中信建投证券股份有限公司 关于 北京国际人力资本集团股份有限公司 重大资产重组 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 1 重要声明 中信建投证券股份有限公司作为北京国际人力资本集团股份有限公司（原 "北京城乡商业（集团）股份有限公司"）重大资产置换及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规 的规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的态度，经过审慎核查，结合《北京国际人力资本集团股份有限公司 2023 年年度报告》，出具了本持续督导意见。本独立财务顾问出具本持续督导意见系 基于如下声明和承诺： 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由上市公司及其交易相关方提供。 上市公司及其交易相关方保证其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负责。 2、本持续督导意见不构成对北京人力的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务 ...

北京国际人力资本集团股份有限公司 董事会审计委员会对天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职 责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，北京国际人力资本集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会审计委员 会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况及聘任程 序 （一）会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海 淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙 人为邱靖之。天职国际总部位于北京，是一家专注于审计 鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、 法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。天职国际已取得北京市财政局颁发的 执业证书，获准从事特大型国有企业审计业务资格、取得 金融审计资格、会计司法鉴定业务 ...

北京国际人力资本集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实 国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极 响应上海证券交易所关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议，践行"以投资者为本"的理念，推动上市 公司持续优化经营、规范治理、积极回报投资者，北京国际 人力资本集团股份有限公司（以下简称"公司"）制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 公司将从以下几个方面开展行动，主要措施如下： （二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时 兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续 发展； （三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。 一、聚焦人力资源服务主业，提升核心竞争力 2023 年，公司顺利完成重大资产重组工作，主营业务变 更为"综合人力资源服务"，资产规模和盈利能力大幅改善。 面对复杂的外部环境，公司坚持"市场化、专业化、数字化、 国际化"的战略方向，牢牢把握宏观经济回升向好的发展态 势，坚持深耕人力资源服务主业，紧跟市场变化与客户需求， 加大客户拓展与维护力度，展现出较强的业务稳定性和业绩 韧性。 2 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等有关法律法规、上海证券交易所业务规则及《北京国际人力资本集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其进行独立客观判断 的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和《北京国际人力资本集团股份有限公 司章程》的要求，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，认真履行职 责，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人或者 ...

北京国际人力资本集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 7 月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京城乡商业 （集团）股份有限公司重大资产置换及向北京国有资本运营管理有限公司等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1590 号），核准公司发行股份 投资种类：安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的存款类产品及 保本金融产品 投资金额：北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用额度不超过人民币 8.5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十一次会 议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，独立财务顾问对本事 项出具了无异议的核查意见。 特别风险提示：现金管理 ...

北京国际人力资本集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第十届董事会审计委员会由李宏先生、鲁桂华先 生、张成福先生组成，其中独立董事占半数以上，主任委 员由独立董事中的会计专业人士鲁桂华先生担任。 审计委员会成员基本情况如下： 李宏先生，1961 年 3 月出生，群众，本科学历，学士 学位，北京外国语大学英国语言文学专业。曾任中国文化 部外联局美洲大洋洲处、西亚北非处副主任科员，北京市 外国企业服务总公司人事部、公关部经理助理，奥美亚太 集团香港公司顾问，上海奥美广告有限公司北京分公司董 事总经理，福莱希乐国际传播咨询（中国）有限公司董事 总经理、总裁，现任北京华碳元芯集成电路研究院理事和 顾问，软通动力信息技术（集团）股份有限公司独立董事。 鲁桂华先生，1968 年 5 月出生，研究生学历，博士学 位，清华大学经济管理学院管理学（会计学)专业，现任中 央财经大学会计学院三级教授、博士生导师。 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 ...

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2024-005 号 北京国际人力资本集团股份有限公司关于 召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 19 日(星期五)至 4 月 25 日(星期四)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 fesco.ir@fesco.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 26 日发布公司《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 4 月 26 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季 度业绩说明会 ...

北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次 会议于 2024 年 4 月 10 日在公司以现场方式召开，审议通过《关于聘任公司副总经理 及财务负责人的议案》。 经公司总经理提名、董事会提名委员会及审计委员会审核通过，公司董事会同意 聘任曾兆武先生（简历详见附件）为公司副总经理及财务负责人，任期自公司董事会 审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。同时，公司董事、总经理郝杰先生 不再代行财务负责人职务。曾兆武先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《北京国际人力资本集团股份 有限公司章程》规定的任职资格。 证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2024-004 号 北京国际人力资本集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理及财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会提名委员会认为：曾兆武先生不存在《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 ...

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2023-052 号 北京国际人力资本集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 12 月 8 日(星期五) 至 12 月 14 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 fesco.ir@fesco.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 15 日下 午 15:00-16:30 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以 ...

证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2023-051 号 北京国际人力资本集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 20 日(星期三)至 9 月 26 日(星期二)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 fesco.ir@fesco.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 27 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动的形式 ...