证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2024-024 号 北京国际人力资本集团股份有限公司 关于财务负责人辞职暨聘任公司常务副总经理 及副总经理、财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 28 日收到公司副总经理、财务负责人曾兆武先生的书面辞职报告。因公司内部工作调 整所需，曾兆武先生辞去公司财务负责人职务，辞职报告自送达董事会时起生效。辞 职后曾兆武先生仍担任公司副总经理职务。 公司第十届董事会第十二次会议审议通过《关于聘请公司常务副总经理的议案》。 经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任曾兆武先生（简 历详见附件）为公司常务副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十届 董事会届满之日止。曾兆武先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《北京国际人力资本集团股份有限 公司章程》规定的任职资格。 公司董事会提名委员 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2024-020 号 北京国际人力资本集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 29 日发布公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 2 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 投资者可于 2024 年 8 月 26 日（星期一）至 8 月 30 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fesco.ir@fesco.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动的形式召开，公司将针对 2024 年半 年度经营成果及财务指 ...

北京国际人力资本集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 05 月 22 日 六、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问 题，对于可能泄露公司商业秘密/内幕信息，以及损害公司、股 东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 七、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。 股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份 享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决 票中每项议案下设的"同意""反对""弃权"三项中任选一项， 并以打"√"表示。网络投票的股东可以在本次会议召开当日的 交易时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表 决权。 北京国际人力资本集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保北京国际人力资本集团股 份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效 率，保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》 的规定，特制定本次股东大会须知如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股 东大会议事规 ...

北京国际人力资本集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]33516 号 目 录 -1 审计报告 -- -5 2023 年度合并财务报表 -- -17 2023 年度合并财务报表附注 -- 地 - 报告编码:京24300ZWD3 审计报告 一、审计意见 我们审计了北京国际人力资本集团股份有限公司(以下简称"北京人力")财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 天职业字[2024]33516 号 北京国际人力资本集团股份有限公司全体股东: | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 收入确认 | | | | 我们对公司营业收入可能存在的重大错报风险执 | | | 行了以下主要程序: | | | 1、了解和评价北京人力与收入确认相关的关键内 | | | 部控制的设计和运行有效性; | | | 2、访谈管理层,并选取样本检查销售合同主要条 | | | 款,以评估北京人力的收入确认是否符合企业会计准 | | | 则的要求,评价各 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京国际人力资本集团股份有限公司重大资产重组 之 2023 年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作为北京国际人力资本集团股份有限公司（原"北京城乡商业（集团）股份有限 公司"，以下简称"北京人力""北京城乡""上市公司"或"公司"）重大资产置 换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"、"重 大资产重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对北京国有资本运营管理有限公司（以下简称"北 京国管"）、天津融衡股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津融衡"）、 北京创新产业投资有限公司（以下简称"北创投"）、北京京国发股权投资基金（有 限合伙）（以下简称"京国发"）关于北京外企人力资源服务有限公司（以下简称 "标的公司""标的资产""北京外企"）2023 年度的业绩承诺完成情况进行了专 项核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次交易基本情况 公司通过（1）资产 ...

证券代码：600861 证券简称：北京人力 编号：临 2024-008 号 北京国际人力资本集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在实施权益分派的股权登记日前，北京国际人力资本集团股份有限公司（以下 简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并 将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归属于上 市公司股东的净利润为人民币 547,982,163.28 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币 514,133,285.05 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.484 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总股本 ...

公司代码：600861 公司简称：北京人力 北京国际人力资本集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京国际人力资本集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

■ ■ 目 目 l I E l 北京国际人力资本集团股份有限公司 关于北京外企人力资源服务有限公司 业 绩 承 诺 实 现 情 况 的 专 项 审 核 报 告 天职业字[2024]33780 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 北京国际人力资本集团股份有限公司 关于北京外企人力资源服务有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告 天职业字[2024]33780 号 北京国际人力资本集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"北京人力"）编制 的《北京国际人力资本集团股份有限公司关于北京外企人力资源服务有限公司业绩承诺实现 情况的说明》（以下简称"关于业绩承诺实现情况的说明") 一、管理层及治理层的责任 北京人力管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司重大资产 重组管理办法》（证监会令第 109 号）及《关于修改<上市公司重大资产重组管理办法>的决 定》（证监会令第 127 号）的有关规定,编制《关于业绩承诺实现情况的说明》，并保证其 内容的真实性、完整性和准确性,不存在虚假记录、误 ...

北京国际人力资本集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李宏） 各位股东： 本人作为北京国际人力资本集团股份有限公司（以下 简称"北京人力"或"公司"）第十届董事会独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》） 和《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办 法》）等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独 立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公 司存在利益关系的单位与个人的影响，按时出席公司股东 大会、董事会及相关会议，认真审议各项议案，对公司的 生产经营和业务发展提出合理的建议，独立、客观和公正 地履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，切 实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李宏先生，1961 年 3 月出生，本科学历，学士学位， 北京外国语大学英国语言文学专业。曾任中国文化部外联 局美洲大洋洲处、西亚北非处副主任科员，北京市外国企 ...

北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职 国际"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，本公司对天职国际在 2023 年度审计中的履职情况进行了 评估。经评估，本公司认为，天职国际在资质条件等方面合规 有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 一、资质条件 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于 审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区 车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普 通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首 批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计 业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格， 以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质 管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在 ...