证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-041 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告 公司于 2023 年 5 月召开总经理办公会审议通过对氢源智能的增资事项，同意以人 民币 1,500.00 万元向氢源智能进行增资，认购新增注册资本 41.2088 万元，增资完成后 公司持有氢源智能 7.5%的股权。增资款项已分批支付。 由于公司董事陈柏强先生为氢源智能股东理工清科的董事，根据《上海证券交易所 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月召 开总经理办公会，同意以人民币 1,500.00 万元向北京氢源智能科技有限公司 （以下简称"氢源智能"）进行增资，认购其新增注册资本 41.2088 万元，增资 完成后公司持有氢源智能 7.5%的股权。增资款项已分批支付。 本次交易标的为氢源智能 7.5%的股权，交易类型属于《上海证券交易所科创板 股票上市规则》中规定的"对外投资"。 氢源智能为公司与关联方理工清科（北京）科技有限公司（以下简称"理工清 科"）共同投资企业，本次公司对氢源智能增资构成关联交易。 本轮所有增资方均按同一估值对氢 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板股票上市规则》"）《北京理工导航控制科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《北京理工导航控制科技股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为北京理工导航控制科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，我们就 第二届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于补充确认关联交易的议案 独立董事独立意见： （四）对上市公司和中小股东权益的影响及可能存在的风险 由于公司董事陈柏强先生为氢源智能股东理工清科（北京）科技有限公司（以 下简称"理工清科"）的董事，根据《科创板股票上市规则》的有关规定，理工 清科为公司的关联方。因此，本次公司对氢源智能增资构成与公司关联方理工清 科的共同投资，本次交易构成关联交易。 公司与关联人发生的关联交易金额占公司最近一期经审计总资产的比例已 达 1%以上， ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 单位：万元 | 序 | | | 项目计划总 | 拟用募集资 | 已投入募集 | 已投入占计 划投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资 | 金金额 | 资金金额 | 资金额的百 分比（%） | | | 光纤陀螺仪生 | 七星导航 | | | | | | 1 | 产建设项目 | | 28,748.25 | 28,200.00 | 26,857.65 | 95.24 | | 2 | 惯性导航装置 | 公司 | 8,006.01 | 8,006.01 | 394.31 | 4.93 | | | 扩产建设项目 | | | | | | | | 研发中心建设 | | | | | | | 3 | 项目 | 公司 | 7,350.64 | 7,350.64 | 2,564.40 | 34.89 | | 4 | 补充流动资金 | 公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 | | | 合计 | | 64,10 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-042 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目内部结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"理工导航"）于 2023 年 9 月 5 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目内部结构的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）的实施进度等因素，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途 及投资总额不变的情况下，调整募投项目"光纤陀螺仪生产建设项目"的内部投资结构。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见；保荐机构出具了明确无异议的核查意见。该 事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 8 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 40,985.58 万元，其中，本公 司使用闲置募集资金进行现金管理余额 40,381.54 万元 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四次会议 (本页以下无正文) (此页无正文,为北京理工导航控制科技股份有限公司独立董事关于第二届董 事会第四次会议相关事项的事前认可意见之签署页) 独立董事签字; 张洋 戴华 李金泉 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》《北京理工导 航控制科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定,我们作为北京理工导 航控制科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,认真审查了公司第二 届董事会第四次会议中相关议案,发表事前认可意见如下: 一、关于补充确认关联交易的议案 经核查,我们认为:公司本次向关联方持股公司增资的共同投资事项,是基 于公司发展战略及业务需要,符合公司战略发展规划。本次投资不存在损害公司 和全体股东利益的情况,不会对公司业务发展和经营独立性产生不利影响。 综上,我们同意将《关于补充确认关联交易的议案》提交公司第二届董事会 第四次会议审议。 2025年9月上日 2 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-043 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 四次会议于 2023 年 9 月 5 日在公司会议室以现场表决方式召开，全体监事同意 豁免此次监事会会议通知时间要求。本次会议由监事会主席崔燕女士主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列席了本次会议。本次会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法 规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 根据《北京理工导航控制科技股份有限公司监事会议事规则》"召开临时监 事会会议的通知应当提前 5 日向监事发出。紧急需要召开监事会会议时，会议通 知可以不受上述时间和方式限制"的规定 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-040 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 会议召开时间：2023 年 9 月 13 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 6 日(星期三)至 9 月 12 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bnct@bitnavi.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-039 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 公司于 2023 年 8 月 17 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于 2023 年 8 月 18 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2023-036）。公司拟使用不低于人民币 5,000.00 万元， 不超过人民币 10,000.00 万元的超募资金，以不超过 71.00 元/股（含）的回购价 格，回购公司股份并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回 购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（ ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-038 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于回购事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股信息的公告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第三十 七条的规定，现将公司董事会披露回购股份方案前一个交易日（即 2023 年 8 月 17 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持 股比例情况公告如下： | 序号 | | 股东名称 | 总持有数量 | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 汪渤 | | 8,996,674 | 10.22 | | 2 | 缪玲娟 | | 7,267,765 | 8.26 | | 3 | 董明杰 | | 7,216,149 | 8.20 | | 4 | 石永生 | | 7,060,553 | 8.02 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 100 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[13] - The net profit attributable to shareholders was RMB 20 million, up 10% compared to the same period last year[13] - The company's operating revenue for the first half of the year was 8,694,081.28 CNY, a decrease of 93.63% compared to the same period last year[20] - The net profit attributable to shareholders decreased by 59.40% to 14,356,662.73 CNY, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses dropped by 146.02% to -12,218,239.62 CNY[22] - The company has set a revenue target of RMB 250 million for the full year 2023, indicating a growth forecast of 20%[13] - The company reported a total revenue of 93,283,000.00 RMB for the first half of 2023, with a net profit of 14,107,497.66 RMB, indicating a significant increase compared to the