江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-037 一、 监事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议通知及议案于 2023 年 8 月 11 日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公 司监事会主席刘克英女士主持，于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召 开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的通知、召开及表 决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 经审议，公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》 等相 ...

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 九次会议通知及议案于 2023 年 8 月 11 日以专人送达或微信方式发出。本次会议 由公司董事长胡兆辉先生主持，于 2023 年 8 月 21 日下午在公司会议室以现场方 式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人 员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》的相关规定。 证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-036 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。议案具体内容见同 日的专项公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组 ...

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2023-027 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 24 日(星期三) 至 5 月 30 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 skiad_ltd@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 20 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 31 日 下午 15:00-16:30 举 行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 ...