新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定,新疆鑫泰天然气股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极履行职责。现将公司董事会 审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成,分别是独立董事黄娟女士、独 立董事温晓军先生以及董事张舰兵先生,其中具有专业会计资格的独立董事黄娟女 士担任委员会主任。 二、审计委员会年度会议召开情况 · 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，审议了 23 个议案。 1、2023年 2 月 17 日,审计委员会第一次会议,审议并通过以下议案: (1) 审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》； (2) 审议《关于本次重大资产购买事项构成关联交易的议案》； (3) 审议《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估 值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-006 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 06 日(星期一)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的的经营成果及财务指标的具体情况与投资 者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 06 日上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 24 日(星期三)至 04 月 ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券简称：新天然气 证券代码：603393 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"或"新天然气"）为进一 步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司 核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝 聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分 保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《新天然气 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司 特制定本办法。 第一条考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行 ...

一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | | | 获授的限制性 | 占本激励计划拟授 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 出权益数量的比例 | 案公布日公司股 | | | | （万股） | | 本总额比例 | | 张蜀 | 董事、总经理 | 10.00 | 7.14% | 0.02% | | 严丹华 | 董事、高级副总经理 | 9.00 | 6.43% | 0.02% | | 张舰兵 | 董事 | 9.00 | 6.43% | 0.02% | | 龚池华 | 董事、副总经理 | 9.00 | 6.43% | 0.02% | | 张新龙 | 董事、副总经理 | 6.00 | 4.29% | 0.01% | | 陈建新 | 副总经理、财务总监 | 8.00 | 5.71% | 0.02% | | 王冰 | 副总经理 | 6.00 | 4.29% | 0.01% | | 李军 | 副总经理 | 6.00 | 4.29% | 0.01% | | 卫江涛 | ...

一、获取补助的基本情况 2024 年 2 月 2 日，新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司美中能源有限公司（以下简称"美中能源"）收到政府补助 4,935.83 万元，根 据美中能源在《中华人民共和国山西晋城潘庄区块煤层气资源开采对外合作产品分 成合同》（以下简称"产品分成合同"）中享有的 80%权益比例计算后，美中能源 预计可确认与收益相关的政府补贴 3,948.66 万元，具体如下： | 序号 | 获得单位 | | 项目内容 | | 文件依据 | 收款时间 | | 补助类型 | 预计确认补助 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 金额（万元） | | 1 | 美中能源 有限公司 | 下达 2024 年清洁能 源发展专项资金预算 | | | 沁财经字 〔2023〕69 | 2024 2 月 | 年 | 与收益相关 | 3,948.66 | | | | | | | 号 | | | | | | | | | | 合计 | | | | | 3,948.66 | 证券代码 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：新疆鑫泰天然气股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受新疆鑫泰天然气股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。本法律意见书仅 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 致：新疆鑫泰天然气股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受新疆鑫泰天然气股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-055 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 222,666,488 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司股份总数的 | | | 比例（%） | 52.5254 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事张蜀先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-054 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 16 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日上午 11:00-12:00 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四)至 11 月 1 ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 15 时 现场会议召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室 网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议议程： 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十一月 一．宣布公司 2023 年第三次临时股东大会开幕； 新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会 2023 年 11 月 15 日 二．宣布现场出席会议人员情况； 三．介绍现场会议表决及选举办法； 四．股东推选计票人、监票人； 五．审议议题： 1） 审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》； 2） 审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。 六．股东提问； 七．现场股东对议案进行投票表决； 八．计票人统计表决结果、监票人宣 ...