（一）活动时间、地点 本次年度报告业绩说明会于 2023 年 4 月 27 日（星期四）15:00-17:00 采 用网络方式举行， 投资者通过登陆全景网" 投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-048 天纺标检测认证股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 二、投资者关系活动情况 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：葛传兵先生 公司总经理：吕刚先生 — 1 — ■业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 问题 1：您好！贵公司，最近三年营业收入持续下滑，请问对于未来营收， 公司有什么预判，是否有信心能够增长，谢谢！ 公司董事会秘书：张一姣女士 公司财务负责人：张娟女士 公司保荐代表 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-046 天纺标检测认证股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书、监事会 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 具体内容详见同日公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披 露的《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023- 045）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3. ...

第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-047 天纺标检测认证股份有限公司 1.议案内容： 公司按相关要求编制了《2023 年第一季度报告》，真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误 3.会议召开方式：现场投票表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以书面送达会议通知方 式发出 5.会议主持人：王秀玮女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第一季度报告》 导性 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-044 天纺标检测认证股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/)发布了《天纺标检测 认证股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-026），为方便广大投资 者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2022 年 4 月 27 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 公司董事长：葛传兵先生 公司总经理：吕刚先生 公司 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-044 天纺标检测认证股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 三、 参加人员 公司董事长：葛传兵先生 公司总经理：吕刚先生 公司董事会秘书：张一姣女士 公司财务负责人：张娟女士 公司保荐代表人：丁和伟先生 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/)发布了《天纺标检测 认证股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-026），为方便广大投资 者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2022 年 4 月 27 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-041 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事候选人声明（岳殿民） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人岳殿民，已充分了解并同意由提名人天纺标检测认证股份有限公司董事 会提名为天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任天纺标检测认 证股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北京证券交 易所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-020 天纺标检测认证股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 天纺标检测认证股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二 次会议于 2023 年 4 月 20 日召开，作为公司的独立董事，根据《公司法》《证券 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《天纺标检 测认证股份有限公司章程》《天纺标检测认证股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对第二届董事会第三 十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》的独立意见 我们一致同意《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议 案》，并同意提交股东大会审议。 四、关于《2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的独立意 见 经审阅相关会议材料，我们一致认为，公司 202 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-021 天纺标检测认证股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面送达会议通知方 式发出 5.会议主持人：王秀玮女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.回避表决情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 依据公司监事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织 编写了《2022 年度监事会工作报告》。 2.议案表决 ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-037 天纺标检测认证股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十二次会议于 2023 年 4 月 20 日审议并通过： 提名李姝女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名岳殿民先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 提名葛传兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%， ...

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-019 天纺标检测认证股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及线上会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面送达会议通 知方式发出 5.会议主持人：葛传兵先生 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书、监事会 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴玥鋆因异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据法律法规及《公司章程》的规定，公司总经理吕刚对 2022 年公司年度 ...