证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-046 我们认为： 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合募集资金管理相关法 律法规和公司募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储， 不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不 存在违规使用募集资金的情况。 我们同意本议案。 广脉科技股份有限公司 独立董事：薛安克、郭德贵 2023 年 8 月 18 日 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开了 第三届董事会第十一次会议。依据《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《独立董事工作制度》等相关规 定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第三 届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 关于《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 ...

关于核心员工退休离职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、离职核心员工的基本情况 （一）基本情况 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-050 广脉科技股份有限公司 二、上述人员离职对公司产生的影响 广脉科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 18 日 杨建明先生的离职不会对公司日常经营活动产生不利影响，目前公司已完成 与杨建明先生所负责工作的平稳对接。公司对杨建明先生在任职期间所做的贡献 表示由衷的感谢！ 三、备查文件 （一）杨建明的《员工离职审批表》 （二）杨建明的《离职证明》 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到核心员工杨建明先 生递交的退休离职申请报告，自 2023 年 8 月 17 日起离职生效。上述离职人员持 有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。杨建明先生离职后不再担任公司其它职务。 （二）离职原因 杨建明先生因达退休年龄离职。 1 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-049 广脉科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日核发《关于核准广脉科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3111 号），核准广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者 公开发行不超过 1,400 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 12,173,914 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.80 元，共计募集资金 人民币 70,608,701.20 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费及其他不含 增值税发行费用 11,585,960.74 元，公司实际募集资金净额为 59,022,740.4 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-045 广脉科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日 以专人送达、邮件及数 据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： （3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。 内容详见公司于 2023 年 8 月 1 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-044 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以专人送达、邮件及 数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张旭伟、赵明坚、薛安克、郭德贵因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1 1.议案内容： 内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司 202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、交易概述 （一）基本情况 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-043 广脉科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权并完成工商变更登记的公告 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化股权投资结构、 提高经营决策效率和整体运作效率，以自有资金出资人民币 790,474.97 元收购阮 海强持有的公司控股子公司浙江广脉互联技术有限公司（以下简称"广脉互联"） 16.67%股权。本次收购完成后，公司持有广脉互联的股权由 83.33%增至 100.00%， 广脉互联成为公司的全资子公司。 本次收购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 （二）审议和表决情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定， 本次交易事项在公司总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审 议。本次交易已按相关规定报经总经理批准。 二、交易对方的基本情况 本次股权转让交 ...

广脉科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-040 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开了第三 届董事会第十次会议。依据《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作 为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第三届董事会第十 次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 关于《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》的独立意 见 公司本次调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格，符合《上市公司股 权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励 和员工持股计划》及公司《2022 年股权激励计划（草案）》的有关规定，本次调 整已履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上， ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-041 广脉科技股份有限公司 关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开的第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》，同意根据公司 2022 年第四次临时股 东大会的授权和公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"） 的有关规定，对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格进行调整。具体情况如 下： 一、公司股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关 于认定公司核心员工的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》 《关于公司<2022 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》《关于公司 <2022 年股权激励计划实 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-038 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：网络远程视频会议 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日以专人送达、邮件及 数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事薛安克、郭德贵对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵国民、赵淑飞、王欢、张旭伟、赵明坚、薛 ...

2022 年股权激励计划股票期权行权价格调整的 杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, JiangganDistrict, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 法律意见书 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 康达法意字【2023】第 2605 号 北京康达（杭州）律师事务所 二〇二三年七月 北京康达（杭州）律师事务所 法律意见书 关于广脉科技股份有限公司 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 简称 | - | 含义 | | --- | --- | --- | | 广脉科技、公司 | 指 | 广脉科技股份有限公司 | | 激励计划、本次激励 | 指 | 广 ...