证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-017 广脉科技股份有限公司 2022 年年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他 法规相关规定，广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对本公司的 内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并对公司截至 2022 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-011 广脉科技股份有限公司 2022 年年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2022 年度我们严 格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》及《公司章程》《广脉科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关 规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的经营管理信息，关注公司的发展状况，积极出席公司 2022 年度内相 关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股 东的合法权益。现将我们在 2022 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、出席会议情况 2022 年度任职期间，我们作为独立董事出席会议的具体情况如下： | | 应参加 | 实际出 | ...

安信证券股份有限公司 关于广脉科技股份有限公司 2022 年度公司治理自查及规范活动的专项核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称："安信证券"、"保荐机构"）作为广 脉科技股份有限公司（以下简称"广脉科技"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据公司治理专项自查及规 范活动的相关要求，结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对广脉科技公司治理自 查和规范活动事项开展核查工作并发表专项核查意见如下： 一、广脉科技基本情况 安信证券获取并查阅了广脉科技截至 2022 年 12 月 31 日的全体证券持有人 名册、公司挂牌至今披露的年度报告、公开发行说明书等公告文件，经核查，广 脉科技基本情况如下： （一）广脉科技（证券代码：838924）于 2016 年 8 月 19 日在全国中小企业 股份转让系统（以下简称"全国股转系统"）挂牌，并于 2021 年 11 月 3 日在全 国股转系统精选层挂牌，于 2021 年 11 月 15 日平移为北京证券交易所上市公司； （二）公司属性为民营企业； （三）公司存在实际 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-009 广脉科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司同 一股东只能选择现场、网络投票中的一种。如同一表决权出现重复表决的， 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 13:00。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 11 日 15:00—202 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 审计说明…………………………………………………………第 1—2 | | --- | | 页 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2023〕1769 号 广脉科技股份有限公司全体股东： 为了更好地理解广脉科技公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 广脉科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号 ——北京证券交易所上市公司年度报告》（证监会公告〔2021〕33 号）的规定 编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 第 1 页 共 8 页 重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作 ...

独立董事关于第三届董事会第八次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-010 广脉科技股份有限公司 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开了第 三届董事会第八次会议。依据《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们 作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第三届董事会第 八次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见及独立意见： （一）事前认可意见 在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们已 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护 能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙） 1 具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质；本次续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-007 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以专人送达、邮件 及数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张旭伟、赵明坚、薛安克因工作原因以通讯方式参与表决。 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日核发《关于核准广脉科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3111 号），核准广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广脉科技公司"）向 不特定合格投资者公开发行不超过 1,400 万股新股（含行使超额配售选择权所 发新股）。 2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 12,173,914 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.80 元，共计募集资 金人民币 70,608,701.20 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费及其他不 含增值税发行费用 11,585,960.74 元 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 59,022,740.46 元。2021 年 12 月 2 ...

关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-021 广脉科技股份有限公司 二、审议和表决情况 2023 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于向银行 申请项目贷款暨资产抵押的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 三、申请项目贷款暨资产抵押的必要性及对公司的影响 一、基本情况 为了保证公司募投项目"信息通信服务运营基地建设项目"资金需要，公司 拟向招商银行股份有限公司杭州分行申请项目贷款，额度合计不超过人民币 11,000 万元，贷款期限不超过 10 年，专项用于"信息通信服务运营基地建设项 目"，担保方式为公司将已取得的土地使用权（杭政工出[2022]3 号土地使用权） 进行抵押担保，并及时将该土地上新增的在建工程或后续建成的建筑物在具备抵 押登记条件时追加抵押担保。该项目贷款由董事长兼总经理赵国民先生及其配偶 ...

广脉科技股份有限公司 2022 年度审计报告 t a works 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | 页 | | | | ...