证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-070 青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 4 月 20 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 281,389,766.80 元，母公司未分配利润为 119,866,380.74 元，母公司 资本公积为 444,539,432.75 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 427,732,173.24 元，其他资本公积为 16,807,259.51 元）。本次权益分 派共计转增 37,500,000 股，派发现金红利 12,500,000.20 元。 一、权益分派方案 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税 款 0.40 元；持股 1 个 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-069 青岛雷神科技股份有限公司 出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 青岛雷神科技股份有限公司（以下简称"雷神科技"或"公司"） 于 2020 年 12 月与刘治根共同投资设立青岛雷神计算机系统有限公 司（以下简称"雷神计算机"），注册资本 500 万元，公司认缴 200 万元持有雷神计算机 40%股权。根据公司发展规划，拟转让雷神计 算机 40%的股权，受让方为青岛雷神数智项目咨询管理中心（有限 合伙）（以下简称"数智合伙"），转让金额为人民币 100 万元，转让 后公司不再持有雷神计算机股份。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据公司经审计的 2022 年年度合并财务报表，截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,470,340,286.57 元、归属于上市公司股 东的净资产为 809,840,197.67 元。 截止 2023 年 3 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-065 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 青岛雷神科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 5.会议主持人：宋靖龙先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯方式 发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 1.议案内容： 具体 内容 详 见同 日 披露 于北 京 证券 交易 所信 息 披露 平台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告》。 2.议案表决结 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-061 青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长路凯林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已于 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定的信息 披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开与 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛雷神科技股份有限 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权 的股份总数 310,662 股，占公司有表决权股份总数的 0.4971%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致青岛雷神科技股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛雷神科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"雷神科技"）的委托，指派张晓敏、陈静律师出席 了公司于 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《青岛雷神科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会会 议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序与表决结果是否 合法有效出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件、资料，并对有关问题 ...

第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和电话会议相结合 证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-064 青岛雷神科技股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：路凯林先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 具体 内 容详 见 同日 披 露于 北 京证 券 交易 所 信息 披 露平 台 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公 ...

青岛雷神科技股份有限公司 章程 青岛雷神科技股份有限公司 章 程 （2023 年 4 月 20 日，2022 年年度股东大会审议通过） 二〇二三年四月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | | 第三节 | 股东大会的召集 22 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 24 | | | 第五节 | 股东大会的召开 27 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 31 | | | 第五章 | 董事会 40 | | | 第一节 | 董事 40 | | | 第二节 | 董事会 46 | | | 第六章 | 高级管理人员 55 | | | 第七章 | 监事会 60 | | | 第一节 | 监事 60 | | | 第二节 | ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-067 青岛雷神科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 选举宋靖龙先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 20 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会 1 议于 2023 年 4 月 20 日审议并通过： 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会 议于 2023 年 4 月 20 日审议并通过： 选举路凯林先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 4 月 20 日 起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-066 青岛雷神科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件 及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情 况。我们同意上述议案。 二、关于《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见 经过认真审阅《关于聘任公司副总经理的议案》基于独立、客 观判断的原则，我们认为公司聘任副总经理的审议程序符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。李艳兵先生 不属于失信联合惩戒对象，具有丰富工作经验和完成公司各项经营 管理活动的能力，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件与 要求，不存在《公司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职 的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解 除的情况。我们同意上述议案。 三、关于《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见 青岛雷神科技股份有限公司 ...

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2023-060 青岛雷神科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 本次年度报告业绩说明会于 2023 年 4 月 17 日（星期一）15:00- 17:00 采用网络方式举行。投资者通过登陆全景网 "投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 通过网络方式参与公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 1 （三）上市公司接待人员 董事长、总经理：路凯林 董事会秘书：宋波 财务总监：胡小艺 保荐代表人：成晓辉 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频方式对公司情况及 2022 年度经营业绩 情况进行了介绍。同时，公司在年度报告业绩说明会上就投资者普 遍 ...