证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-075 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人计维斌作为宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为 公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-077 声明人徐宏作为宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公 司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-072 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 提名人宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名计维斌为宁波大叶园林设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波大叶园林设备股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波大叶园林设备股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-078 （一）2025 年度日常关联交易预计概述 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开 的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议及第三届董事会独立董 事专门会议第三次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》， 预计 2025 年度与关联方发生日常关联交易总额度不超过 3,956.00 万元。具体内容详 见公司于 2025 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的公告》。 公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，该议案不涉及回避表决。该 议案在提交董事会审议前已经第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过， 并经公司全体独立董事过半数同意。根据公司业务发展及日常经营情况，公司及合并 报表范围内的子公司 2025 年度与 AL-KO GmbH、PRIMEPULSE Financial ...

如否，请详细说明：______________________________ 声明人李文贵作为宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为 公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-076 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-074 提名人宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名徐宏为宁波大叶园林设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波大叶园林设备股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波大叶园林设备股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第 三届董事会提名委员会资格审核，公司第三届董事会同意提名叶晓波先生、 ANGELICA PG HU 女士、叶明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名 计维斌先生、李文贵女士、徐宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述 董事候选人个人简历详见附件。 公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认 为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定的董事任职资格和条件。 公司第四届董事会中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的 三分之一且含会计专业人士，符合相关法律法规的要求。上述独立董事候选人计 维斌先生、李文贵女士、徐宏先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-073 提名人宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就 提名李文贵为宁波大叶园林设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波大叶园林设备股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波大叶园林设备股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号 2025-079 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 14 日 9:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 1 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网 投票系统中的一种表决方式，同 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-070 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十一次会议通知已于 2025 年 12 月 22 日通过专人送达、电话等方式通知了全 体董事。 2、本次会议于 2025 年 12 月 29 日以现场结合通讯表决方式在浙江省余姚市 锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。 3、本次会议由董事长叶晓波先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中以通讯表决方式 4 人。公司部分高 级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四 ...