江苏通用科技股份有限公司 独立董事对第六届董事会第十一次会议 相关事宜的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，我们作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司第六届董事会第十一次会议的议案及相关材料，基 于客观、独立的立场，对本次董事会相关事项发表独立意见如下： 一、《关于调整募投项目内部投资结构的议案》 公司本次调整募投项目内部投资结构事项是根据募投项目建设的实际情况 作出的审慎决定，有利于募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定。我们同意公司本次调整募投项目内部 投资结构事项。 (以下无正文) (以下无正文,为江苏通用科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一 次会议相关事项的独立意见） 独立董事: 杨海涛 (以下无正文,为江苏通用科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一 次会议相关事项的独立意见) 独立董事: ...

华英证券有限责任公司 关于江苏通用科技股份有限公司 调整募投项目内部投资结构的核查意见 根据募投项目资金投入的实际情况，公司拟对"柬埔寨高性能子午胎项目" 的募集资金投入部分的内部投资结构进行调整，具体调整分配如下： 三、本次调整募投项目内部投资结构的原因 为了加快募投项目建设，提高募集资金的使用效率，公司根据募投项目实际 建设过程中具体投入及资金需求的轻重缓急情况，经审慎研究，在项目总投资金 额、项目建设内容和拟使用募集资金金额总额不变的前提下，对其中使用募集资 金投入部分的内部结构进行调整。本次调整有利于合理安排和调度募投项目的资 金使用进度，从而保障募投项目的顺利实施。 四、本次调整募投项目内部投资结构事项对公司的影响 本次调整募投项目内部投资结构是根据募投项目建设的实际情况等作出的 审慎决定，不改变募投项目及募投项目投资内容、投资总额和募集资金投入总额， 是对募集资金投入结构的调整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情况。本次调整符合公司的实际经营情况，有利于提高公司募集资金使用效率， 优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东 2 华英证券有限责任公司（以下简称 ...

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2023-091 江苏通用科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次 会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由董事长顾萃先生主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民 共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限 公司关于调整募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2023-090） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 江苏通用科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 ...

证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2023-089 江苏通用科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 707,341,994 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.7839 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由公司董事长顾萃主持，经认真审议，并以记名投票 方式表决通过了本次股东大会的议案。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

通用股份临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏通用科技股份有限公司 2023 年第三次 临时股东大会的法律意见书 致：江苏通用科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《江苏通 用科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司 董事会的委托，指派本所律师对公司 2023 年第三次临时股东大会进行见证，并 就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决 程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 1 通用股份临时股东大会 法律意见书 具体操作流程等内容。 经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前发出了会议通知。 2.本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东可以 通过上海证券交易所股东大会网络投票 ...

股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2023-088 江苏通用科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 13 日(星期三) 至 09 月 19 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （jstongyong@ty-tyre.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 20 日下午 16:00-17:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 三、 参加人员 董事长：顾萃先生 董事会秘书：卞亚波先生 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公 ...

股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2023-087 江苏通用科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东红豆集团有限 公司（以下简称"红豆集团"） 持有公司股份 657,320,290 股，占公司总股本的 41.62%；其中共质押公司股份518,720,000股，占其所持有公司股份总数的78.91%， 占公司总股本的 32.84%。 红豆集团及其一致行动人无锡红豆国际投资有限公司、周海江、顾萃合 计持有本公司股份 695,291,358 股；其中共质押本公司股份 518,720,000 股，占其 所持有公司股份总数的 74.60%，占公司总股本的 32.84%。 一、公司股份质押 2、质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途。 3、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | 本次质押前 | 本次质 ...

江苏通用科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 （股票代码：601500） 二〇二三年九月 1 2 江苏通用科技股份有限公司 目 录 | 一、2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 二、2023 年第三次临时股东大会议程 | 4 | | 三、2023 年第三次临时股东大会议案 | | | 1、关于投资泰国高性能子午胎扩建项目的议案 | 5 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件 的有关要求，特制订本须知。 一、本次会议设立秘书处，负责会议的组织和相关会务工作； 二、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务； 三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权 利； 四、股东或其代理人请准时到达会场签到并参加会议，对干扰会议正常秩序、 寻衅滋事和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时 报告有关部门查处。 五 ...

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2023-085 江苏通用科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 3 日召开第 六届董事会第五次会议，第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意在 12 个月内使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财 产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单），并同意在 不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，将本次募集资金的境内银 行存款余额以协定存款方式存放。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表 了同意意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站上披 露的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以 协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号 202 ...

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2023-078 江苏通用科技股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 1 号—存货》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司会计政策相关规定，为客 观、公允地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果，基于谨慎性 原则，公司针对合并范围内各项资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试， 对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 根据《企业会计准则》的相关规定，经公司及下属子公司各项资产进行全面 充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。具体情况如 下表所示： 单位：元 | 项目 | 2023 | 年 1-6 | 月计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 9,567,172.76 | | 含应收账款坏账损失、其 | ...