 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准，江苏省农垦农 业发展股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相 结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价为每 股人民币 9.32 元，共计募集资金 242,320 万元，扣除发行费用 13,474.8 万元后的 募集资金净额为 228,845.20 万元。上述募集资金已于 2017 年 5 月 9 日到账，到 账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2017〕1-21 号）。 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下： 2、按照经招股说明书披露 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-039 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 28 日(星期一) 至 09 月 01 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 skiad_ltd@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 04 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就 ...