安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.79 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 四、 分配实施办法 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记 日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。 已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定 交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。 本次利润分配方案经公司 ...

证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号： 临 2024-013 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 05 月 07 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 jhgf@jiuhuashan.cc 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 19 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 08 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 08 日 上午 11:00-12:00 （二）会议 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》和安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席 合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有 ...

证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2023-047 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 10 日至 11 月 16 日 16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jhgf@jiuhuashan.cc 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 17 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三 次会议通知于2023年10月29日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成 如下决议： 一、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》 为充分发挥公司品牌、资金及人才优势，同时依托池州市丰富的原材料及农 副产品的资源优势，开拓公司餐饮市场，进一步提升公司餐饮品牌知名度和影响 力，实现跨区域发展的战略布局，会议同意设立"安徽九华山健康素食餐饮管理 有限公司"（暂定名），注册资本 2,000 万元人民币。（名称等信息最终以公司 登记机关核定为准） 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为推广"新徽菜、九华健康素食"品牌，促进安徽九华山旅游发展股份 有限公司（以下简称"公司"）发展，公司全资子公司安徽九华山健康素食餐饮 管理有限公司（暂定名，以下简称"九华健康素食餐饮"）拟对外投资九华健康 素食合肥餐饮店项目，项目建设费用 1,102.53 万元。 公司拟与关联人安徽中安创谷科技园有限公司（以下简称"中安创谷"）签 订《产业园区租赁协议》，租赁期 15 年，租金总额约为 1,845.27 万元（含税）。 中安创谷为公司关联人，公司本次租赁房产交易构成关联交易，但不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十一次会 议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 截至本次租赁房产关联交易止，过去 12 个月内公司与关联人中安创谷发 生的提供宾馆服务等关联交易金额为 6.31 万元，过去 12 个月内公司全资子公司 安徽九华山旅游客运有限责任公司（以下简称"客运公司"）与关联人安徽九华 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2023-045 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次拟对外投资设立全资子公司相关业务尚未开展，对外投资的子公 司尚未设立，相关事项尚待当地市场监督管理局审核备案、核准后方可实施，在 审批方面具有一定的不确定性。 （二）本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面对宏观政策调 控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，导致新公司业务达不到预期，从 而影响公司预期收益实现的风险，公司将关注子公司的运营管理情况，积极采取 措施防范和化解各类风险，力争获得良好的投资回报。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 2023年11月7日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。 投资标的名称：安徽九华山健康素食餐饮管理有限公司（暂 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事 一、独立董事关于公司拟设立全资子公司对外投资九华健康素食合肥餐饮 店项目暨租赁房产关联交易的事前认可意见 本次关联交易是公司为顺利推进九华健康素食合肥餐饮店项目需要，与公司 的经营需求相匹配，有利于公司生产经营发展，符合公司长期发展规划，公司与 关联方交易公平、公正、公开，交易价格根据市场化原则协商确定，符合交易双 方利益，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。 因此，我们同意提交公司第八届董事会第十三次会议审议，公司关联董事需就此 议案回避表决。 独立董事：汪早荣、杨辉、史建设、周泽将 2023 年 11 月 7 日 关于第八届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第八届董事会第十三次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，我们作为公司的 独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司拟在第八届董事会第十三次会议上 审议相关事项 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 我们事前对本次关联交易进行了审查与研究。经审议，我们认为上述关联交 易是公司为顺利推进九华健康素食合肥餐饮店项目需要作出的，有利于扩张公司 产业布局，符合公司发展战略，交易价格按照市场价格确定，遵循了公平、公正、 公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会 影响公司的独立性。我们同意此项议案。 公司审议该关联交易议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表 决，符合国家有关法律法规和公司章程的规定。 独立董事：汪早荣、杨辉、史建设、周泽将 2023 年 11 月 7 日 安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 三次会议于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。作为公司的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对提交公司第八届董 事会第十三次会议审议的议案进行了审议，现就会议涉及的相关事项发表独立意 见如下： 一、独立董事关于公司拟设立全资子公司对外投资九 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2023-044 安徽九华山旅游发展股份有限公司 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：公司为推广"新徽菜、九华健康素食"品牌，助推产 业布局发展，提升企业品牌影响力，拟设立全资子公司对外投资九华健康素食合 肥餐饮店项目，符合公司发展战略规划需要；公司与关联方租赁房产交易，符合 公司推进项目建设需要，租赁价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益 的情形。同意公司拟设全资子公司对外投资和公司租赁房产关联交易事项。 【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证 券报》于 2023 年 11 月 8 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于全资 子公司对外投资九华健康素食合肥餐饮店项目暨租赁房产关联交易的公告》（公 告编号：临 2023-046）】 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十一 ...