北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人赵继增先生关于其部分股份质押延期购回及补充质押的通知， 现将相关事项公告如下： 一、股东股份质押延期购回及补充质押基本情况 | 是否 | 是 | 是 | 为第 | 否 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 否 | 一大 | 占其所 | 占公司 | 为 | 股东 | 本次质押延 | 为 | 质押起 | 原质押 | 延期后质 | 质押 | | | | | | | | | | | | 股东 | 持股份 | 总股本 | 补 | 质权人 | 名称 | 期购回数量 | 限 | 始日 | 到期日 | 押到期日 | 用途 | 及一 | 比例 | 比例 | 充 | | | | | | | | 售 | 致行 | 质 | 股 | | | | | | ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-054 北京利尔高温材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 19 日下午 15:00。 （2）网络投票时间： 2023 年 10 月 19 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 10 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 10 月 19 日 9:15—15:00。 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 3、召开地点：河南省洛阳市伊川县产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司 三楼会议室 4、召 集 人：公司第五届董事会 5、主 持 人：公司董事长赵继增先生 6、此次股东大会的召集、召开和 ...

在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 北京市君致律师事务所 关于北京利尔高温材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 君致法字【】号 致：北京利尔高温材料股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京利尔高温材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2023 年 10 月 19 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）以及《北京利尔高温材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证， 并据此发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会是根据公 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-053 北京利尔高温材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的更正暨提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 披露了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会决定于 2023 年 10 月 19 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）。经事后核查，会议通知中同一表决权出现重复表决的投票规则有误，更 正如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。 附件一：一、网络投票的程序 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。 更正后： 1 除上述更正外，原会议通知中的其他内容不变。 为确保股东充分了解本次股东大会的有关信息和内容，现就本次股东大会的 相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 6、投 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-052 北京利尔高温材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2023 年 9 月 27 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大 会的议案》。公司董事会决定于 2023 年 10 月 19 日召开公司 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现就召开本次股东大会的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 公司第五届董事会第十八次会议于 2023 年 9 月 27 日审议通过了《关于召开 公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司股 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-051 北京利尔高温材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日在 公司会议室召开第五届董事会第十八次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生 召集和主持。召开本次会议的通知于2023年9月22日以通讯方式送达全体董事。 本次董事会会议以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和 有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以记名投票 方式审议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》 公司定于 2023 年 10 月 19 日下午 15 时召开公司 2023 年第二次临时股东大 会。 《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披 露媒体《中国证券报》、《证券时报》 ...

上市公司 2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司 单位：人民币元 | | | | | | | 2023 年上 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与 | 上市公司 | 2023 年期初占 | 2023 年上半年占用 | 半年占用 | 2023 年上半年偿 | 2023 年 | 6 月末占用 | 占用形成 | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 上市公司的 | 核算的会计 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利 | 还累计发生金额 | | 资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 科目 | | （不含利息） | 息 | | | | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | | 控股股 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及 其附 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，作 为北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第 五届董事会第十六次会议审议的有关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原 则，发表独立意见如下： 北京利尔高温材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六次会议有关事项的独立意见 吴维春 张国栋 梁永和 年 月 日 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和 独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规的规定，对公司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）对外担保和控股股东及关联方占用资金情况进行了认真地了解和 核查，发表独立意见如下：截止 2023 年 6 月 30 日，公司没有发生控股股东及其 他关联方非经营性资金占用等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金等情况；报告期内公司不存在为控股股东及其他 关联方、任何非法人单位 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2023-038 北京利尔高温材料股份有限公司 关于延期举办2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2023 年 04 月 19 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办北京 利尔高温材料股份有限公司 2022 年度业绩说明会，具体内容详见 2023 年 4 月 11 日披露的《关于举办 2022 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-035）。 现因相关人员统筹工作安排，公司 2022 年度业绩说明延期至 2023 年 04 月 25 日（星期二）15:00-17:00 召开，延期后业绩说明会相关事项如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 04 月 25 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 北京利尔高温材料股份有限公司董事会 2 ...

一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 04 月 19 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2023-035 北京利尔高温材料股份有限公司 关于举办2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 04 月 19 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办北京利尔高温材料股份有限公司 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 四、投资者问题征集及方式 投资者可于 2023 年 04 月 19 日前访问网址 https://eseb.cn/13MKzfO6WGs ...