独立董事关于第五届董事会 2023 年第四次会议相关事项的事前认可及独立意见 独立董事关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会 2023 年第四次会议相关事项的 事前认可及独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有 关规定，我们作为贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）独立 董事，在仔细审阅公司第五届董事会 2023 年第四次会议相关文件后，经审慎分 析，基于独立判断的立场，发表事前认可及独立意见如下： 一、《关于关联方为公司提供担保并由公司提供反担保暨 2023 年度关联担 保预计的议案》的事前认可 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《公司章程》等相关规定，我们作为公司 的独立董事，对公司间接控股股东贵州广电传媒集团有限公司（简称"传媒集团"） 为公司提供担保并由公司提供反担保暨 2023 年度关联担保预计事项进行了认真 核查，传媒集团为公司提供担保并由公司提供相应反担保，系公司办理金融机构 融资业务所需，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会 2023 年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会 2023 年第四次会议通知于 2023 年 9 月 11 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席 董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席 会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 | 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | （二）审议通过《关于关联方为公司提供担保并由公司提供反担保暨 2023 年度关联担保预计的议案》 表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。关联董事张小剑先生、 谭伍衡先生回避 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 36 号贵广网络大楼 4-1 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日 至 2023 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股份协议转让基本情况 2023 年 8 月 8 日，公司披露《关于控股股东协议转让部分股份的提示性公 告》（公告编号：2023-047）。根据中共贵州省委宣传部出具的《关于贵州广播 影视投资公司向文博会公司协议转让贵广网络股票有关请示事项的批复》（黔宣 函〔2023〕26 号），同意由贵广投资向文产博览协议转让价值 5 亿元的股份。 2023 年 8 月 15 日，公司披露《关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动 的提示性公告》（公告编号：2023-049）。贵广投资与文产博览签署《股份转让 合同》，贵广投资将所持 50,050,050 股公司无限售流通股协议转让至文产博览， 转让比例 4.14%，转让价格 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《2023 年半年度报 告》。为便于投资者更加全面、深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 9 月 22 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会（简称"本 次业绩说明会"），就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的财务状 况及经营成果的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 提示性公告的更正公告 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动的 | 贵州广电传媒集团有 | 无限售 | 21,631,050 | 1.79 | 21,631,050 | 1.79 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | 流通股 | | | | | | 贵州省多彩贵州文 化创意产业博览会 | 无限售 流通股 | 0 | 0 | 50,050,050 | 4.14 | | 有限公司 | | | | | | | 合计 | | 464,905,736 | 38.5 | 464,905,736 | 38.5 | 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）于 2023 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第五届监事会 2023 年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易的议案》 一、监事会会议召开情况 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）第五届监事会 2023 年第三次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席杨建平先生主持。经与会监事认真讨论，投票表决，审议 通过如下决议： （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 监事会对公司编制的 2023 年半年度报告提出 ...

| 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会 2023 年第二次会议，于 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会 2023 年第二次会议决议公告》《关 于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-022、2023-027、2023-035）。 （二）本次日常关联交易预计金 ...

一、《关于新增 2023 年度日常关联交易的议案》的事前认可及独立意见 经审核，我们认为：本次新增关联交易符合有关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》相关规定，同意将该议案提交公司董事会审议；本次新增关联交 易是基于公司日常经营和实际业务需要所发生，充分考虑了交易的必要性、公允 性；本次新增关联交易有利于发挥公司业务和服务优势，对公司业务发展和经营 状况有着积极促进作用，不存在损害公司和全体股东利益情形；本次新增关联交 易审议、表决程序符合规范程序，关联董事回避表决，表决结果合法、有效。 我们同意《关于新增 2023 年度日常关联交易的议案》。 独立董事关于第五届董事会 2023 年第三次会议相关事项的事前认可及独立意见 贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立董事 关于第五届董事会 2023 年第三次会议相关事项的 事前认可及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《贵州省广播电视信息网络股份有限 公司章程》（简称《公司章程》）、《贵州省广播电视信息网络股份有限公司独 立董事工作制度》的有关规定，我们作为贵州省广播电视信息网络股份 ...

二、董事会会议审议情况 会议由公司董事、总经理陈彧先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决， 审议通过如下决议： | 证券代码：600996 | 证券简称：贵广网络 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110052 | 债券简称：贵广转债 | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会 2023 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会 2023 年第三次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席 董事 10 人，实际出席董事 10 人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席 会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：10 票赞成，0 ...