证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-015 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 公司取得不动产权证书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日收到不动产权证书，现将相关情况公告如下： 一、不动产权证书相关信息 权利人：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 共有情况：单独所有 三、风险提示 取得不动产权证书，未来投资规划具有不确定性，项目规划实施过程中可能 面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。 公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨 慎决策，注意投资风险。 坐落：潞横路 2850 号 不动产单元号：320412 011000 GB00869 F01280001 等 权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权 权利性质：出让/自建房 用途：厂房、综合楼等 面积：宗地面积 33401.00 平方米(独用)/房屋建筑面积 75127.90 平 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-013 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司因业务发展需要，公司经研究决定在 江苏常州投资设立控股子公司，拟设立的控股子公司名称为：威控智能（常 州）伺服系统有限公司，以工商登记机关核准确定的名称为准。2024 年 1 月 13 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《对外投资设立控股子公司 的议案》。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规 定，本议案未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。 控股子公司已于 2024 年 2 月 22 日在常州市市场监督管理局完成工商注册 登记手续。 二、工商注册登记情况 1.名称：韦尔智能控制系统(常州)有限公司 2.统一社会信用代码：91320400MADBY0B49B 5.法定代表人：丁泉军 6.注册资本：500 万人民币 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-014 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意江苏鼎智 智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可【2023】539 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 11,572,000 股（不含超额配 售选择权），每股发行价格为人民币 30.60 元，募集资金总额为人民币 354,103,200.00 元，扣除发行费用人民币 38,976,608.46 元（不含税），募集资 金净额为人民币 315,126,591.54 元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 3 日全部到 位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2023〕15-2 号验资报告。 公司行使 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-011 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 57,427,434 股，占公司有表决权股份总数的 59.79%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,942,678 股，占公司有表决权股份总数的 2.02%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 德恒【杭】书（2024）第01029号 致：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《江苏鼎智 智能控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京 德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏鼎智智能控制科技股份有 限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）的委托，指派律师参加鼎智科技 2024 年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材 料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司 提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-004 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发生 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 采购原材料、接 | 47,000,000.00 | 30,674,273.79 | 年度日常关联交易金额 场情况和业务拓展进度 | | | 受劳务 | | | 是公司基于交易各方市 | | | | | | 进行预计的，由于市场 | | 接受劳务 | | | | 变化，交易金额存在一 | | | | | | 定波动性，故适当放宽 | | | | | | 预计金额。 | | | 销售产品、商品、 提供劳务 | 44,500,000.00 | | 6,000,241.22 年度日常关联交易金额 是公司基于交易各方市 场情况和业务拓展进度 | | 销售产品、商 | | | | ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-006 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确 保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品， 可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体 股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 投资额度：单笔不超过 5,000 万元，一个会计年度内任意一个时间点同时持 有多笔金额不超过 38,000 万元的闲置自有资金进行中短期中低风险理财。在上 述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资,再投资的金额不 包含在上述额度以内。 资金来源：购买理财产品的资金仅限于公司闲置自有资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司运用闲置自有资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不得用于投资 境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。拟使用不超过 38,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买中短期中低风险理财产品。 （四） 委托理财期限 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-008 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、2024 年度向银行申请授信额度的情况 为满足经营发展的需要，保证江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下 简称"公司"）及子公司业务发展的资金需求，提高融资效率，公司及子公司 2024 年度拟以信用、抵押、质押、保证等方式向各银行申请总额不超过人民币 1.8 亿元的授信额度，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、 银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业 务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各银行协商确定）。 上述授信额度为预计额度，公司及子公司 2024 年度向银行申请的授信额度 以银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于实际融资额度，具体融资金 额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，最终发生额以公司及子公司与 银行签订的合同为准。 为便于公司及子公司 2024 年度 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-001 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse. ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 29 日，江苏鼎智智能控制科技股份有限公司发行普通股 11,572,000 股（不含行使超额配售选择权所发股份），发行方式为定价发行，发 行价格为 30.60 元/股，募集资金总额为 354,103,200.00 元，实际募集资金净额 为 315,126,591.54 元，到账时间为 2023 年 4 月 3 日。公司因行使超额配售选择 权取得的募集资金净额为 49,730,050.76 元，到账时间为 2023 年 5 月 15 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | | | | | 投入进 | | | | --- | --- | --- | --- ...