江苏先锋精密科技股份有限公司 第一届董事会独立董事第二次专门会议决议 江苏先锋精密科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会独立董 事第二次专门会议(以下简称"本次会议")于 2025年1月21日以现场结合通 讯方式召开,公司已提前以电子邮件方式通知全体独立董事。会议应到独立董事 3人,独立董事3名。会议由召集人沈培刚主持。本次会议的召集、召开程序符 合法律法规、《公司章程》《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》《江苏先锋精 密科技股份有限公司独立董事工作制度》的要求。经与会独立董事认真审议,表 决并作出如下决议: 一、通过议案《关于全资子公司收购无锡至辰科技有限公司 100%股权暨关 联交易的议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 全体独立董事认为:公司本次审议的《关于全资子公司收购无锡至辰科技有 限公司 100%股权暨关联交易的议案》表决程序合法,遵循了公平、公开、公正 的市场化原则,不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等情形,符 合公司长远发展战略,有利于优化公司资产结构,进一步聚焦发展主业,符合公 司和全体股东的利益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 (本页 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 江苏先锋精密科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为江 苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"先锋精科"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对先锋精科使用募集资金置换预先 投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及已支付发行费用的自筹资金 的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 （一）基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1325 号），并经上海证券 交易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,595,000 股， 每股发行价格为 11.29 ...

关于江苏先锋精密科技股份有限公司全资子公司 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 收购无锡至辰科技有限公司 100%股权暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"先锋精科"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司全资子公司收购 无锡至辰科技有限公司（以下简称"标的公司"或"无锡至辰"）100%股权暨关 联交易（以下简称"本次交易""本次关联交易"）的事项进行了审慎尽职调查， 具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）本次交易的目的和原因 无锡至辰的主营业务为应用于泛半导体领域的陶瓷涂层服务。为进一步增强 公司在半导体关键工艺部件的竞争力，在半导体金属零部件的表面处理工艺方面 取得突破，满足公司在未来主营业务领域的发展需求，为公司的生产经营及行业 市场地位提供有力保障，促进协同发展，响应国家关于鼓励上市公司聚焦主业， 综合运用并购重组、股权激励 ...

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-003 江苏先锋精密科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 24 日以 现场结合通讯方式召开，本次会议为临时会议，公司已提前以电子 邮件方式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中 非独立董事 4 人，独立董事 3 人）。本次会议由董事长游利先生主持， 本次会议的召集、召开程序、内容符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议： （一）审议通过《关于全资子公司收购无锡至辰科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 ...

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2025-001 江苏先锋精密科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市靖江市阳光大道 11 号金悦国际酒店 三楼君澜厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 328 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 328 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 129,106,949 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 129,106,949 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 63.7943 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63 ...

文/梧桐数据中心 2024年全年，科创板共有15家新上市公司。其中，2023年度扣非净利润最高的是艾罗能源（688717），为104029.53万元，最低的为联芸科技（688449），为 3105.03万元；这15家公司的2023年度扣非净利润平均数为24880.15万元，中位数为17444.77万元。 | 序号 | 代码 | 公司简称 | 2022年扣非净利润 | 2023年扣非净利润 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 688717 | 艾罗能源 | 112,051.43 | 104,029.53 | | 2 | 688708 | 佳驰科技 | 45,172.49 | 52,270.68 | | 3 | 688726 | 拉普拉斯 | 10,799.69 | 35,862.01 | | ব | 688615 | 合合信息 | 26,519.24 | 29,742.54 | | 5 | 688709 | 成都华微 | 26.979.51 | 27.667.20 | | 6 | 688692 | 达梦数据 | 25,927.99 | 27,429.53 | | 7 ...

2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"先锋精科"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2025 年度日常 关联交易预计进行了审慎尽职调查，具体情况如下： 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏先锋精密科技股份有限公司 单位：万元、% | 关联交 | | 2025 年 | 占同类 | 2024 年 | 1- | 占同类 | 本次预计金额 与 2024 年实际 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联人 | 预计金 | 业务比 | 月实际 11 | | 业务比 | 发生金额差异 | | | | | 额 | 例 | 发生额 | | 例 | | | | | | | | | | | 较大的原因 | | | 向关联 | ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏先锋精密科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"先锋精科"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 （一）基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1325 号），并经上海证券交 易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次 发行"）50,595,000 股，每股发行价格为 11.29 元，募集资金总额为人民币 571,217,550.00 元，扣除各项发 ...

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2024-007 江苏先锋精密科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变 更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具 体情况如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏先锋精密 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2024]1325 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2024 年 12 月 12 日完成首次公开发行人民币普通股（A 股）50,595,000 股并在上海证 券交易所科创板上市。 特此公告。 江苏先锋精密科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 151,784,856.00 元 变 更 为 202,379,856.00 元 ， 公 司 股 ...

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2024-001 江苏先锋精密科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 27 日 以现场结合通讯方式召开，本次会议为临时会议，公司已提前以电 子邮件方式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其 中非独立董事 4 人，独立董事 3 人）。本次会议由董事长游利先生主 持，本次会议的召集、召开程序、内容符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议： （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 ...