证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号： 2024-028 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 三、 参加人员 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 27 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 08 月 27 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 20 日(星期二) 至 08 月 26 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中 ...

公司证券部将自本公告发出之日起启用新的办公地址及联系方式，公司董事 会秘书办公地址及联系方式同时按上述内容变更。除上述变更内容外，公司注册 地址、电子邮箱等未发生变化。 敬请广大投资者注意上述变更事项，由此给投资者带来不便，请予以谅解。 特此公告。 杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-027 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于变更证券部办公地址及投资者联系方式的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")证券部因工作需要，搬 入新办公地址办公，现将公司证券部办公地址及联系方式公告如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 联系地址 | 浙江省杭州市余杭区瓶 窑镇凤都路 3 号 | 浙江省杭州市临平区东 湖街道临平经济技术开 | | | | 发区红丰路 655 号 | | 邮政编码 | 311115 | 311103 | | 联系电话 | 0571-26291 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-025 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.85 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/18 | － | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 6 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （1） 本次差异化分红方案 根据《公司法》《上海证券交易所自律监管指引第 7 号——回购股份》 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-023 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 106,498,215 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.6080 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 06 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发 区红丰路 655 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事朱威莉因公出差 ...

本次董事会会议形成如下决议: (一)审议通过《2024 年一季度报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭 州豪悦护理用品股份有限公司 2024 年第一季度报告》 证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-020 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会 议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 20 日通过邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议 的董事 7 人，董事长李志彪先生主持本次会议。本次董事会会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会 202 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 6 日 杭州豪悦护理用品股份有限公司 2023 年年度股东大会 2023 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、 授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员 进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上 以十人为限，超过十人时安排持股数最多 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 二、附件 ……………………………………………………………第 9—13 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 9 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明……………………第 11 页 （四）注册会计师执行资格证书复印件……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 天健审〔2024〕1461 号 杭州豪悦护理用品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称豪悦护理公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供豪悦护理公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为豪悦护理公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 豪悦护理公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料 ...

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-009 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》（2022 年修订）（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕 193 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 154,866.46 | | 截至期初累计发生 | 项目投入 | B1 | 127,930.53 | | 额 | 利息收入净额 | B2 | 3,895.19 | 第 ...

杭州豪悦护理用品股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（季诚昌） 本人作为杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称公司或本公 司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权 利，积极出席了2023年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众 股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况作报告如 下： 一、独立董事的基本情况 本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司、证券公司独立 董事任职资格条件及要求的规定，简历详见公司《2023年年度报告》 "公司治理"章节；并已向公司提交2023年度独立性自查报告，确认 符合任职的独立性要求。 2023年9月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会实施换届 选举。换届后，本人开始担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及专门委员会任职情况 1.出席会议情况 1 2023年 ...

本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司、证券公司独立 董事任职资格条件及要求的规定，简历详见公司《2023年年度报告》 "公司治理"章节；并已向公司提交2023年度独立性自查报告，确认 符合任职的独立性要求。 2023年9月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会实施换届 选举。换届后，本人不再担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 杭州豪悦护理用品股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（朱建林） （一）出席会议及专门委员会任职情况 本人作为杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称公司或本公 司)的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权 利，积极出席了2023年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众 股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况作报告如 下： 一、独立董事的基本情况 2 小股东，维护中小股东权益。 ...