previous year[58] - The company achieved operating revenue of ¥8,694,081.28, a year-on-year decrease of 93.63%[66] - The net profit attributable to shareholders was ¥14,356,662.73, down 59.40% year-on-year[66] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥12,218,239.62, a decline of 146.02% year-on-year[66] Research and Development - Research and development expenses increased by 20%, totaling RMB 5 million, reflecting the company's commitment to innovation[13] - The proportion of R&D investment to operating revenue surged by 155.08 percentage points to 162.27%, driven by increased personnel costs and ongoing investment in new products and technologies[21] - The company's R&D investment increased by 43.81% year-on-year, totaling ¥14,107,497.66, primarily due to the hiring of key research personnel and ongoing investment in new products and technologies[51] - R&D expenses accounted for 162.27% of operating revenue, an increase of 155.08 percentage points compared to the previous year[51] - The company continues to focus on the research and development of high-precision inertial navigation systems and has expanded its market into civilian applications[27] - The company has developed 16 core technologies, including high dynamic carrier navigation control technology and multi-sensor error modeling and compensation technology, enhancing its competitive edge in the industry[62] Market Expansion and Strategy - The company has expanded its market presence in Southeast Asia, achieving a 30% growth in sales in that region[13] - The company plans to launch two new products in Q3 2023, aiming to capture a 10% market share in the new segment[13] - The company is exploring partnerships with international firms to enhance its product offerings and expand its global footprint[13] - The company is actively expanding into civilian sectors such as drones and autonomous vehicles, aiming to increase market share[66] - The company is focused on expanding its market presence through new product development and strategic partnerships in the defense and aerospace sectors[62] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of $100 million allocated for potential deals[110] Risks and Challenges - The management highlighted potential risks related to supply chain disruptions and market competition in the upcoming quarters[13] - The company faces risks related to high customer concentration, with its largest customer accounting for a significant portion of sales, which could impact performance if demand changes[72] - The company is exposed to risks from a single product structure, primarily relying on two models of inertial navigation systems, which could lead to significant sales declines if military procurement decreases[71] - The company is facing risks related to military procurement policies and macroeconomic changes that could impact sales and profitability[70] Shareholder and Governance - The company is committed to improving corporate governance and ensuring the protection of shareholder rights[69] - The company has committed to a stock repurchase plan following its IPO on the Sci-Tech Innovation Board, ensuring compliance with the established price stabilization measures[114] - The company will adhere to regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange during the repurchase process[115] - The company commits to a strict implementation of the profit distribution policy, emphasizing reasonable returns to shareholders while ensuring sustainable development[118] - The company will ensure that the compensation system is linked to the performance of the company and the execution of return measures[118] Technological Advancements - The company has developed a digital dual-loop fiber optic gyroscope control scheme based on FPGA, which effectively suppresses zero bias drift and enhances measurement accuracy[29] - The company has made significant advancements in fiber optic gyroscope technology, achieving performance levels that meet international standards[35] - The company has developed a new type of inertial navigation product for large UAV applications, which has successfully passed joint testing[46] - The company has completed the series production of its self-developed fiber optic gyroscope, enhancing product performance and achieving project certification[46] Financial Position and Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 26,070,120.74 CNY, attributed to higher sales collections and government subsidies received[23] - The company reported a significant increase in investment cash flow, totaling ¥568,475,086.49, due to the maturity of previously purchased structured deposit products[79] - The company’s total assets decreased by 4.67% to 1,673,600,681.62 CNY, while net assets attributable to shareholders fell by 2.25% to 1,478,614,330.60 CNY[20] - The company’s cash and cash equivalents increased significantly to ¥938,419,057.14 from ¥408,704,440.18, marking a growth of approximately 129.5%[166] Environmental and Social Responsibility - The company has invested 0.37 million yuan in environmental protection during the reporting period[102] - The company has established an environmental protection mechanism and conducts regular inspections and training to enhance employee awareness[104] - The company continues to focus on optimizing processes to reduce energy consumption and greenhouse gas emissions[104]