证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-042 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称"公司"）董事会 （2）现场会议出席情况 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:30。 （2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15—9：25，9：30-11：30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统 投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日上午 9：15- 15:00 期间的任意时 间。 4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街 18 号金雷科 技股份公司会议室。 5、现场会议主持人：董事长 ...

北京德和衡律师事务所 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2023)第202号 关于金雷科技股份公司 BE I JI N G DHH L AW FI RM 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于金雷科技股份公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2023)第202号 致：金雷科技股份公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受金雷科技股份公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第二次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《金雷科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规， 就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东 ...

（公司 2023 年半年度业绩说明会二维码） 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-041 金雷科技股份公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯 网披露《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资 者进一步了解公司 2023 年上半年经营情况，公司将于 2023 年 9 月 14 日（星期 四）15:00-17:00 在深圳证券交易所上市大厅举办 2023 年半年度业绩说明会。 本次业绩说明会系"绿色低碳乘风劲——深市民营上市公司 2023 年半年度 集体业绩说明会"特定活动。本次业绩说明会将采用图文与直播视频转播的方式 举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次半年度业绩说明会，也可扫描下方二维码观看直播 及参与交流。 出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司董事长伊廷雷先生或总 ...

中泰证券股份有限公司 关于金雷科技股份公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金雷股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张琳琳 | 联系电话：0531-68889757 | | 保荐代表人姓名：王飞 | 联系电话：0531-68889236 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及 解决措施 | | --- | --- | --- | | 1.关于保证发行人填补即期回报措施切实履 | 是 | 不适用 | | 行的承诺 | | | | 2.控股股东、实际控制人关于避免同业竞争 | 是 | 不适用 | | 的承诺 | | | | 3.规范及减少关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 4.保证不影响和干扰审核及注册程序的承诺 | 是 | 不适用 | | 函 | | | | 5.对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承 | 是 | 不适用 | | 诺书 | | | | 6.关于申请电子文件与预留原件一致的承 | 是 | 不适用 | | 诺函 | | | 四、其他事项 | 报 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023- 037 金雷科技股份公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此发表了 一致同意的独立意见，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年第二次 临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 公司 2023 年半年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利 润 200,674,859.54 元，其中，母公司实现净利润 208,933,404.04 元。 截 至 2023 年 6 月 30 日 ， 公 司 合 并 报 表 累 计 可 供 分 配 利 润 2,220,912,361.93 元，母公司累计可供分配利润 2,244,716,363.71 元 （以上财务数据未经审计）。 为积极回报股东，与股东分享公司经营发展的成果，结 ...