关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-033 河南驰诚电气股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 14 日 15:00—2023 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关 ...

开源证券股份有限公司 关于河南驰诚电气股份有限公司 | | | | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 妇 #-P音证券交易所股票 上直规则(以1) # 寺亚分为灯/70百 | 是 | | 公司章程 | | | 建立股东大会、董事会和监事会以争规则 | 是 | | 建立对外投资管理制度 | 是 | | 建立对外担保管理制度 | 是 | | 建立关联交易管理制度 | 是 | | 建立投资者关系管理制度 | 是 | | 建立利润分配管理制度 | 是 | | 建立承诺管理制度 | 是 | | 建立信息披露管理制度 | 島 | | 建立资金管理制度 | 是 | | 建立印鉴管理制度 | 是 | | 建立内墓知情人受记营理制度 | 否 | 2022 年度公司治理专项自查及规范活动核查报告 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为河南驰诚 电气股份有限公司（以下简称"驰诚股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行)》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-040 河南驰诚电气股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2021 年收入总额（经审计）：253,376.91 万元 首席合伙人：李惠琦 2022 年度末合伙人数量：205 人 2022 年度末注册会计师人数：1,270 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：400 人 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 职业风险基金上年度年末数：1,037.68 万元 ...

河南驰诚电气股份有限公司 二〇二二年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-86 | 审计报告 致同审字（2023）第 410A011537 号 河南驰诚电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见。 我们审计了河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"驰诚股份"）财务 报表，包括 2022 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2022 年度 的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了驰诚股份 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分 ...

一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为徐卫锋、石保敬，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 66.7973%。 公司存在控股股东，控股股东为徐卫锋、石保敬，控股股东持有公司有表决权股份 总数占公司有表决权股份总数的比例为 57.8051%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-034 河南驰诚电气股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，河南驰诚电气股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-043 河南驰诚电气股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 监事会对2022年度日常工作进行了总结回顾，编制了2 ...

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-038 河南驰诚电气股份有限公司 （一） 委托理财目的 （四） 委托理财期限 单笔理财期限不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 同时，为提高决策效率，授权公司董事会行使该项投资决策权限，并由公司总经 理、财务部等相关部门具体实施。授权有效期为自公司 2022 年年度股东大会审 议通过后至 2023 年年度股东大会召开之日，如单笔理财产品的存续期超过签署 有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 二、 审议程序 根据公司及全资子公司闲置资金情况，并结合资金使用计划，公司及全资子 公司拟在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用 自有闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用自有闲置资金用于购买理财产品，该投资额度为任一时点最高余 额不超 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-041 河南驰诚电气股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年度，我们作为河南驰诚电气股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事 的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现将 2022 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 (一) 出席董事会情况 2022 年度，公司召开了 8 次董事会会议。独立董事出席会议情况如下： | 独立董事 | 应出席或列 | 现场出席或 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 席次数 | 列席次数 | 参加次数 | 数 | | | 李 祺 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-039 河南驰诚电气股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 根据公司 2023 年 4 月 21 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 88,454,250.77 元，母公司未分配利润为 93,875,918.99 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 65,680,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 9,852,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-032 河南驰诚电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》 1.议案内容： 详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河 南驰诚电气股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回 ...