证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2023—057 深圳华强实业股份有限公司 关于控股股东 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 （第二期）拟办理部分股份担保及信托登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 10 月 28 日，深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于控股股东拟非公开发行 可交换公司债券获得无异议函的公告》，公司控股股东深圳华强集团有限公司（以 下简称"华强集团"）拟以其所持有的部分公司股票为标的非公开发行可交换公 司债券（以下简称"本次债券"或"本次可交换债券"），发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），并已收到深圳证券交易所出具的《关于深圳华强集团有 限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函 [2023]736 号）。 近日，公司收到华强集团的通知：本次债券采取分期发行的方式，首期预计 发行总额不超过人民币 10 亿元（即"深圳华强集团有限公司 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 12 月 1 日，深圳华强实业股份有限公司（以下简称"深圳华强"或 "公司"）收到控股股东深圳华强集团有限公司（以下简称"华强集团"）的通 知，因公司将于 2023 年 12 月 7 日向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含 税），华强集团将相应调整其面向专业投资者非公开发行可交换公司债券的换股 价格，由 31.00 元/股调整为 30.95 元/股，具体情况如下： 一、控股股东可交换公司债券的基本情况 公司控股股东华强集团于2023年6月16日发行深圳华强集团有限公司2023年 面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称：23华强E1， 债券代码：117207），实际发行规模为人民币10亿元，债券期限为2年，详见公 司2023年6月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 控股股东2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）发行完成 的公告》。 二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况 证券代码：0000 ...

2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金深法意字[2023]第 1214 号 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳华强实业股份有限公司 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳华强实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金深法意字[2023]第 1214 号 致：深圳华强实业股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳华强实业 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2023—054 深圳华强实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股 东大会召开期间无否决或变更提案的事项。 2、公司 2023 年第一次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议 的事项。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:30； 网络投票时间：2023 年 11 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 17 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下 午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2023 年 11 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市福田区华强北路华强广场 A 座 6 楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2023—053 深圳华强实业股份有限公司 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开董事会会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 公司定于 2023 年 11 月 17 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，公司于 202 3 年 10 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，现将本次会议的有关事项再 次公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 10 ...

深圳华强实业股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日在 公司会议室召开监事会会议。本次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话、 即时通讯工具等方式通知各位监事，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事 会主席石世辉先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。本次会议以 3 票赞成全票通过以下事项： 证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2023—048 经审核，公司监事会认为本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》 等规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司 的可持续发展和股东的合理回报需求，同意本次利润分配预案。 该议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告》。 该议案尚须提交公司股东大会 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2023—050 深圳华强实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 董事会会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：深圳华强实业股份有限公司董事会 7、出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 10 月 26 日召开董事会会议， 会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会 召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规和《深圳华强实业股份有限公司章程》的规定。 （1）截至 2023 年 11 月 14 日（星期二）下午收市时， ...

《2023 年前三季度利润分配预案》已经公司董事会审议通过，审议程序合法合 规，同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 独立董事：吉贵军 姚家勇 邓磊 根据《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，作为深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们对公司于 2023 年 10 月 26 日召开董事会会议审议的《2023 年前三季度利润 分配预案》发表独立意见如下： 公司 2023 年前三季度利润分配预案结合了公司经营发展的实际，体现了公 司对股东的回报，不存在损害公司及股东整体利益的情形，符合相关法律、法规 及规范性文件、《公司章程》及《2021-2023 年股东分红回报规划》等有关规定。 2023 年 10 月 26 日 深圳华强实业股份有限公司 独立董事关于 2023 年前三季度利润分配预案的独立意见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2023—051 深圳华强实业股份有限公司 关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券获得无异议函的公告 深圳华强实业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东深 圳华强集团有限公司（以下简称"华强集团"）的通知，华强集团拟以其所持有 的部分公司股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称"本次可交换债 券"）,并已收到深圳证券交易所出具的《关于深圳华强集团有限公司非公开发行 可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2023]736 号，以下 简称"《无异议函》"）。 截至本公告日，华强集团持有公司股份数量为 740,045,151 股（其中包括通 过"华强集团－中信建投证券－23 华强 E1 担保及信托财产专户"持有的 140,000,000 股股份），占公司总股本的 70.76%。根据华强集团通知，本次可交 换债券拟申请发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元） ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2023—049 深圳华强实业股份有限公司 关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开董 事会会议和监事会会议，审议通过了《2023年前三季度利润分配预案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 公司 2023 年前三季度合并报表归属上市公司的净利润 410,503,068.78 元， 母公司净利润 9,024,161.93 元，加上年初未分配利润 1,139,620,565.07 元，扣 除 2022 年度分红 313,772,796.60 元 ， 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 834,871,930.40 元（以上财务数据未经审计）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳华强实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及中国证券监督管理委员 会健全上市公司常态化分红机制等指导意见，在保 ...